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28 DEZ 2023 20h56 por PIB Delhi

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) emite Avisos de Causa de Conformidade para nove Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais offshore #VDASPs)

FIU-IND escreve ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação para bloquear URLs de nove entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições de #PMLAct na Índia

Os Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) foram incluídos no âmbito da estrutura de Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML-CFT) sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PML) de 2002, em março de 2023.

Como parte da ação de conformidade contra entidades offshore, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) emitiu Avisos de Causa de Demonstração de conformidade para os seguintes 9 Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) offshore de acordo com a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 ( PMLA).

A lista dessas bolsas é-

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