Antecedentes do Caso
Tigran Gambaryan, executivo da bolsa de criptomoedas Binance, iniciou uma ação legal contra as autoridades nigerianas, visando especificamente o Conselheiro de Segurança Natural (NSA) e a Comissão de Crimes Econômicos Financeiros (EFCC). O processo, noticiado pelo Premium Times em 18 de Março, acusa estas agências de violarem os direitos humanos básicos de Gambaryan. Esta medida legal ocorre após a detenção de Gambaryan junto com o gerente regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, como parte da repressão mais ampla da Nigéria às exchanges de criptomoedas por supostas violações da regulamentação tributária.
Ações judiciais individuais movidas
Além da ação judicial de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla entrou com uma ação judicial separada para fazer valer seus direitos junto ao Juiz Ekwo. Apesar de ter evitado a detenção em 22 de Março, Anjarwalla procura as mesmas resoluções legais que Gambaryan, visando justiça sobre a alegada violação de direitos. Até o momento, a Binance não forneceu comentários sobre as ações judiciais.
Alegações e ações governamentais
As detenções em Fevereiro, que incluíram o confisco dos seus passaportes, fizeram parte do esforço da Nigéria para regular o mercado de câmbio criptográfico, alegando o incumprimento da Binance das leis fiscais locais. Esta repressão ocorre em meio à desvalorização consistente da naira nigeriana em relação ao dólar americano, com as autoridades alegando que a falta de documentação adequada da fatura de IVA da Binance impediu a cobrança de impostos de seus usuários.
Demandas Legais e Processos Judiciais
Gambaryan, detentor de cidadania norte-americana, afirma que a sua detenção e o subsequente confisco do passaporte violam o seu direito à liberdade pessoal, protegido pela Constituição nigeriana. Ele exige sua libertação imediata, a devolução de seu passaporte, uma ordem judicial permanente contra futuras detenções relacionadas às investigações da Binance, um pedido público de desculpas e compensação pelas custas judiciais. Ele justifica a sua visita à Nigéria em 26 de Fevereiro como um compromisso comercial, negando qualquer irregularidade.
Situação Atual e Audiências Futuras
Numa recente sessão judicial assistiu-se à presença do advogado nigeriano sénior, TJ Krukrubo, que representou ambos os executivos, embora esclarecendo a sua falta de representação legal oficial. Com a retirada de Anjarwalla da batalha judicial em 26 de março, o Juiz Echo adiou a audiência para 8 de abril, dando tempo para a aquisição de representação legal e maior preparação para as partes envolvidas.
Perceber:
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