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A chamada fraude em moeda virtual é, na verdade, uma gangue fraudulenta que finge ser bolsas e investidores falsos. e fraudes envolvendo o uso de projetos falsos para fraudar propriedades. Grupos fraudulentos aproveitam a popularidade das moedas virtuais e a falta de familiaridade do público com as moedas virtuais para realizar esta série de atividades fraudulentas. Como resultado, vários casos de fraude em moeda virtual surgem um após o outro.

Então, quais são as técnicas específicas de fraude em moeda virtual? Como as pessoas comuns podem evitá-las? Este artigo analisará as técnicas comuns de fraude em moeda virtual no mercado e como podemos identificar as informações corretas para evitar ser enganados pela moeda virtual.

Quais são as técnicas comuns de fraude em moeda virtual?

1: Troca de moeda virtual falsa

Muitas são pequenas bolsas desconhecidas ou falsas. Você pode transferir dinheiro para elas, mas o dinheiro não pode sair. Quando você quiser sacar dinheiro, a bolsa falsa solicitará mais taxas de manuseio, margens ou imposto de 20%, ou pedirá que você espere até que o volume de negociação atinja US$ 10.000 antes de poder sacar dinheiro, ou ameaçará você dizer que eles Não importa quanto depósito de segurança eu tenha pago por você, eles virão procurá-lo em casa se você não devolver o dinheiro. Geralmente, assim que você parar de ser fraudado em pagamentos, esses golpistas deixarão de entrar em contato com você.

Faça sua lição de casa antes de negociar. Algumas exchanges conhecidas são fáceis de encontrar na Internet. Grupos fraudulentos também imitam exchanges conhecidas e fazem com que a aparência do site ou APP pareça uma exchange normal, o que é muito fácil de confundir as pessoas. .

Geralmente, as trocas falsificadas não podem ser encontradas no GOOGLE. Eles geralmente usam aplicativos de namoro ou grupos sociais. Eles também conversam com você e o conhecem melhor, depois recomendam trocas de moeda virtual e fornecem links falsos ou usam sites de phishing. fazer você vazar todas as suas informações pessoais e depois continuar a fraudá-lo em seu dinheiro.

2: Esquema Ponzi e modelo de fraude ICO

A chamada ICO (Oferta Inicial de Moedas) significa oferta inicial de moeda. O método fraudulento geralmente consiste em informar que uma moeda virtual recém-emitida é muito lucrativa e apenas convidá-lo a participar da assinatura. Grupos fraudulentos geralmente usam grupos Line ou FB, software de namoro ou sessões de briefing no local para fazer amizade com você ou usam sessões de briefing para organizar um show. no investimento para romper suas defesas. Eles também usarão diferentes métodos de role-playing para subir e descer a linha e encontrar você para investimento ou para recrutar parentes e amigos para ingressar e receber altas comissões.

3: Finja ser um funcionário de câmbio para fraudar informações pessoais e transferir dinheiro

Você pode encontrar alguém que afirma ser um membro da equipe da exchange e diz que sua conta é suspeita de violar os regulamentos por algum motivo (ou suspeita que sua conta não é operada por mim... e outros motivos para provar isso). é a pessoa, você precisa enviá-la dentro do prazo. Uma determinada quantidade de moedas é enviada para uma conta. Depois de receber as moedas, eles irão revisá-la para você e ajudá-lo a descongelar sua conta.

Isso é parecido com alguém que se diz bancário? Ele vai dizer que quer “cancelar o parcelamento” ou “erro de conta” e depois pedir para você ir ao caixa eletrônico para operar. dinheiro para o grupo fraudulento. Lembre-se que o pessoal da bolsa não tomará a iniciativa de te procurar, e quem te procura são basicamente golpistas.

4: Fraude OTC, fraude OTC

OTC (Over-the-counter) refere-se à negociação de balcão. O método de fraude consiste em utilizar o processo de transação de moeda virtual. Por ser descentralizado, não existe o chamado "oficial" ou "terceiro". para supervisionar a transação.Qualquer pessoa pode usar diretamente o computador para Depois de concluir transações com outras pessoas, os grupos fraudulentos aproveitam essas lacunas. Se os investidores quiserem aproveitar pequenos ganhos e comprar e vender de forma privada por conta própria, eles podem realizar transações OTC. a outra festa.

Esses golpistas são iguais aos golpes de compras online. Eles geralmente publicam informações de compra e venda de moeda virtual em mídias sociais, FB, Line, fóruns de investimento e outros locais que não são de troca. privado e não há falta de informação. O golpista finge comprar ou vender moedas, mas depois que você transfere o dinheiro ou transfere as moedas para ele, a outra parte não pagará nem lhe dará as moedas. Se você não encontrar ninguém, não poderá persegui-lo. Portanto, lembre-se de que as transações devem ser concluídas sob supervisão.

5: Promoção de moeda virtual falsa

Devemos compreender que investir em moedas virtuais acarreta inerentemente riscos, para não mencionar que o mercado está repleto de fraudes. Portanto, quando você quiser investir, faça a lição de casa suficiente e não se deixe atrair facilmente por promessas excessivamente atraentes. Como diz o velho ditado: “Não há torta no céu”.

