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Homem morre por suicídio após condenação por NFT 'Rug Pull', diz família
Um homem de 21 anos supostamente tirou a própria vida enquanto aguardava sentença por seu envolvimento em um golpe de NFT conhecido como "Rug Pull".
Golpe e condenação de NFT
Berman Jerry Nowlin, acusado de fraude e lavagem de dinheiro, teria morrido por suicídio. Em novembro de 2024, Nowlin foi considerado culpado de participar de um esquema de NFT que fraudou investidores em US$ 400.000. Junto com Devin Alan Rhoden, de 25 anos, ele lançou com sucesso duas coleções de NFT, "Undead Apes" e "Undead Lady Apes", antes de cancelar abruptamente uma terceira, "Undead Tombstone".
Golpe e condenação de NFT
Berman Jerry Nowlin, acusado de fraude e lavagem de dinheiro, teria morrido por suicídio. Em novembro de 2024, Nowlin foi considerado culpado de participar de um esquema de NFT que fraudou investidores em US$ 400.000. Junto com Devin Alan Rhoden, de 25 anos, ele lançou com sucesso duas coleções de NFT, "Undead Apes" e "Undead Lady Apes", antes de cancelar abruptamente uma terceira, "Undead Tombstone".
CriptoMaricaRJ021:
Mr Bukele no momento encontra-se na casa de sua mãe, depois se vc quiser, ele passa na sua casa!😂😂😂😇
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Polícia brasileira desmantela grande esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado a cartel de drogas 🚨
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
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Chen é pego com contrabando de $ 210 mil: Tentativa intrigante de contrabando frustrada no porto de entrada de Gongbei
No último dia de setembro, uma tentativa incomum de contrabando foi frustrada no Porto de Entrada de Gongbei. Um morador de Macau, conhecido apenas pelo sobrenome Chen, foi detido por funcionários da alfândega por tentar transportar clandestinamente US$ 210.000 pela fronteira. Suas ações foram sinalizadas como suspeitas quando ele tentou passar pela faixa "sem declaração" sem as devidas verificações.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
Chen engenhosamente usou uma mochila posicionada sobre seu estômago para esconder os maços de dinheiro amarrados em seu corpo. Os agentes da alfândega, sentindo que algo estava errado, conduziram um exame completo e descobriram 21 maços de dólares americanos envoltos em filme plástico e firmemente presos com bandagens elásticas ao redor de seu abdômen e parte interna das coxas. O dinheiro totalizava o equivalente a cerca de 1,47 milhão de RMB.
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🚨 TikTok é acusado de ser uma exchange de criptomoedas sem licença no Reino Unido! 🇬🇧💼
🔍 Detalhes principais:
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
💱 Alegações: O sistema de moeda virtual do TikTok, onde os usuários compram moedas e os criadores sacam, está sendo comparado a uma bolsa de criptomoedas.
🕵️♂️ Sob investigação: a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido é instada a auditar o TikTok em busca de potenciais riscos de lavagem de dinheiro e irregularidades financeiras.
📉 Análise global: o TikTok também enfrenta investigações na Austrália por preocupações semelhantes, aumentando seus desafios legais em todo o mundo.
⚖️ Possíveis consequências: se for considerado não conforme, o TikTok poderá enfrentar pesadas ações regulatórias e supervisão financeira mais rigorosa.
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UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de devida diligência criptográfica para combater a lavagem de dinheiro
As empresas criptográficas têm de verificar transacções de 1.000 euros ou mais, e o quadro acrescenta medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.Os legisladores da União Europeia chegaram na quarta-feira a um acordo provisório sobre partes de um pacote regulatório abrangente para combater a lavagem de dinheiro que forçará todas as empresas de criptografia a realizar a devida diligência em seus clientes.O Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR) é um esforço amplo para combater a evasão de sanções e a lavagem de dinheiro. Inclui a criação de um conjunto único de regras e estabelece uma autoridade supervisora que também terá competência sobre o setor criptográfico.
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🧨 Trabalhador de hotelaria em caso de lavagem de dinheiro em massa: US$ 2,5 bilhões em Bitcoin apreendidos!
