CryptoFraud
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Fraudes Cripto-Românticas Nigerianas: Um Chamado à Ação Contra a Fraude Digital O aumento das fraudes com criptomoedas
Fraudes Cripto-Românticas Nigerianas: Um Chamado à Ação Contra a Fraude Digital
O aumento nas fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com a Nigéria emergindo como um ponto focal para essas atividades ilícitas. Em um movimento histórico, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) executou recentemente sua maior operação anti-fraude, prendendo 792 indivíduos envolvidos em fraudes relacionadas a criptomoedas, incluindo fraudes românticas. Esses esquemas atacam vítimas desprevenidas, manipulando-as a enviar quantias substanciais de dinheiro sob o pretexto de relacionamentos online falsos.
O aumento nas fraudes com criptomoedas atingiu níveis alarmantes, com a Nigéria emergindo como um ponto focal para essas atividades ilícitas. Em um movimento histórico, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) executou recentemente sua maior operação anti-fraude, prendendo 792 indivíduos envolvidos em fraudes relacionadas a criptomoedas, incluindo fraudes românticas. Esses esquemas atacam vítimas desprevenidas, manipulando-as a enviar quantias substanciais de dinheiro sob o pretexto de relacionamentos online falsos.
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🚨 Alerta de grande fraude de criptomoedas: dois homens acusados de golpe de US$ 22 milhões em NFT! 💸
Em uma reviravolta chocante de eventos, dois homens do sul da Califórnia, Gabriel Hay e Gavin Mayo, foram acusados de fraudar investidores em mais de US$ 22 milhões por meio de uma série de esquemas fraudulentos de NFT e ativos digitais. Esta acusação destaca as crescentes preocupações em torno de golpes de criptomoedas, particularmente no mundo em rápida evolução dos tokens não fungíveis (NFTs). 🧐
As alegações contra Hay e Mayo envolvem uma série de chamados “rugpulls”, um termo usado na comunidade cripto para descrever uma situação em que os desenvolvedores abandonam um projeto após coletar fundos de investidores. A dupla supostamente solicitou investimentos para vários projetos NFT, incluindo Vault of Gems, Faceless e Clout Coin, apenas para deixar os investidores na mão depois que eles garantiram os fundos. 🚫💰
As alegações contra Hay e Mayo envolvem uma série de chamados “rugpulls”, um termo usado na comunidade cripto para descrever uma situação em que os desenvolvedores abandonam um projeto após coletar fundos de investidores. A dupla supostamente solicitou investimentos para vários projetos NFT, incluindo Vault of Gems, Faceless e Clout Coin, apenas para deixar os investidores na mão depois que eles garantiram os fundos. 🚫💰
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Toma Token: A Dura Realidade por Trás do Hype
O mundo das criptomoedas prospera em inovação, promessas e apoio da comunidade. Mas para cada projeto legítimo, há uma história de advertência que nos lembra de agir com cautela. Infelizmente, o Toma Token se tornou uma dessas histórias—um exemplo gritante de engano, manipulação e traição.
A Ilusão de Prosperidade
O Toma Token se apresentou como um projeto revolucionário, cativando sua comunidade com promessas grandiosas e visões atraentes de lucros futuros. Através de campanhas cuidadosamente orquestradas, o projeto gerou empolgação em torno de sorteios, airdrops e a perspectiva de crescimento exponencial. Os investidores foram atraídos, confiando na equipe para cumprir suas promessas.
A Ilusão de Prosperidade
O Toma Token se apresentou como um projeto revolucionário, cativando sua comunidade com promessas grandiosas e visões atraentes de lucros futuros. Através de campanhas cuidadosamente orquestradas, o projeto gerou empolgação em torno de sorteios, airdrops e a perspectiva de crescimento exponencial. Os investidores foram atraídos, confiando na equipe para cumprir suas promessas.
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😱 Cripto-Ponzi dentro dos muros da igreja? O escândalo está estourando!
A CFTC entrou com uma ação contra o pastor Francier Obando Pinillo, de Washington, D.C., que fraudou 1.515 paroquianos, atraindo-os para um esquema criptográfico.
💰 Como era:
🔹 Pinillo se apresentou como diretor da Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ele prometeu até 35% de lucro ao mês e bônus por indicações (15% de cada convidado).
🔹 Arrecadou quase US$ 6 milhões, mas na verdade... não houve um único acordo. Todo o dinheiro foi para o bolso do pastor.