Como evitar golpes de investimento em moeda virtual?

1. Use fabricantes conhecidos, incluindo bolsas e carteiras.

Como existem muitas trocas de moeda virtual em todo o mundo, recomenda-se escolher uma plataforma de troca que seja relativamente grande em escala (renomada mundialmente), que tenha sido estabelecida há muito tempo (2-3 anos) e tenha um grande comércio. volume (mais fácil de fazer depósitos e saques).

2. Não confie em nenhuma transação offline OTC.

Além de ter cuidado ao usar exchanges e carteiras, os novatos não devem acreditar em promoções de grupos FB e LINE, e não utilizar links fornecidos por internautas para abertura de contas e remessas. Não acredite que a equipe de atendimento ao cliente solicitará proativamente a verificação de informações pessoais.

3. Os novatos investem apenas em moedas virtuais conhecidas.

Não invista em uma criptomoeda que outra pessoa esteja tentando lhe vender e da qual você nunca ouviu falar. É muito importante fazer sua lição de casa com antecedência. Se você nunca ouviu falar ou não entende de moeda virtual, não toque nela. 80% dos investimentos em ofertas iniciais de moeda como ICO (Oferta Inicial de Moedas) são fraudes em todo o mundo. Portanto, espere até que você seja um veterano em investimentos que tenha aprendido a ler os white papers da OIC antes de considerar isso. Porque, como a maioria dos golpes Ponzi, muitos usam moedas virtuais de lixo desconhecido como projetos de investimento para fraudar dinheiro.

4. As informações das comunidades de investimento devem ser filtradas.

Mesmo a comunidade de investimento em moeda virtual, com dezenas de milhares de pessoas, ainda esconde grupos fraudulentos. Projetos discutidos por muitas pessoas não são necessariamente seguros. Como a moeda virtual basicamente não requer marketing, os grupos fraudulentos costumam usar um método de perguntas e respostas para fazer você pensar que muitas pessoas estão ganhando dinheiro com esses projetos de plataforma. toda a comunidade é uma conta falsa, só para enganar.

5. Os novatos devem fazer mais trabalhos de casa antes de investir.

Para qualquer investimento, você deve compreender os projetos e características de investimento, como o tipo de moeda virtual, as características de compra e venda, a segurança da conta e a capacidade de assumir riscos elevados. , você não perderá todo o seu dinheiro.

6. Procure ajuda de terceiros para tirar dúvidas!

O que você deve fazer se tiver verificado muito, mas ainda não tiver ideia? Contanto que suspeite de fraude, você pode ligar para a linha direta antifraude 165 do Departamento de Polícia do Ministério do Interior e informar que tipo de situação você está enfrentando? encontrei até agora. Haverá uma equipe experiente para responder às suas perguntas.

Como lidar com a fraude em moeda virtual depois que ela ocorre?

Existem duas maneiras de lidar com a fraude, dependendo se o dinheiro entregue foi retirado pela outra parte, caso a outra parte ainda não o tenha retirado:

Disque 165 para “Transferência de Emergência”

Quando você transfere dinheiro para a conta designada ou percebe que algo está errado em um curto período de tempo, você pode ligar imediatamente para a linha direta antifraude 165. Eles realizarão uma “transferência de emergência” para você e bloquearão seu dinheiro na conta primeiro. Depois disso, denuncie imediatamente o crime à delegacia. Isso garantirá que os fundos remetidos serão congelados na conta designada e não serão sacados ou transferidos para outros canais de fluxo de caixa.

Compensação legal

Caso o valor do investimento tenha sido sacado ou transferido para outros canais de fluxo de caixa, é necessário denunciar o caso à polícia e buscar indenização dos integrantes do grupo fraudulento por meio dos canais legais. No entanto, se a polícia não conseguir rastrear a origem, ou se o grupo fraudulento gastou todo o seu dinheiro e não tiver bens para compensá-lo, será difícil recuperar o valor fraudado.

Quais informações precisam ser resolvidas? Aqui estão alguns pontos para referência dos leitores:

Registro de conversa

Site de troca de depósitos

Endereços relacionados à moeda virtual (seus e da outra parte)

Registros de fluxo de caixa e registros de transferência (são necessários dólares de Taiwan e moedas virtuais)

Posso recuperar meu dinheiro devido a fraudes com moeda virtual?

Resumindo: é difícil. Os golpes de criptomoeda são como outros golpes financeiros, exceto que os golpistas têm como alvo seus ativos criptográficos em vez de seu dinheiro. Como a moeda virtual (criptomoeda) é uma forma de moeda armazenada na tecnologia blockchain e não depende de instituições financeiras para operar, é muito difícil se recuperar de um roubo. Mesmo para nós que trabalhamos no setor, é difícil recuperá-lo, e as criptomoedas podem ser rapidamente transferidas para o exterior com regulamentação limitada.

Se você ligar para 165 para depositar fundos de investimento no momento da remessa ou logo depois, e ligar imediatamente para a polícia para congelar os fundos na conta designada, o investidor ainda poderá recuperar os fundos de investimento. Mas é melhor ter cuidado antes de investir!