Um funcionário do setor hoteleiro no Reino Unido foi considerado culpado de lavagem de dinheiro depois que um valor surpreendente de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin ($BTC ) foi descoberto em sua posse. Esta apreensão recorde pelas autoridades do Reino Unido chama a atenção tanto para os potenciais ganhos inesperados da criptomoeda como para a sua vulnerabilidade à atividade criminosa.
♨️ Do começo humilde ao milhão de dólares
O indivíduo não identificado, identificado apenas como Jian Wen, teria apresentado uma mudança dramática no estilo de vida que levantou sinais de alerta para as autoridades. O salário de um trabalhador do setor hoteleiro normalmente não permitiria a compra de “casas e joias multimilionárias”, conforme relatado pela BBC. Esta discrepância levou a uma investigação que desvendou uma complexa rede de transações digitais.
☎️ Desembaraçando a trilha digital
As autoridades analisaram meticulosamente as provas de 48 dispositivos eletrónicos e milhares de ficheiros digitais, muitos dos quais necessitavam de tradução do mandarim. Esse processo meticuloso conectou Wen à enorme fortuna do Bitcoin.
⏰ Aguardando sentença e iniciando conversa
A sentença de Wen ainda não foi determinada. Este caso levanta questões críticas sobre como as criptomoedas podem ser exploradas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin em si não seja inerentemente criminoso, a sua natureza descentralizada pode torná-lo atraente para esquemas de lavagem de dinheiro.
⁉️ A criptografia é um refúgio para o crime ou um incidente isolado?
Este incidente não necessariamente pinta todos os usuários de criptomoedas com o mesmo pincel. No entanto, sublinha a necessidade de regulamentação e monitorização robustas para evitar situações semelhantes.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
Um funcionário do setor hoteleiro no Reino Unido foi considerado culpado de lavagem de dinheiro depois que um valor surpreendente de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin ($BTC ) foi descoberto em sua posse. Esta apreensão recorde pelas autoridades do Reino Unido chama a atenção tanto para os potenciais ganhos inesperados da criptomoeda como para a sua vulnerabilidade à atividade criminosa.
♨️ Do começo humilde ao milhão de dólares
O indivíduo não identificado, identificado apenas como Jian Wen, teria apresentado uma mudança dramática no estilo de vida que levantou sinais de alerta para as autoridades. O salário de um trabalhador do setor hoteleiro normalmente não permitiria a compra de “casas e joias multimilionárias”, conforme relatado pela BBC. Esta discrepância levou a uma investigação que desvendou uma complexa rede de transações digitais.
☎️ Desembaraçando a trilha digital
As autoridades analisaram meticulosamente as provas de 48 dispositivos eletrónicos e milhares de ficheiros digitais, muitos dos quais necessitavam de tradução do mandarim. Esse processo meticuloso conectou Wen à enorme fortuna do Bitcoin.
⏰ Aguardando sentença e iniciando conversa
A sentença de Wen ainda não foi determinada. Este caso levanta questões críticas sobre como as criptomoedas podem ser exploradas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin em si não seja inerentemente criminoso, a sua natureza descentralizada pode torná-lo atraente para esquemas de lavagem de dinheiro.
⁉️ A criptografia é um refúgio para o crime ou um incidente isolado?
Este incidente não necessariamente pinta todos os usuários de criptomoedas com o mesmo pincel. No entanto, sublinha a necessidade de regulamentação e monitorização robustas para evitar situações semelhantes.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
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Binance deve "sair completamente" dos EUA enquanto encerra investigação criminal de anos
O acordo de US$ 4,3 bilhões é uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA, diz o DOJ.
A Binance sairá do mercado dos EUA e pagará US$ 4,3 bilhões — uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA — para resolver violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça hoje.
A saída e a penalidade são o resultado de uma investigação criminal de anos sobre a empresa e sua liderança. O CEO Changpeng Zhao também renunciou após se declarar culpado de violações de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa separada de US$ 50 milhões.
O acordo também proíbe Zhao de qualquer envolvimento presente ou futuro com a empresa por pelo menos três anos, de acordo com os termos do acordo de confissão.