📉 Lição para todos nós:
1️⃣ Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma farsa.
2️⃣ Verifique sempre as licenças das empresas e a reputação de seus fundadores.
3️⃣ Não invista através das emoções – estude o mercado.
Cuide do seu dinheiro e cuidado com os falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
A CFTC entrou com uma ação contra o pastor Francier Obando Pinillo, de Washington, D.C., que fraudou 1.515 paroquianos, atraindo-os para um esquema criptográfico.
💰 Como era:
🔹 Pinillo se apresentou como diretor da Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ele prometeu até 35% de lucro ao mês e bônus por indicações (15% de cada convidado).
🔹 Arrecadou quase US$ 6 milhões, mas na verdade... não houve um único acordo. Todo o dinheiro foi para o bolso do pastor.
📉 Lição para todos nós:
1️⃣ Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma farsa.
2️⃣ Verifique sempre as licenças das empresas e a reputação de seus fundadores.
3️⃣ Não invista através das emoções – estude o mercado.
Cuide do seu dinheiro e cuidado com os falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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Nigéria: EFCC prende 792 suspeitos em esquema de fraude de criptomoeda
Comissão descobre fraude massiva de criptomoeda
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
Links para grupos internacionais
O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
Links para grupos internacionais
O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
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🚨 **Notícias de última hora**: SEC acusa Diana Mae Fernandez de fraude por prometer investimentos em criptomoedas com retornos garantidos e desviar US$ 364.000 de pelo menos 20 investidores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 QUEBRANDO: #SEC reprime US$ 1,7 bilhão #cryptofraud que operava sob vários nomes, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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A plataforma cripto canadense #ezBtc e seu fundador David Smillie fraudaram clientes, desviando C$ 13 milhões ($ 9,5 milhões) para jogos de azar, segundo o BCSC.
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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cuidado com fraudes no mercado indiano $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
Binance News
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Homem indiano é preso por grande crime relacionado a criptomoedas
De acordo com o Odaily, a Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt de Gujarat por suposto sequestro, extorsão e violações das leis antilavagem de dinheiro. Este caso envolve um crime significativo relacionado a criptomoedas que excede US$ 144 milhões. A prisão segue uma investigação de lavagem de dinheiro iniciada pelo Ministério da Justiça da Índia com base em uma queixa apresentada pela polícia de Surat contra o fundador da Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani supostamente enganou investidores e fugiu após fechar a plataforma Bitconnect em janeiro de 2018. Bhatt, que havia investido na Bitconnect, sequestrou dois funcionários de Kumbhani para recuperar seus fundos. Ele extorquiu 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins e 145 milhões de rúpias em dinheiro, agora avaliados em 12,325 bilhões de rúpias. Bhatt também distribuiu 2,89 bilhões de rúpias dos fundos extorquidos para cúmplices para aquisição de vários ativos.
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Métodos de fraude, exploração e manipulação usados na criação de tokens
Um investidor estava explorando um mercado de investimentos em busca de oportunidades de investimento. Enquanto caminhava, ele confiou 100$ a um comerciante. Quando ele retornou, o comerciante havia fugido com os depósitos de todos os investidores, incluindo o dele. O investidor então depositou outros 100$ com um comerciante diferente após revisar rapidamente o contrato de depósito, que tinha uma taxa de juros justa. Ao retornar para cobrar os juros, ele descobriu que o contrato permitia que o comerciante alterasse os termos a seu critério, o que resultou na privação dos investidores de seus juros. Ele então percebeu que três comerciantes estavam ligando para comprar ações de suas respectivas empresas na bolsa de valores. Ele investiu 100$ em cada uma das empresas. Depois de um tempo, ele descobriu que os comerciantes haviam transferido todos os valores de compra das ações para suas contas bancárias nas Ilhas Cayman e nas ilhas de São Vicente e Granadinas. Em seguida, ele ouviu outro comerciante convidando todos a comprar uma de suas moedas raras, pois ele tinha apenas cem delas. O investidor comprou várias moedas, mas depois descobriu que o comerciante tinha um grande estoque dessa moeda rara. Sempre que ele vendia dez moedas, ele compensava a quantidade de ações faltantes. Como resultado, o valor da moeda diminuiu, e ela não era mais rara. Finalmente, ele encontrou outro trader que estava buscando participação na pré-venda para sua empresa. O trader retirou todo o dinheiro investido na pré-venda, deixando a empresa estabelecida sem nenhum capital. O trader então pediu aos investidores que reinvestissem e comprassem ações.
