Criptografia no centro de caso de fraude de US$ 300 milhões na China.
21 pessoas foram condenadas em um caso envolvendo a conversão de $USDC “sujos” em RMB.
Um tribunal em Tongliang, #China – localizado perto de Chongqing – condenou 21 pessoas por seu papel na transferência de receitas de fraudes online e cassinos ilegais denominados em Tether (USDT) para Yuan Chinês (RMB), totalizando 2,25 bilhões de RMB (US$ 307 milhões).
De acordo com um boletim do tribunal, dois réus, de sobrenomes Jiang e Zheng, trabalharam para recrutar outras 19 mulas de dinheiro. O grupo, de acordo com documentos judiciais, usou uma carteira descentralizada chamada Bitpie (semelhante ao Metamask) para mover o USDT para exchanges P2P locais em plataformas de moeda virtual para convertê-lo em Reminbi.
Eles então retiraram a moeda fiduciária em diferentes cidades do país usando falsos pretextos, como pagamentos de projetos e salários de trabalhadores, quando questionados sobre o motivo da transferência. Documentos judiciais dizem que Jiang lucrou 22,62 milhões de RMB (US$ 3 milhões) por seus esforços.
O tribunal considerou o grupo culpado de disfarçar e ocultar produtos do crime, sentenciando-os a várias penas de prisão e impondo multas, com Jiang a receber seis anos, três meses e uma multa de 500.000 RMB. Em comparação, Zheng também foi multado no valor exato e condenado a 6 anos.
Embora o documento judicial não seja específico sobre a origem desse USDT, ele é um ativo digital popular usado por quadrilhas fraudulentas que operam no Sudeste Asiático. Em seu novo livro, Number Go Up, o jornalista da Bloomberg Zeke Faux documenta como essas gangues são efetivamente alimentadas pelo Tether.
