De acordo com o Foresight News, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, e o FBI acusaram Idin Dalpour de fraude eletrônica relacionada a um esquema Ponzi de vários anos que fraudou Idin em pelo menos US$ 43 milhões. Dalpour passou os últimos quatro anos atraindo vítimas para que investissem em uma empresa hoteleira em Las Vegas e em uma empresa de comércio de criptomoedas, usando falsas promessas de altos retornos. Ele alegou ter comprado criptomoedas a granel e vendido a investidores de varejo para obter lucro.