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Golpistas de Criptomoedas Hijack a Conta X do Criador do Truth Terminal
Golpistas de criptomoedas tomaram controle da conta X pertencente ao fundador do Truth Terminal, Andy Ayrey, usando-a para promover uma moeda meme suspeita.
Promoção Fraudulenta do Token Infinite Backrooms
No momento da redação, a conta permanece sob o controle dos golpistas, que conseguiram ganhar mais de $600.000 promovendo um token chamado Infinite Backrooms (IB). Este token foi nomeado após um experimento de sala de chat de IA que levou à criação da conta X apoiada por IA, Truth Terminal. Os hackers anunciaram o token pela primeira vez em um post misterioso em 29 de outubro, compartilhando o slogan "sonhos loucos da mente elétrica" junto com o endereço do contrato do token.
Promoção Fraudulenta do Token Infinite Backrooms
No momento da redação, a conta permanece sob o controle dos golpistas, que conseguiram ganhar mais de $600.000 promovendo um token chamado Infinite Backrooms (IB). Este token foi nomeado após um experimento de sala de chat de IA que levou à criação da conta X apoiada por IA, Truth Terminal. Os hackers anunciaram o token pela primeira vez em um post misterioso em 29 de outubro, compartilhando o slogan "sonhos loucos da mente elétrica" junto com o endereço do contrato do token.
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Não bloquear a liquidez (o risco real)
Há três ilhas nesta história. A primeira ilha cultiva cana-de-açúcar e produz mais açúcar do que os habitantes precisam. A segunda ilha produz muito sal. A terceira ilha está localizada entre a Ilha do Açúcar e a Ilha do Sal. As pessoas na terceira ilha construíram três armazéns e os estocaram com açúcar e sal, o que tornou o comércio entre as duas ilhas muito mais fácil. Os navios comerciais não precisavam mais navegar de um lado para o outro entre a Ilha do Açúcar e a Ilha do Sal. Em vez disso, eles podiam ir para a terceira ilha. No entanto, os armazéns na terceira ilha não tinham espaço suficiente para todo o açúcar e sal, então os contratantes construíram armazéns gigantes na terceira ilha e convidaram os comerciantes de ambas as ilhas a depositar grandes quantidades de açúcar e sal. Os comerciantes receberam benefícios por facilitar o processo de troca entre as duas mercadorias. Mas havia um problema com a segurança dos armazéns. Alguns dos armazéns eram mais seguros do que outros, o grau de segurança é o seguinte:
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Golpistas de Cripto Sequestam a Conta de Skip Bayless na X para Promover o Token SKIP e Apoiar Trump
Skip Bayless Se Torna uma Vítima de Golpistas de Cripto
O comentarista esportivo americano e personalidade da televisão Skip Bayless se tornou o mais recente alvo de golpistas de cripto que invadiram sua conta na plataforma X. Os atacantes usaram sua conta para promover o token SKIP, que opera na blockchain Solana.
Hacker Usa a Conta de Bayless para Promoção Política e de Cripto
Após assumir o controle da conta, o hacker começou a postar mensagens politicamente carregadas apoiando o candidato presidencial Donald Trump, enquanto também promovia o token SKIP com slogans como “Faça a Cripto Grande Novamente” e “Cidades Cripto Prosperarão com Trump.”
O comentarista esportivo americano e personalidade da televisão Skip Bayless se tornou o mais recente alvo de golpistas de cripto que invadiram sua conta na plataforma X. Os atacantes usaram sua conta para promover o token SKIP, que opera na blockchain Solana.
Hacker Usa a Conta de Bayless para Promoção Política e de Cripto
Após assumir o controle da conta, o hacker começou a postar mensagens politicamente carregadas apoiando o candidato presidencial Donald Trump, enquanto também promovia o token SKIP com slogans como “Faça a Cripto Grande Novamente” e “Cidades Cripto Prosperarão com Trump.”
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gestão de nvesarrest clxc para enganar investidores como lunc e luna. #cryptofraud #clxc
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Ex-CEO da Mine Digital é acusado de roubar US$ 1,5 milhão de cliente, diz regulador
O regulador financeiro australiano anunciou que a suposta fraude ocorreu apenas dois meses antes do colapso da Mine Digital em setembro de 2022.