As acusações afirmam que a Binance se concentrou nos lucros em vez da conformidade legal, atendendo clientes dos EUA sem os controles adequados. Isso permitiu que fundos vinculados ao terrorismo, hacking e outros crimes fluíssem pela Binance sem serem detectados.
A Binance também não conseguiu impedir mais de US$ 898 milhões em negociações ilegais entre usuários dos EUA e aqueles em países sancionados como o Irã, de acordo com o DOJ. Como parte do acordo judicial, a Binance perdeu mais de US$ 2,5 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. A alegação individual de Zhao está relacionada à falta de controles antilavagem de dinheiro na bolsa e violações da Lei de Sigilo Bancário — não muito diferente das acusações às quais o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início do ano passado. Hayes pagou uma multa criminal de US$ 10 milhões e evitou a prisão, sentenciado a dois anos de liberdade condicional.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL
O acordo de US$ 4,3 bilhões é uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA, diz o DOJ.
A Binance sairá do mercado dos EUA e pagará US$ 4,3 bilhões — uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA — para resolver violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça hoje.
A saída e a penalidade são o resultado de uma investigação criminal de anos sobre a empresa e sua liderança. O CEO Changpeng Zhao também renunciou após se declarar culpado de violações de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa separada de US$ 50 milhões.
O acordo também proíbe Zhao de qualquer envolvimento presente ou futuro com a empresa por pelo menos três anos, de acordo com os termos do acordo de confissão.
As acusações afirmam que a Binance se concentrou nos lucros em vez da conformidade legal, atendendo clientes dos EUA sem os controles adequados. Isso permitiu que fundos vinculados ao terrorismo, hacking e outros crimes fluíssem pela Binance sem serem detectados.
A Binance também não conseguiu impedir mais de US$ 898 milhões em negociações ilegais entre usuários dos EUA e aqueles em países sancionados como o Irã, de acordo com o DOJ. Como parte do acordo judicial, a Binance perdeu mais de US$ 2,5 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. A alegação individual de Zhao está relacionada à falta de controles antilavagem de dinheiro na bolsa e violações da Lei de Sigilo Bancário — não muito diferente das acusações às quais o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início do ano passado. Hayes pagou uma multa criminal de US$ 10 milhões e evitou a prisão, sentenciado a dois anos de liberdade condicional.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL
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🚨 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: China declara transações de criptomoedas como lavagem de dinheiro! 🚨
Os principais órgãos judiciais da China acabaram de classificar TODAS as transações de criptomoedas como ilegais e as rotularam como uma forma de lavagem de dinheiro! 💰❌ Este movimento explosivo intensifica a repressão do país às atividades financeiras ilegais. Os infratores podem enfrentar **penalidades severas**, incluindo **penas de prisão** e **multas pesadas**. 😱
Este é o fim das criptomoedas na China ou apenas o começo de uma nova revolução subterrânea? 🌐🔥 Fique ligado enquanto esta história se desenrola! #CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown
Os principais órgãos judiciais da China acabaram de classificar TODAS as transações de criptomoedas como ilegais e as rotularam como uma forma de lavagem de dinheiro! 💰❌ Este movimento explosivo intensifica a repressão do país às atividades financeiras ilegais. Os infratores podem enfrentar **penalidades severas**, incluindo **penas de prisão** e **multas pesadas**. 😱
Este é o fim das criptomoedas na China ou apenas o começo de uma nova revolução subterrânea? 🌐🔥 Fique ligado enquanto esta história se desenrola! #CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown
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🔍 Por que verificar a pureza da criptomoeda?
🌑 Os usuários comuns, como você e eu, às vezes nem percebem que os fundos recebidos de exchanges ou de outros usuários podem ter uma origem obscura.
💰 Nos últimos 6 anos, endereços criptográficos conhecidos ligados a atividades ilícitas processaram cerca de US$ 60 bilhões. Esses fundos foram “lavados” por meio de exchanges, mixers e contas de usuários comuns.
