A Binance divulgou que “ajudou as autoridades dos EUA” a apreender US$ 4,4 milhões em criptomoedas vinculadas a redes de crimes cibernéticos norte-coreanos.
A Binance declarou em um tópico no Twitter de 25 de maio que sua equipe Binance Investigations colaborou com as autoridades dos EUA para impedir as “atividades ilícitas de geração de receita” de quatro entidades norte-coreanas agora sancionadas.
“Tomamos medidas proativas contra contas associadas a esses indivíduos há mais de um ano, seguindo mandados legalmente cumpridos e em colaboração com as autoridades policiais”, disse a empresa.
Um representante da Binance disse que a empresa “monitora continuamente nossa plataforma em busca de atores nefastos do Estado-nação e colabora com as autoridades policiais” para saber se a empresa planeja iniciativas colaborativas adicionais.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros declarou em 23 de maio que sancionou quatro entidades e um indivíduo por envolvimento em “atividades cibernéticas maliciosas que apoiam o governo da República Popular Democrática da Coreia (RPDC)".
A Chinyong Information Technology Cooperation Company, a Universidade de Automação de Pyongyang, o 110º Centro de Pesquisa e o Technical Reconnaissance Bureau foram as quatro entidades.
De acordo com o Tesouro, acredita-se que Chinyong mantém “milhares de trabalhadores de TI altamente qualificados em todo o mundo” que geram “receitas que contribuem para os seus programas ilegais de ADM e mísseis balísticos”.
Esses indivíduos usam identidades falsas ou roubadas para se candidatarem a empregos de TI no exterior, incluindo cargos relacionados a tecnologia e criptografia, e depois lavam os pagamentos de volta à RPDC por meio de bolsas de criptomoedas.
Kim Sang Man (Kim) também está incluído nas sanções da OFAC porque “presume-se que ele esteja envolvido no pagamento de salários a familiares das delegações de trabalhadores estrangeiros da RPDC de Chinyong” e recebeu US$ 2 milhões em criptomoeda pela venda de equipamentos de TI a afiliados à RPDC. equipes na China e na Rússia.
De acordo com o Departamento do Tesouro, o Gabinete de Reconhecimento Técnico “lidera o desenvolvimento de táticas e ferramentas cibernéticas ofensivas na RPDC e opera vários departamentos, incluindo aqueles afiliados ao Grupo Lazarus”.
Nos últimos anos, o Grupo Lazarus invadiu vários projetos de criptografia e blockchain. Acredita-se que seja responsável pelo hack de US$ 620 milhões na ponte Ronin do Axie Infinity em março de 2022.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, revelou no final de abril que a empresa recuperou US$ 5,8 milhões do Grupo Lazarus depois de detectar alguns dos ganhos ilícitos movimentados pela exchange.
