De acordo com o Odaily Planet Daily, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) divulgou recentemente o “Relatório de Avaliação de Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024 em Cingapura”. O relatório descreve os esforços contínuos de Singapura para reforçar o seu quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) à luz do ambiente de risco em evolução. O relatório fornece uma análise extensa dos principais riscos de branqueamento de capitais (BC) em Singapura, destacando as principais ameaças de BC, como a fraude cibernética, o crime organizado, a corrupção, os crimes fiscais e o branqueamento de capitais baseado em transações.
O relatório destacou que o setor bancário apresenta o maior risco de lavagem de dinheiro devido à sua ampla gama de serviços e à grande escala de transações. Além disso, o relatório identifica riscos significativos associados a ativos digitais e criptomoedas. Os tokens de pagamento digital (DPT) tornaram-se um canal emergente de lavagem de dinheiro. Para mitigar estes riscos, a MAS implementou medidas regulamentares rigorosas ao abrigo da Lei dos Serviços de Pagamento (Lei PS). A MAS realiza inspeções temáticas regulares e vigilância externa e emite documentos de orientação para aumentar a sensibilização da indústria e as medidas de controlo.