Principais conclusões

  • Nem todos os brindes são genuínos. Os golpes de distribuição de criptografia geralmente prometem um grande prêmio em troca de uma pequena “taxa de processamento” ou de suas informações pessoais.

  • Tome nota de perfis falsos de mídia social ou sites que tentam parecer legítimos. Os golpistas podem entrar em contato com você diretamente por meio de canais como WhatsApp, Telegram ou Discord.

  • Acha que foi enganado? Relate o incidente imediatamente às autoridades locais relevantes e à equipe de suporte da Binance.

Fique atento e aprenda como detectar golpes de distribuição de criptografia com o novo guia Know Your Scam da Binance. Descubra como identificar sinais de alerta e proteger seus ativos criptográficos.

Brindes nas redes sociais são uma ferramenta de marketing comum. Eles podem prometer prêmios que vão desde algo trivial, como um vale-presente de supermercado, até uma mudança de vida, como um Lamborghini novo ou milhões de dólares em criptomoedas grátis.

Mas atenção: nem todos os brindes são genuínos.

Aperte o botão curtir, siga algumas páginas e pague uma pequena “taxa de processamento” para ganhar seu prêmio! Parece muito simples, certo?

Isso pode ser um golpe de doação, um esquema popular em que os criminosos prometem doar um prêmio enorme em troca de um pequeno pagamento ou de informações pessoais confidenciais. Neste artigo, exploraremos como funcionam os golpes de distribuição de criptografia e forneceremos diretrizes para identificá-los e evitá-los.

Como funcionam os golpes de distribuição de criptografia?

1. Criação de uma conta e site de mídia social falsos

Os brindes fraudulentos geralmente são realizados por meio de um perfil de mídia social fabricado. Em casos mais elaborados, os golpistas criarão um site que se assemelha a uma empresa de criptografia real ou que parece ser endossado por uma celebridade.

O perfil de mídia social pode ter uma biografia, nome de usuário e foto de perfil semelhantes aos de sua contraparte legítima. Sites semelhantes costumam ser difíceis de identificar. Alguns sinais reveladores incluem um URL diferente e pequenas variações na interface do usuário em comparação com o site oficial.

2. Anunciando o sorteio falso

Depois de configurar seu disfarce, os golpistas anunciarão sua oferta falsa por meio de uma postagem nas redes sociais ou de uma mensagem direta na caixa de entrada da vítima.

O “sorteio” ​​geralmente promete uma quantidade significativa de criptomoedas para quem seguir as etapas prescritas, como enviar um pequeno pagamento. Os golpistas também podem aproveitar projetos de criptografia legítimos em alta, fingindo pré-venda de seus novos tokens.

3. Solicitar criptografia ou informações pessoais

Para participar do “sorteio”, as vítimas são solicitadas a fornecer informações como endereço de e-mail, número de telefone e endereço da carteira de criptomoeda. Os golpistas podem então usar essas informações para golpes futuros ou vendê-las a outras pessoas na dark web.

Após coletar as informações pessoais da vítima, os golpistas cobrarão uma “taxa de processamento” para verificar a identidade da vítima. Essa taxa, normalmente cobrada em forma de criptomoeda, é o principal prêmio dos golpistas.

Observe que os organizadores de brindes reais nunca pedirão aos vencedores que paguem dinheiro em troca da recompensa.

4. As consequências

Depois que as vítimas seguem as etapas e enviam seus pagamentos, os golpistas desaparecem, excluindo suas contas de mídia social e site, e a recompensa prometida em criptomoeda nunca se materializa. Nesta fase, a probabilidade de uma vítima de fraude recuperar o seu dinheiro é minúscula.

Exemplos da vida real

Exemplo 1: “TESLA Maior Criptomoeda de Sorteio de US$ 100.000.000”

O usuário, a quem chamaremos de Jack, se depara com um vídeo no YouTube promovendo um “sorteio” ​​de “Tesla”. O vídeo leva a um site que promete um retorno 2x para as pessoas que transferem sua criptomoeda para um endereço de carteira específico.

Jack segue as instruções do site e envia um BTC para o endereço, esperando receber dois BTC em troca. Jack nunca recebe a criptomoeda prometida e percebe que foi enganado.

Este exemplo destaca as características comuns de um golpe de sorteio falso, incluindo um site falso que imita uma empresa conhecida como a Tesla, o anúncio de um grande prêmio de sorteio, gramática incorreta e a mecânica proposta que inclui o envio de um pagamento para participar.

Exemplo 2: Caixa de presente “BINANCE”

O usuário, a quem chamaremos de Mark, é contatado via Telegram por alguém que afirma representar “Binance”. O “funcionário da Binance” envia a foto de uma caixa de presente que promete recompensa de até 100 USDT quando aberta.

Para receber a recompensa, instrui o “funcionário da Binance”, Mark deve escanear um código QR e enviar 2 BNB para um endereço de carteira específico. No final das contas, Mark perde seu BNB e não recebe nada da caixa de presente.

Como evitar ser vítima de um esquema de distribuição de criptografia

Verifique os sites e contas de mídia social do sorteio

Sempre verifique a legitimidade das contas ou sites de mídia social antes de participar de qualquer sorteio ou concurso. Procure contas verificadas ou verifique se há sinais de alerta, como erros ortográficos, design pouco profissional ou URLs suspeitos.

Cuidado com ofertas irrealistas

O velho ditado “se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é” é especialmente verdadeiro no contexto de ofertas de criptomoedas. A maioria dos supostos brindes criptográficos que exigem que você envie sua criptografia como uma taxa de “processamento” ou “verificação” para obter um prêmio muito maior são fraudes.

Não importa o quão atraente a oferta pareça, sempre pare e pense duas vezes antes de enviar sua criptografia para qualquer “endereço de oferta”.

Proteja suas informações privadas

É uma boa ideia usar um endereço de e-mail ou número de telefone separado para participar de brindes ou concursos, para evitar divulgar suas informações de contato principais.

Se você foi enganado

  • Se você forneceu quaisquer dados confidenciais, altere suas senhas e congele imediatamente seu banco ou qualquer outra conta financeira afetada.

  • Relate o incidente às autoridades. A Binance trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais e a nossa cooperação resulta regularmente em detecções e apreensões. Embora o sucesso possa estar longe de ser garantido, esta é, na maioria dos casos, a única opção para recuperar os fundos.

  • Relate o caso aos moderadores do site, aplicativo ou plataforma de mídia social onde o golpista o abordou pela primeira vez. Informe o nome do perfil do golpista e quaisquer outros detalhes que possam ajudá-los a evitar que outras pessoas sejam enganadas.

  • Registre imediatamente um relatório seguindo as etapas descritas neste guia: Como denunciar golpes no suporte da Binance.

  • Cuidado com os serviços de recuperação. Eles tendem a fornecer falsas expectativas em troca de pagamentos adiantados. Não seja enganado duas vezes.

Também encorajamos todos os usuários, novos e antigos, a ler outras parcelas de nossa série anti-fraude para se protegerem melhor contra fraudes criptográficas comuns.

Leitura adicional

  • (Blog) Conheça seu golpe: um guia definitivo para os golpes mais comuns da criptografia

  • (Blog) Conheça seu golpe: investimentos falsos em criptografia a serem observados

  • (Blog) Conheça seu golpe: sinais de alerta para detectar um golpe impostor

  • (Blog) Conheça seu golpe: golpes de emprego a serem observados

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