🔒 Se você aceitar fundos "sujos" em sua carteira e transferir pelo menos uma pequena parte deles para uma exchange, sua carteira poderá ser apreendida ou bloqueada. Tais sanções relativas a estes fundos podem não ocorrer imediatamente, mas seis meses depois, quando alguém no âmbito de um caso inicia uma investigação criminal e a polícia chega até você através da cadeia. E você pode não ter nada a ver com isso, mas seus fundos serão bloqueados ou confiscados. ❌
🔍 Portanto, é fundamental conhecer o histórico de origem dos fundos da sua carteira de criptomoedas, bem como verificar as carteiras criptográficas das contrapartes e as transações recebidas.
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
🌑 Os usuários comuns, como você e eu, às vezes nem percebem que os fundos recebidos de exchanges ou de outros usuários podem ter uma origem obscura.
💰 Nos últimos 6 anos, endereços criptográficos conhecidos ligados a atividades ilícitas processaram cerca de US$ 60 bilhões. Esses fundos foram “lavados” por meio de exchanges, mixers e contas de usuários comuns.
🔒 Se você aceitar fundos "sujos" em sua carteira e transferir pelo menos uma pequena parte deles para uma exchange, sua carteira poderá ser apreendida ou bloqueada. Tais sanções relativas a estes fundos podem não ocorrer imediatamente, mas seis meses depois, quando alguém no âmbito de um caso inicia uma investigação criminal e a polícia chega até você através da cadeia. E você pode não ter nada a ver com isso, mas seus fundos serão bloqueados ou confiscados. ❌
🔍 Portanto, é fundamental conhecer o histórico de origem dos fundos da sua carteira de criptomoedas, bem como verificar as carteiras criptográficas das contrapartes e as transações recebidas.
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
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Fundador do Bitcoin Fog Condenado a 12,5 Anos por Esquema de Lavagem de Dinheiro de $400 Milhões em Criptomoedas
O fundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, foi condenado a 12,5 anos de prisão por lavar $400 milhões através deste serviço de mistura de criptomoedas. A sentença também inclui a confiscamento de $395 milhões em ativos, incluindo criptomoedas apreendidas.
Fundador do Bitcoin Fog Condenado a 12,5 Anos
Roman Sterlingov, um cidadão russo e suíço, foi condenado por operar o Bitcoin Fog, um serviço que ajudava a obscurecer a origem das transações de criptomoedas. A acusação afirmou que o Bitcoin Fog serviu como uma ferramenta para criminosos lavarem dinheiro de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas na dark web.
Fundador do Bitcoin Fog Condenado a 12,5 Anos
Roman Sterlingov, um cidadão russo e suíço, foi condenado por operar o Bitcoin Fog, um serviço que ajudava a obscurecer a origem das transações de criptomoedas. A acusação afirmou que o Bitcoin Fog serviu como uma ferramenta para criminosos lavarem dinheiro de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas na dark web.
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KUKOIN (KCS) ESTÁ COM GRANDES PROBLEMAS? 🚨 Bom... Sim! 👇
O Departamento de Justiça dos EUA está perseguindo a Kukoin (uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo) e seus fundadores porque eles violaram as leis contra lavagem de dinheiro (AML). Na verdade, eles não seguiram os procedimentos corretos para impedir que as pessoas usassem sua plataforma para atividades financeiras ilegais. Além disso, o Departamento de Justiça disse que a KuCoin permitiu que isso acontecesse propositalmente, sem reportar aos reguladores. Quando uma bolsa é considerada culpada, ela pode enfrentar penalidades ou ser encerrada. Isso pode afetar vários usuários e seus fundos/ativos! 🚩
Se eu tiver criptomoedas no Kukoin, O QUE DEVO FAZER?
No momento existem várias violações e eu recomendo fortemente AGIR AGORA e mover qualquer ativo que você possa ter para fora dessa Bolsa. Para economizar nas taxas de transação, você pode convertê-los temporariamente em $XLM . Depois de movidos, você pode convertê-los novamente em seus tokens iniciais. Esta ação precisa ser executada rapidamente!
