De acordo com analistas da Chainalysis, a atividade de wash trading no Ethereum, BNB Chain e Base da Coinbase atingiu uma estimativa de US$ 2,57 bilhões em 2024. Além disso, uma parcela significativa de tokens recém-lançados mostra padrões suspeitos que podem indicar esquemas de manipulação de mercado.

Uma grande porcentagem de novos tokens pode ser fraudulenta

Descobertas da Chainalysis revelam que mais de 3 milhões de novos tokens foram lançados em 2024, com quase 1,3 milhão (mais de 40%) listados em exchanges descentralizadas (DEXs). No entanto, apenas 1,7% desses tokens foram negociados ativamente nos últimos 30 dias.

Número mensal de tokens associados a esquemas de pump-and-dump em blockchains selecionadas | Fonte: Chainalysis

Essa lacuna sugere que muitos desses tokens foram rapidamente abandonados após o lançamento, provavelmente devido ao baixo interesse ou fraude intencional. Muitos podem ter sido parte de esquemas de curto prazo, como manipulações de pump-and-dump ou rug pulls, onde os desenvolvedores inflacionam artificialmente os preços antes de abandonar o projeto—deixando os investidores com tokens sem valor.

"É provável que alguns desses tokens tenham sido lançados com a única intenção de capitalizar rapidamente no hype inicial antes de desaparecer—marcos característicos de esquemas de pump-and-dump ou rug pull."
Chainalysis

A maioria das Pools de Liquidez DEX Levanta Sinais de Alerta

Outra percepção crítica da Chainalysis envolve pools de liquidez em exchanges descentralizadas (DEXs). Analistas descobriram que quase 90% dessas pools estavam ligadas ao mesmo endereço que criou o token, sugerindo manipulação de mercado.

Em alguns casos, o criador do token e o endereço que financia a pool de liquidez vieram da mesma fonte, sinalizando esforços coordenados para enganar os traders. Esse padrão aparece com frequência em lançamentos fraudulentos de tokens, onde os criadores tentam aumentar artificialmente os volumes de negociação e enganar os investidores.

Volumes de Wash Trading Atingem Bilhões

As atividades de negociação em Ethereum, BNB Chain e Coinbase Base em 2024 indicam que os volumes de wash trading atingiram aproximadamente $2,57 bilhões. A Chainalysis observa que várias metodologias são usadas para detectar essas práticas, implicando que a escala real do problema pode ser ainda maior.

Conclusão

Os destaques de 2024 mostram que a manipulação de mercado continua sendo um grande problema no espaço cripto, com quase 5% de todos os tokens recém-lançados mostrando atividade suspeita. Além disso, 90% das pools de liquidez DEX podem estar ligadas a seus criadores, aumentando o risco de esquemas fraudulentos.

Essas descobertas enfatizam a importância de uma pesquisa minuciosa antes de investir em novos projetos cripto. Os investidores devem ter cautela e permanecer vigilantes para sinais de potencial manipulação de mercado.


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Nota:

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