Binance deve "sair completamente" dos EUA enquanto encerra investigação criminal de anos
O acordo de US$ 4,3 bilhões é uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA, diz o DOJ.
A Binance sairá do mercado dos EUA e pagará US$ 4,3 bilhões — uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA — para resolver violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça hoje.
A saída e a penalidade são o resultado de uma investigação criminal de anos sobre a empresa e sua liderança. O CEO Changpeng Zhao também renunciou após se declarar culpado de violações de combate à lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa separada de US$ 50 milhões.
O acordo também proíbe Zhao de qualquer envolvimento presente ou futuro com a empresa por pelo menos três anos, de acordo com os termos do acordo de confissão.
As acusações afirmam que a Binance se concentrou nos lucros em vez da conformidade legal, atendendo clientes dos EUA sem os controles adequados. Isso permitiu que fundos vinculados ao terrorismo, hacking e outros crimes fluíssem pela Binance sem serem detectados.
A Binance também não conseguiu impedir mais de US$ 898 milhões em negociações ilegais entre usuários dos EUA e aqueles em países sancionados como o Irã, de acordo com o DOJ. Como parte do acordo judicial, a Binance perdeu mais de US$ 2,5 bilhões e pagou uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão. A alegação individual de Zhao está relacionada à falta de controles antilavagem de dinheiro na bolsa e violações da Lei de Sigilo Bancário — não muito diferente das acusações às quais o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início do ano passado. Hayes pagou uma multa criminal de US$ 10 milhões e evitou a prisão, sentenciado a dois anos de liberdade condicional.
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