Acusações de fraude por roubo de US$ 1,5 milhão
O ex-CEO da exchange australiana de criptomoedas Mine Digital, Grant Colthup, está enfrentando acusações de fraude por supostamente roubar $ 1,47 milhão (2,2 milhões de AUD) de um cliente. O cliente pretendia trocar o dinheiro por bitcoin, mas nunca recebeu a criptomoeda.
Uso indevido de fundos para outros fins
De acordo com uma declaração da Australian Securities and Investments Commission (ASIC) em 21 de outubro, o cliente pagou US$ 1,5 milhão à empresa controladora da Mine Digital, ACCE Australia. A ASIC alega que a Colthup usou esses fundos para pagar dívidas da ACCE, comprar criptomoedas para outros clientes ou uma combinação de ambos.
Acusações de fraude por roubo de US$ 1,5 milhão
O ex-CEO da exchange australiana de criptomoedas Mine Digital, Grant Colthup, está enfrentando acusações de fraude por supostamente roubar $ 1,47 milhão (2,2 milhões de AUD) de um cliente. O cliente pretendia trocar o dinheiro por bitcoin, mas nunca recebeu a criptomoeda.
Uso indevido de fundos para outros fins
De acordo com uma declaração da Australian Securities and Investments Commission (ASIC) em 21 de outubro, o cliente pagou US$ 1,5 milhão à empresa controladora da Mine Digital, ACCE Australia. A ASIC alega que a Colthup usou esses fundos para pagar dívidas da ACCE, comprar criptomoedas para outros clientes ou uma combinação de ambos.
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APENAS EM:
Brian Sewell da “The American Bitcoin Academy” faz um acordo com a 🇺🇸 SEC.
Concordar em pagar US$ 1,8 milhão em multas por fraudar clientes com promessas de uso de IA para estratégias de negociação avançadas.
Para mais detalhes sobre o relatório de incidente
confira o artigo abaixo 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell da “The American Bitcoin Academy” faz um acordo com a 🇺🇸 SEC.
Concordar em pagar US$ 1,8 milhão em multas por fraudar clientes com promessas de uso de IA para estratégias de negociação avançadas.
Para mais detalhes sobre o relatório de incidente
confira o artigo abaixo 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
BitEagle News
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⚠️ Alerta de fraude: fundador da American Bitcoin Academy acusado de fraude de US$ 1 milhão ⚠️
Em um relatório preocupante da Bloomberg, Brian Sewell, o fundador da American Bitcoin Academy, é acusado de ter enganado estudantes em mais de US$ 1 milhão.
Sewell supostamente os convenceu a investir em um fundo de hedge fictício chamado Rockwell Fund, prometendo investimentos em criptomoedas.
No entanto, em vez de iniciar o fundo, Sewell supostamente converteu os investimentos em Bitcoin, que foi posteriormente perdido devido a um incidente de hacking de carteira.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) resolveu um caso contra Sewell, acusando-o de enganar investidores com extratos de conta mensais falsos e causar uma perda total de cerca de US$ 1,2 milhão para 15 estudantes.
No acordo, Rockwell Capital e Sewell concordaram em pagar US$ 1,6 milhão e mais de US$ 200.000, respectivamente.
A SEC sublinhou o seu compromisso de responsabilizar aqueles que exploram tecnologias que chamam a atenção para fraudar os investidores, enfatizando os esforços contínuos para combater a fraude relacionada com as criptomoedas.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Em um relatório preocupante da Bloomberg, Brian Sewell, o fundador da American Bitcoin Academy, é acusado de ter enganado estudantes em mais de US$ 1 milhão.
Sewell supostamente os convenceu a investir em um fundo de hedge fictício chamado Rockwell Fund, prometendo investimentos em criptomoedas.
No entanto, em vez de iniciar o fundo, Sewell supostamente converteu os investimentos em Bitcoin, que foi posteriormente perdido devido a um incidente de hacking de carteira.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) resolveu um caso contra Sewell, acusando-o de enganar investidores com extratos de conta mensais falsos e causar uma perda total de cerca de US$ 1,2 milhão para 15 estudantes.
No acordo, Rockwell Capital e Sewell concordaram em pagar US$ 1,6 milhão e mais de US$ 200.000, respectivamente.
