Atenção! A intenção deste artigo não é criar FUD, mas sim relatar o que se sabe até agora.
De acordo com um comunicado publicado hoje pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), ela teria apresentado um total de 13 acusações contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao.
Essas cobranças incluem:
1. Operar bolsas não registradas: Binance e BAM Trading são acusadas de operar bolsas de valores nacionais não registradas, corretores de bolsa e agências de compensação.
2. Operando corretoras não registradas: Tal como acontece com as bolsas, a SEC alega que a Binance e a BAM Trading operavam corretoras não registradas.
3. Operar agências de compensação não registradas: Binance e BAM Trading também são acusadas de operar agências de compensação não registradas.
4. Oferta e venda de títulos não registrados: Binance e BAM Trading são acusadas de oferecer e vender ativos criptográficos não registrados da própria Binance, incluindo um token de exchange chamado BNB, uma moeda estável chamada Binance USD (BUSD), certos produtos de empréstimo criptográfico e um staking-as -um programa de serviço.
5. Permitir que os clientes dos EUA continuem negociando na plataforma Binance.com: A SEC alega que, embora Binance e Zhao tenham declarado publicamente que os clientes dos EUA estavam proibidos de negociar na Binance.com, na verdade eles subverteram seus próprios controles para permitir secretamente transações de alto valor Clientes dos EUA continuarão negociando na plataforma.
6. Controle secreto da plataforma Binance.US: A SEC alega que, embora Binance e Zhao afirmassem publicamente que a Binance.US foi criada como uma plataforma de negociação independente para investidores dos EUA, eles na verdade controlavam secretamente as operações da Binance.US. Plataforma dos EUA nos bastidores.
7. Exercer controle sobre os ativos dos clientes das plataformas: A SEC alega que Zhao e Binance exercem controle sobre os ativos dos clientes das plataformas, permitindo-lhes misturar ativos de clientes ou desviar ativos de clientes como bem entenderem, inclusive. uma entidade de propriedade e controlada por Zhao chamada Sigma Chain.
8. Enganar investidores sobre controles de negociação inexistentes: A SEC alega que a BAM Trading e a BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") enganaram os investidores sobre controles de negociação inexistentes na plataforma Binance.US.
9. Envolvimento em negociações manipulativas: A Sigma Chain, uma entidade de propriedade de Zhao, é acusada de ter se envolvido em negociações manipulativas que inflaram artificialmente o volume de negociações da plataforma.
10. Ocultação da mistura de milhares de milhões de dólares de activos de investidores: A SEC alega que os réus ocultaram o facto de estarem a misturar milhares de milhões de dólares de activos de investidores e a enviá-los para um terceiro, a Merit Peak Limited, que também é propriedade por Zhao.
11. Zhao como controlador da operação da Binance e BAM Trading de bolsas de valores nacionais não registradas, corretores de bolsa e agências de compensação.
Tenha em atenção que cada um destes encargos é apresentado em termos gerais e pode conter vários subencargos. Além disso, essas acusações são alegações e não conclusões jurídicas. Binance e Zhao terão a oportunidade de responder a essas acusações em tribunal.
No momento temos que manter a calma e esperar que mais informações venham à tona.