FIQUE SEGURO 🙏
#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS
O Departamento de Justiça dos EUA está perseguindo a Kukoin (uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo) e seus fundadores porque eles violaram as leis contra lavagem de dinheiro (AML). Na verdade, eles não seguiram os procedimentos corretos para impedir que as pessoas usassem sua plataforma para atividades financeiras ilegais. Além disso, o Departamento de Justiça disse que a KuCoin permitiu que isso acontecesse propositalmente, sem reportar aos reguladores. Quando uma bolsa é considerada culpada, ela pode enfrentar penalidades ou ser encerrada. Isso pode afetar vários usuários e seus fundos/ativos! 🚩
Se eu tiver criptomoedas no Kukoin, O QUE DEVO FAZER?
No momento existem várias violações e eu recomendo fortemente AGIR AGORA e mover qualquer ativo que você possa ter para fora dessa Bolsa. Para economizar nas taxas de transação, você pode convertê-los temporariamente em $XLM . Depois de movidos, você pode convertê-los novamente em seus tokens iniciais. Esta ação precisa ser executada rapidamente!
FIQUE SEGURO 🙏
#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS
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Rede Manta de protocolo de camada 2 sofre ataque DDoS; Projeto enfrenta alegações de lavagem de dinheiro#ddos#moneylaundering #MantaToken $BTC
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🚨 China reprime rede de lavagem de dinheiro Bitcoin 🚨
A China continua os seus esforços rigorosos para regular as atividades de criptomoeda. Aqui estão as últimas notícias sobre a recente repressão na província de Shanxi:
🔍 Detalhes da operação:
- Grande apreensão: as autoridades policiais na província de Shanxi prenderam 11 indivíduos envolvidos em uma quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
- Apreensão: As autoridades confiscaram mais de 2 milhões de yuans em criptomoedas.
- Método: Os suspeitos compraram moedas digitais a preços baixos e venderam-nas a preços elevados, lavando os lucros através de várias contas bancárias em cidades como Xi'an e Taiyuan.
🌐 Contexto mais amplo:
- Posição da China: Apesar da adoção global, a China mantém uma proibição estrita de todas as transações de criptomoedas.
- Impacto nas Operações: Mineiros e comerciantes foram forçados a cessar as operações ou a mudar-se para outras regiões.
⚖️ Implicações:
- Estabilidade Financeira: As medidas rigorosas da China visam garantir a estabilidade financeira e prevenir atividades ilegais que explorem o anonimato das criptomoedas.
- Impacto no mercado global: a postura linha-dura da China poderá causar flutuações no mercado e potencialmente influenciar outros países a adotarem regulamentações semelhantes.
📉 Para levar:
A contínua repressão da China às atividades de criptomoedas sublinha os desafios da regulamentação das moedas digitais e destaca o potencial para impactos significativos no mercado global. As ações constantes de monitorização e fiscalização podem dissuadir atividades ilegais e suscitar considerações regulamentares mais amplas em todo o mundo.
📜 Siga para mais atualizações e informações. Curtir e compartilhar. Obrigado.
#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date
A China continua os seus esforços rigorosos para regular as atividades de criptomoeda. Aqui estão as últimas notícias sobre a recente repressão na província de Shanxi:
🔍 Detalhes da operação:
- Grande apreensão: as autoridades policiais na província de Shanxi prenderam 11 indivíduos envolvidos em uma quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
- Apreensão: As autoridades confiscaram mais de 2 milhões de yuans em criptomoedas.
- Método: Os suspeitos compraram moedas digitais a preços baixos e venderam-nas a preços elevados, lavando os lucros através de várias contas bancárias em cidades como Xi'an e Taiyuan.
🌐 Contexto mais amplo:
- Posição da China: Apesar da adoção global, a China mantém uma proibição estrita de todas as transações de criptomoedas.
- Impacto nas Operações: Mineiros e comerciantes foram forçados a cessar as operações ou a mudar-se para outras regiões.
⚖️ Implicações:
- Estabilidade Financeira: As medidas rigorosas da China visam garantir a estabilidade financeira e prevenir atividades ilegais que explorem o anonimato das criptomoedas.
- Impacto no mercado global: a postura linha-dura da China poderá causar flutuações no mercado e potencialmente influenciar outros países a adotarem regulamentações semelhantes.