A SEC sublinhou o seu compromisso de responsabilizar aqueles que exploram tecnologias que chamam a atenção para fraudar os investidores, enfatizando os esforços contínuos para combater a fraude relacionada com as criptomoedas.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 QUEBRANDO: Mulher presa em Mumbai - 'Esquema Bitcoin Ponzi' de ₹ 6.600 crores descoberto
Em uma repressão significativa à fraude financeira, Simpy Bhardwaj, também conhecido como Simpy Gaur, foi detido em Mumbai em 17 de dezembro em conexão com um enorme 'Esquema Bitcoin Ponzi'. A Direcção de Execução revelou que até ₹ 6.600 crores em depósitos públicos foram acumulados através deste esquema elaborado.
🚨 Principais desenvolvimentos:
Simpy Bhardwaj, o principal suspeito, foi apresentado a um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Mumbai em 18 de dezembro e está atualmente sob custódia do ED até 26 de dezembro. Ganhe esquema Bitcoin Ponzi.'
💼 Rede de lavagem de dinheiro exposta:
A investigação da Diretoria de Execução, decorrente de FIRs apresentados pela Polícia de Maharashtra e Delhi, implica várias figuras importantes, incluindo Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e vários agentes de MLM.
As alegações sugerem que o acusado arrecadou aproximadamente ₹6.600 crores em Bitcoin do público sob o pretexto de investimento.
⚖️ Papel ativo no engano:
A investigação descobriu que Simpy Bhardwaj, juntamente com o seu marido Ajay Bhardwaj e agentes de MLM, desempenharam um papel activo na sedução de investidores inocentes com promessas de retornos substanciais, acabando por defraudar o público.
Os ganhos ilícitos da fraude foram canalizados para empresas estrangeiras e utilizados para adquirir propriedades no estrangeiro, com Simpy Bhardwaj alegadamente profundamente envolvido na ocultação e estratificação dos rendimentos do crime.
🛑 Apreensões e Anexos:
Durante as operações, as autoridades apreenderam três carros de luxo, incluindo um Mercedes e um Audi, juntamente com documentos "incriminatórios" e joias avaliadas em ₹ 18,91 lakh.
Ativos totalizando ₹ 69 milhões foram anexados na investigação em andamento.
📰 Mantenha-se informado, fique vigilante! Siga o Defidraft para atualizações em tempo real.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
Em uma repressão significativa à fraude financeira, Simpy Bhardwaj, também conhecido como Simpy Gaur, foi detido em Mumbai em 17 de dezembro em conexão com um enorme 'Esquema Bitcoin Ponzi'. A Direcção de Execução revelou que até ₹ 6.600 crores em depósitos públicos foram acumulados através deste esquema elaborado.
🚨 Principais desenvolvimentos:
Simpy Bhardwaj, o principal suspeito, foi apresentado a um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Mumbai em 18 de dezembro e está atualmente sob custódia do ED até 26 de dezembro. Ganhe esquema Bitcoin Ponzi.'
💼 Rede de lavagem de dinheiro exposta:
A investigação da Diretoria de Execução, decorrente de FIRs apresentados pela Polícia de Maharashtra e Delhi, implica várias figuras importantes, incluindo Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e vários agentes de MLM.
As alegações sugerem que o acusado arrecadou aproximadamente ₹6.600 crores em Bitcoin do público sob o pretexto de investimento.
⚖️ Papel ativo no engano:
A investigação descobriu que Simpy Bhardwaj, juntamente com o seu marido Ajay Bhardwaj e agentes de MLM, desempenharam um papel activo na sedução de investidores inocentes com promessas de retornos substanciais, acabando por defraudar o público.
Os ganhos ilícitos da fraude foram canalizados para empresas estrangeiras e utilizados para adquirir propriedades no estrangeiro, com Simpy Bhardwaj alegadamente profundamente envolvido na ocultação e estratificação dos rendimentos do crime.
🛑 Apreensões e Anexos:
Durante as operações, as autoridades apreenderam três carros de luxo, incluindo um Mercedes e um Audi, juntamente com documentos "incriminatórios" e joias avaliadas em ₹ 18,91 lakh.
Ativos totalizando ₹ 69 milhões foram anexados na investigação em andamento.
