As autoridades alegaram que as bolsas permitiram que os cibercriminosos desrespeitassem as medidas contra a lavagem de dinheiro.
Nove casas de câmbio digitais que supostamente ajudaram e encorajaram cibercriminosos tiveram seus domínios apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos e pelas autoridades ucranianas.
De acordo com um comunicado de imprensa de 1º de maio, o escritório de campo do FBI em Detroit e a Polícia Nacional da Ucrânia “conduziram atividades coordenadas e autorizadas pelo tribunal” que resultaram no encerramento e apreensão dos domínios de nove serviços de câmbio de moeda virtual.
Os domínios apreendidos incluíam os sites 24xbtc.com, 100btc.pro, orgulhochange.com, trust-exchange.org e bitcoin24.exchange. Cada um supostamente ofereceu serviços de câmbio digital totalmente anônimos aos seus usuários, contornando muitas das regras e regulamentos exigidos para trocas de criptografia licenciadas.
Qualquer pessoa que tentar acessar esses sites verá um aviso de apreensão das autoridades.
O FBI observou que as bolsas, que ofereciam serviços em inglês e russo, apresentavam medidas “frouxas” de combate à lavagem de dinheiro e coletavam informações mínimas de KYC ou “nenhuma”.
A Repartição afirmou que esses tipos de trocas desonestas e não licenciadas “servem como centros importantes no ecossistema do crime cibernético”.
Segundo a agência, muitas dessas casas de câmbio virtuais foram “anunciadas em fóruns online dedicados à discussão de atividades criminosas”.
“Grande parte da atividade criminosa que ocorre nas bolsas afetadas envolveu ciberatores responsáveis por ransomware, mas também outros golpistas e cibercriminosos.”
O FBI esteve envolvido em uma série de questões relacionadas à criptomoeda nos últimos meses.
fonte: cointelégrafo
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