📉 Para levar:
A contínua repressão da China às atividades de criptomoedas sublinha os desafios da regulamentação das moedas digitais e destaca o potencial para impactos significativos no mercado global. As ações constantes de monitorização e fiscalização podem dissuadir atividades ilegais e suscitar considerações regulamentares mais amplas em todo o mundo.
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#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date
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TRON, TETHER e TRM Labs unem forças para combater transações ilícitas de USDT: dentro da nova T3 Financial Crime Unit (FCU)
A T3 Financial Crime Unit é uma parceria estratégica entre TRON, #Tether e TRM Labs — cada um trazendo seus pontos fortes exclusivos para a mesa. A unidade foi criada para abordar preocupações crescentes sobre o uso indevido de USDT no blockchain #TRON✅ , com foco especial na prevenção de atividades ilegais, como #moneylaundering , financiamento terrorista e golpes.
#CryptoNewss $TRX
A T3 Financial Crime Unit é uma parceria estratégica entre TRON, #Tether e TRM Labs — cada um trazendo seus pontos fortes exclusivos para a mesa. A unidade foi criada para abordar preocupações crescentes sobre o uso indevido de USDT no blockchain #TRON✅ , com foco especial na prevenção de atividades ilegais, como #moneylaundering , financiamento terrorista e golpes.
#CryptoNewss $TRX
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🚨 Dois estonianos, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, foram presos em Tallinn sob acusações relacionadas a um esquema de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro de US$ 575 milhões.
A dupla supostamente fraudou investidores por meio de contratos falsos de mineração de criptomoedas e um banco virtual falso.
Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão. Autoridades dos EUA e da Estônia estão trabalhando para recuperar os fundos.
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic
A dupla supostamente fraudou investidores por meio de contratos falsos de mineração de criptomoedas e um banco virtual falso.
Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão. Autoridades dos EUA e da Estônia estão trabalhando para recuperar os fundos.
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic
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Polícia brasileira desmantela grande esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado a cartel de drogas 🚨
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
A Polícia Civil de São Paulo descobriu e desmantelou uma grande operação de lavagem de dinheiro ligada ao cartel de drogas First Capital Command (PCC).
A operação foi disfarçada como uma exchange de criptomoedas, movimentando cerca de 500 milhões de reais (aproximadamente US$ 89 milhões).
Durante a repressão, a polícia apreendeu cheques totalizando 55 milhões de reais (US$ 8,9 milhões) da sede não revelada da empresa.
As batidas, que seguiram ordens de 20 prisões e 60 operações de busca e apreensão, tiveram como alvo indivíduos conectados ao PCC em várias cidades de São Paulo.
Em ações relacionadas, os tribunais brasileiros congelaram mais de 8 bilhões de reais (US$ 1,427 bilhão) em ativos vinculados aos suspeitos.
O First Capital Command, descrito pela The Economist como a maior gangue da América Latina, ostenta quase 40.000 membros e cerca de 60.000 afiliados.
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Homem da Virgínia é condenado por financiar o ISIS usando criptomoeda
Mohammed Azharuddin Chhipa, um homem de 35 anos de Springfield, Virgínia, foi condenado por um tribunal federal por financiar a organização terrorista ISIS usando criptomoeda.
Enviou $ 185.000 em criptomoeda para a Síria
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Chhipa enviou US$ 185.000 em criptomoedas para membros do ISIS na Síria entre outubro de 2019 e outubro de 2022.
As evidências revelaram que os fundos foram usados para:
Financiar as fugas de mulheres do ISIS dos campos de concentração.
Apoie os combatentes do ISIS.
Chhipa levantou o dinheiro por meio de contas de mídia social, transferências bancárias eletrônicas e coletas de dinheiro pessoalmente. Os fundos foram então convertidos em criptomoeda e enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para membros do ISIS na Síria.
Enviou $ 185.000 em criptomoeda para a Síria
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Chhipa enviou US$ 185.000 em criptomoedas para membros do ISIS na Síria entre outubro de 2019 e outubro de 2022.
