De acordo com a Foresight News, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Department of Justice (DOJ) entraram com ações judiciais conjuntas contra várias empresas de criptomoedas, incluindo Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global. As ações alegam atividades de fraude e manipulação de mercado envolvendo essas empresas. Além disso, duas ações judiciais foram movidas contra indivíduos conectados a esses casos.

Documentos legais revelam que os processos dizem respeito à manipulação de mercado e vários crimes relacionados a criptomoedas, como Saitama, Robo Inu e NexFundAI. Um total de nove indivíduos foram indiciados, com alguns réus concordando com acordos separados.