Nos últimos anos, crimes financeiros, como fraudes, tornaram-se uma das questões sociais mais preocupantes para os governos em todo o mundo. Como a maior bolsa de ativos virtuais do mundo, a Binance tem atuado ativamente em sua influência e investido enormes recursos no último ano, colaborando com autoridades de aplicação da lei de diversos países para combater os criminosos. Em Taiwan, em 2024, o Centro de Inteligência Financeira da Binance respondeu a 16% mais solicitações de unidades de aplicação da lei em comparação ao ano anterior, marcando dois anos consecutivos de crescimento desde 2022. Além disso, a Binance também organizou ou participou de um total de 10 cursos de treinamento ou seminários sobre investigação de ativos virtuais em Taiwan, ajudando a melhorar o conhecimento e as habilidades das autoridades de aplicação da lei relacionadas aos ativos virtuais.
A Binance está comprometida em colaborar com as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo, buscando responsabilizar os criminosos e criar um ecossistema seguro e confiável para a comunidade cripto global. Suas ações incluem responder a solicitações de autoridades de aplicação da lei com a maior rapidez do setor e fornecer assistência em investigações para as infrações mais graves. Além disso, para compensar a lacuna de conhecimento trazida pelo rápido desenvolvimento da tecnologia, a Binance também está ativamente organizando cursos de treinamento para as autoridades de aplicação da lei, fornecendo o conhecimento e as habilidades necessárias para investigar casos de ativos virtuais.
Em 2024, a Binance respondeu a mais de 64.800 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo, prestando serviços a mais de 14.800 autoridades de aplicação da lei registradas. O aumento no número de casos respondidos em Taiwan também destaca os recursos que a Binance investiu no país e seu compromisso em proteger a comunidade. Além disso, a Binance também colaborou com as autoridades de aplicação da lei de Taiwan para devolver os ativos ilícitos de um suspeito ao endereço da carteira designada no 'plano de supervisão de ativos virtuais confiscados pela procuradoria', estabelecido pelo Ministério da Justiça, marcando o primeiro caso desse tipo em uma bolsa internacional em Taiwan.
Ao mesmo tempo, uma equipe de especialistas composta por muitos ex-elite da aplicação da lei organizou um total de 100 cursos de treinamento sobre ativos virtuais em vários países no ano passado. Quanto a Taiwan, a Binance também está ativamente ensinando e se envolvendo com diferentes unidades, como promotorias, agências de investigação e o Ministério da Defesa, em todo o país, totalizando 20 eventos nos últimos dois anos, com mais de 2.000 participantes, recebendo ótimas avaliações das autoridades de aplicação da lei. O representante da equipe da Binance na região da Ásia-Pacífico, He Xuanrong, afirmou:
Com o crescimento explosivo dos ativos virtuais, os problemas sociais derivados disso são questões que o setor público e privado precisam enfrentar ativamente. Acreditamos que os poderosos recursos da Binance na luta contra crimes financeiros, incluindo uma equipe dedicada e um robusto sistema de gerenciamento de riscos, podem ajudar Taiwan a se conectar internacionalmente e construir um ambiente financeiro cripto mais seguro. Também esperamos que, no futuro, possamos continuar a aprofundar a cooperação com os departamentos do governo de Taiwan, com o objetivo de isolar os criminosos do ecossistema Web3.
A Binance sempre coloca os usuários em primeiro lugar. De acordo com estatísticas, em 2024, a Binance evitou perdas potenciais de 4,2 bilhões de dólares para os usuários, protegendo 2,8 milhões de usuários de ações maliciosas. Além disso, ajudou a recuperar e congelar até 88 milhões de dólares em ativos roubados. Ao mesmo tempo, para prevenir fraudes, a Binance também adotou uma abordagem proativa para alertar os usuários sobre riscos potenciais. No ano passado, a Binance fez 30.000 chamadas ativas para potenciais vítimas, com uma média de 15.000 mensagens de alerta personalizadas enviadas diariamente. Se uma fraude ocorrer, a Binance também rapidamente auxilia as vítimas na recuperação de ativos, com uma média de 800 casos de sucesso de recuperação de perdas por fraude por mês em 2024.
Sobre a Binance
A Binance é o principal ecossistema de blockchain do mundo e a plataforma de troca de criptomoedas com o maior volume de transações e número de usuários registrados. A Binance é confiável por mais de 240 milhões de usuários em mais de 100 países, devido à sua segurança de ponta, transparência, velocidade do motor de negociação, medidas de proteção ao investidor e uma oferta incomparável de produtos e serviços de ativos digitais. Seus serviços abrangem várias áreas, incluindo negociação, finanças, educação, pesquisa, caridade, pagamentos, serviços institucionais e funcionalidades Web3. A Binance está comprometida em construir um ecossistema de criptomoedas inclusivo, utilizando criptomoedas como meio central para aumentar a liberdade financeira e democratizar o acesso a serviços financeiros em todo o mundo.
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