As evidências revelaram que os fundos foram usados para:
Financiar as fugas de mulheres do ISIS dos campos de concentração.
Apoie os combatentes do ISIS.
Chhipa levantou o dinheiro por meio de contas de mídia social, transferências bancárias eletrônicas e coletas de dinheiro pessoalmente. Os fundos foram então convertidos em criptomoeda e enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para membros do ISIS na Síria.
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📰 SAM BANKMAN FRIED VS. SENTENÇA DE PRISÃO DE 50 ANOS
⚖️ Advogados que representam o ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, argumentam contra a pena máxima proposta de 50 anos de prisão, chamando-a de medieval e injusta.
🔍 Eles afirmam que a sentença proposta distorce a realidade e retrata Bankman-Fried como um “supervilão depravado”, defendendo, em vez disso, uma pena reduzida de cinco a seis anos de prisão.
Os promotores apresentaram documentos adicionais juntamente com um memorando de sentença, sugerindo uma sentença de 40 a 50 anos para Bankman-Fried, que foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro em novembro de 2023.
A equipa de defesa argumenta contra a sentença proposta, afirmando que não houve perdas reais, uma vez que o processo de falência tornaria todos os clientes e credores inteiros.
Eles também contestam o retrato de Bankman-Fried como ganancioso, destacando seus esforços filantrópicos e estilo de vida modesto.
Além disso, contestam as alegações de alto risco de reincidência, citando baixas taxas de reincidência para infratores instruídos e de colarinho branco, sem antecedentes.
Os advogados de Bankman-Fried acusam a acusação de fazer alegações sem fundamento e propõem uma pena reduzida de aproximadamente cinco a seis anos e meio, enfatizando a perda que Bankman-Fried já sofreu.
O julgamento do júri concluiu que Bankman-Fried é culpado de todas as sete acusações apresentadas contra ele pelo governo dos EUA, quase um ano após o colapso da FTX.
O que você acha dessa historia? 50 anos são merecidos?
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- Matias Mende
Fundador da Bonuz
#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering
⚖️ Advogados que representam o ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, argumentam contra a pena máxima proposta de 50 anos de prisão, chamando-a de medieval e injusta.
🔍 Eles afirmam que a sentença proposta distorce a realidade e retrata Bankman-Fried como um “supervilão depravado”, defendendo, em vez disso, uma pena reduzida de cinco a seis anos de prisão.
Os promotores apresentaram documentos adicionais juntamente com um memorando de sentença, sugerindo uma sentença de 40 a 50 anos para Bankman-Fried, que foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro em novembro de 2023.
A equipa de defesa argumenta contra a sentença proposta, afirmando que não houve perdas reais, uma vez que o processo de falência tornaria todos os clientes e credores inteiros.
Eles também contestam o retrato de Bankman-Fried como ganancioso, destacando seus esforços filantrópicos e estilo de vida modesto.
Além disso, contestam as alegações de alto risco de reincidência, citando baixas taxas de reincidência para infratores instruídos e de colarinho branco, sem antecedentes.
Os advogados de Bankman-Fried acusam a acusação de fazer alegações sem fundamento e propõem uma pena reduzida de aproximadamente cinco a seis anos e meio, enfatizando a perda que Bankman-Fried já sofreu.
O julgamento do júri concluiu que Bankman-Fried é culpado de todas as sete acusações apresentadas contra ele pelo governo dos EUA, quase um ano após o colapso da FTX.
O que você acha dessa historia? 50 anos são merecidos?
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- Matias Mende
Fundador da Bonuz
#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering
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Fundador do Bitcoin Fog condenado em caso de lavagem de dinheiro
BTC - VENDER
Motivo: A condenação do fundador do Bitcoin Fog por lavagem de dinheiro pode levar a um sentimento negativo em relação ao Bitcoin, já que era a principal moeda utilizada nas operações.
Força do sinal: ALTA
Hora do sinal: 12/03/2024 21:00:14 GMT
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Sempre DYOR. Não é uma chamada para algo, mas nosso ponto de vista sobre a movimentação de ativos mais provável em meio ao evento. O que é seu?
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