De acordo com o Foresight News, o investigador de blockchain ZachXBT identificou um detentor significativo de WBTC como sendo conectado a uma entidade suspeita envolvida em golpes de ransomware e abate de porcos. Os dados dos holdings são os seguintes:
Um endereço, 0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995, detém 1.253 WBTC, equivalente a US$ 73 milhões. Outro endereço, 0x9a5c7630d327885ae849217702824e5835d3c5e0, detém 185 WBTC, avaliados em US$ 10,8 milhões.
As descobertas da ZachXBT levantam preocupações sobre o potencial uso indevido de participações significativas em criptomoedas por entidades envolvidas em atividades ilícitas. A identificação desses endereços destaca os desafios contínuos no rastreamento e regulamentação de ativos digitais para evitar seu uso em empreendimentos criminosos.