Um grupo com histórico de fraude em blockchain em plataformas como Magnate, Kokomo e Lendora está lançando novos esquemas no Blast. Recentemente, movimentaram cerca de 1 milhão de dólares em fundos lavados para financiar as suas atividades fraudulentas.
De acordo com o detetive da rede ZachXBT, os fundos foram inicialmente transferidos de um endereço Ethereum vinculado a golpes anteriores para outro endereço na rede Polygon. Mais tarde, os ativos foram convertidos em Wrapped ETH (wETH) e movidos através de múltiplas redes blockchain por meio de serviços de ponte como Orbiter e Bungee.
Eventualmente, eles foram usados na plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando a liquidez no que parece ser outra configuração para vítimas inocentes. Ao mesmo tempo, ZachXBT sugere que os mesmos indivíduos são provavelmente responsáveis por outro projeto em andamento chamado ZebraLending na plataforma Base, ostentando um valor total bloqueado (TVL) atual de cerca de US$ 311 mil.
Fonte: Zachxbt
Este grupo tem um histórico de lançamento de numerosos projetos que atraem TVL significativo, mas que posteriormente fogem dos fundos. Suas táticas geralmente envolvem a fabricação de documentos Know Your Customer (KYC) e a colaboração com empresas de auditoria menos conceituadas para dar uma aparência de legitimidade.
Este grupo tem como alvo uma variedade de plataformas, incluindo Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche, demonstrando sua flexibilidade operacional e ampla presença na esfera blockchain.
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A ocorrência repetida dessas fraudes cria a necessidade de vigilância na vizinhança do blockchain. Os investidores são incentivados a ter maior cautela, especificamente com novas iniciativas em plataformas como a Blast que envolvem transferências significativas de fundos.
Verificar as qualificações dos projectos, examinar experiências de auditoria e compreender os canais de transacções de fundos são passos vitais que as pessoas podem tomar para salvaguardar os seus investimentos. Além disso, os clientes da comunidade local são inspirados a partilhar dados e orientar-se mutuamente na determinação de ações suspeitas para evitar mais vitimizações.
Um jogo de token não fungível (NFT) chamado Munchables, construído no Blast, sofreu uma exploração de US$ 62 milhões em 26 de março. Munchables anunciou que havia sido comprometido e disse que estava rastreando os movimentos do explorador e “tentando interromper as transações”.
Cerca de US$ 400 milhões em Ether (ETH) foram retirados da rede Ethereum Layer-2 Blast após o lançamento de sua rede principal em 29 de fevereiro, desbloqueando quase US$ 2,3 bilhões em criptomoedas apostadas anteriormente bloqueadas na rede. A Blast ultrapassou US$ 2,1 bilhões em valor total bloqueado (TVL) poucos dias antes de seu lançamento recém-anunciado na rede principal – previsto para o final deste mês.
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