📰 Mantenha-se informado, fique vigilante! Siga o Defidraft para atualizações em tempo real.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
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Ex-CEO da Celsius retornará ao tribunal em 13 de novembro
O juiz John Koeltl ordenou que Alex Mashinsky e os promotores compareçam ao tribunal em 13 de novembro para analisar a moção do ex-CEO da Celsius para rejeitar as acusações de fraude e manipulação de mercado.
Mashinsky retorna à corte
Alex Mashinsky, o ex-CEO da plataforma de criptomoeda Celsius, comparecerá a um tribunal de Nova York pela primeira vez em meses. A audiência está relacionada à sua moção para rejeitar as acusações de fraude apresentadas após sua prisão.
Em um processo judicial em 23 de outubro, o Juiz John Koeltl do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Mashinsky e os promotores comparecessem ao tribunal em 13 de novembro para “preservar o testemunho” e abordar sua moção para rejeitar certas acusações na acusação. Em janeiro, a equipe jurídica de Mashinsky entrou com moções para rejeitar acusações relacionadas a fraude de commodities e manipulação de mercado.
Mashinsky retorna à corte
Alex Mashinsky, o ex-CEO da plataforma de criptomoeda Celsius, comparecerá a um tribunal de Nova York pela primeira vez em meses. A audiência está relacionada à sua moção para rejeitar as acusações de fraude apresentadas após sua prisão.
Em um processo judicial em 23 de outubro, o Juiz John Koeltl do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Mashinsky e os promotores comparecessem ao tribunal em 13 de novembro para “preservar o testemunho” e abordar sua moção para rejeitar certas acusações na acusação. Em janeiro, a equipe jurídica de Mashinsky entrou com moções para rejeitar acusações relacionadas a fraude de commodities e manipulação de mercado.
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🚨 ALERTA DE FRAUDE 🚨🚨
🚨🚨 ALARME DE CUIDADO PARA TODOS ‼️🚨‼️🚨
Deve compartilhar, para que todos os seguidores permaneçam seguros. Obrigado
Um seguidor da Binance Square relatou recentemente uma perda de US$ 100 devido a um esquema fraudulento. O indivíduo alegou fazer parte do BullishBanter, prometendo dobrar o valor por meio de negociações em 48 horas.
Tais atividades fraudulentas são uma preocupação séria. É crucial estar vigilante e denunciar imediatamente qualquer comportamento suspeito. Lembre-se, nunca pedirei a ninguém que deposite fundos diretamente.
Para sua segurança, sempre verifique a autenticidade de qualquer solicitação e consulte a conta oficial listada na minha biografia da Binance Square. Seja cauteloso e proteja seus investimentos de golpistas.
#CryptoSafety #BinanceSquare #BullishBanter 7973161939#StayVigilant#ProtectYourFunds #ScamAlert
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Um seguidor da Binance Square relatou recentemente uma perda de US$ 100 devido a um esquema fraudulento. O indivíduo alegou fazer parte do BullishBanter, prometendo dobrar o valor por meio de negociações em 48 horas.
Tais atividades fraudulentas são uma preocupação séria. É crucial estar vigilante e denunciar imediatamente qualquer comportamento suspeito. Lembre-se, nunca pedirei a ninguém que deposite fundos diretamente.
Para sua segurança, sempre verifique a autenticidade de qualquer solicitação e consulte a conta oficial listada na minha biografia da Binance Square. Seja cauteloso e proteja seus investimentos de golpistas.
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Aplicativo Falso da Curve Finance Reaparece em Meio ao Aumento de Aplicativos Fraudulentos de Criptomoedas
Apesar de múltiplas remoções, um aplicativo falso da Curve Finance retornou à Apple App Store, com relatos de usuários sobre perdas financeiras continuando a crescer.
O aplicativo fraudulento, que se passa pela conhecida plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) Curve Finance, reapareceu na Apple App Store pela terceira vez este ano, mais uma vez visando usuários desavisados.
Avisos Repetidos e Downloads Persistentes
Apesar de avisos e remoções anteriores, o aplicativo continua ressurgindo na App Store, atraindo downloads e alcançando altas classificações nas seções de finanças em várias regiões.
O aplicativo fraudulento, que se passa pela conhecida plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) Curve Finance, reapareceu na Apple App Store pela terceira vez este ano, mais uma vez visando usuários desavisados.
Avisos Repetidos e Downloads Persistentes
Apesar de avisos e remoções anteriores, o aplicativo continua ressurgindo na App Store, atraindo downloads e alcançando altas classificações nas seções de finanças em várias regiões.