As principais bolsas geralmente têm departamentos de controle de risco dedicados para tomar medidas para gerenciar contas de risco. A seguir estão os tipos de contas que as exchanges podem congelar:
1. Uma conta que apenas compra, mas não vende todos os dias e retira dinheiro imediatamente após a compra.
2. A conta não possui ativos de negociação de moeda virtual, mas frequentemente recarrega e vende moedas virtuais.
3. A origem dos fundos é desconhecida, fazendo com que os comerciantes de moeda virtual congelem as suas contas e sejam denunciados várias vezes.
4. O negociante de moeda virtual não conseguiu efetuar pagamentos em nome real e foi denunciado diversas vezes pelos clientes.
5. Os ativos da conta são congelados pelas autoridades judiciais e a bolsa recebe uma carta de assistência.
6. Os ativos da conta são extremamente grandes, geralmente devido a fraudes por pequenas bolsas, o que prejudica diretamente os ativos dos clientes.
7. A conta recebe moeda virtual de fontes ilegais, não por causa de processos judiciais, mas para recuperar perdas, como hacking ou fraude.
8. Utilizar meios de alta tecnologia para infringir os interesses da bolsa, tais como manipular o mercado, tirar partido das actividades preferenciais da bolsa, etc.
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