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Mulher que planejou esquema de lavagem de Bitcoin de US$ 4,3 bilhões é presa em Londres. ♀️🕵🏻♂️
Em um desenvolvimento recente que lança luz sobre o ponto fraco do crime de criptomoeda, Jian Wen, um residente de Londres, foi condenado por lavagem de mais de US$ 4,3 bilhões em bitcoins. O que inicialmente parecia uma tentativa de se passar por um empresário legítimo acabou se tornando um esquema sofisticado, culminando na condenação de Wen por canalizar fundos ilícitos para ativos físicos, como propriedades multimilionárias e joias.
A condenação ocorre após uma investigação meticulosa de cinco anos pela Polícia Metropolitana de Londres, demonstrando um compromisso firme no combate a crimes financeiros envolvendo criptomoedas. Apesar das suas tentativas de escapar à detecção, as atividades financeiras suspeitas de Wen acabaram por levantar sinais de alerta, especialmente durante os seus esforços para comprar propriedades de alto valor em Londres.
A investigação, que envolveu um extenso trabalho de detetive e o exame de quase 48 dispositivos eletrónicos, sublinhou os desafios que a aplicação da lei enfrenta na deteção e acusação de crimes envolvendo moedas digitais. Documentos e arquivos traduzidos do mandarim desempenharam um papel crucial na construção do caso contra Wen, destacando a natureza global dos crimes relacionados às criptomoedas.
Após a sua condenação, as autoridades apreenderam os bens de Wen, incluindo bitcoins, e iniciaram uma investigação de recuperação. Uma decisão do Tribunal Superior concedeu ao Crown Prosecution Service (CPS) uma ordem de congelamento dos bitcoins apreendidos, sinalizando as repercussões legais que aguardam os indivíduos envolvidos em crimes relacionados com criptomoedas.
Andrew Penhale, Procurador-Chefe do CPS, enfatizou a tendência crescente de criminosos utilizarem criptomoedas para mascarar e movimentar fundos ilícitos. Este caso serve como um forte lembrete da necessidade de vigilância e colaboração contínuas entre as agências de aplicação da lei para lidar com o uso indevido de criptomoedas em atividades criminosas.
