A Chainalysis e as autoridades canadenses se uniram em uma operação chamada “Operação Spincaster.” O esforço conjunto entre a plataforma de análise on-chain e a aplicação da lei visava combater fraudes em criptomoedas. A Chainalysis afirma que o programa foi bem-sucedido, pois levou à descoberta de uma estimativa de $25 milhões em perdas e mais de 1.100 vítimas de fraude.
A Operação Spincaster foi lançada pela primeira vez em 2024 para lidar com a crescente ameaça de fraudes em criptomoedas. Na época, a questão mais urgente era o phishing de aprovação — uma tática usada para enganar os usuários a autorizarem transações de blockchain maliciosas, concedendo aos golpistas acesso aos fundos da vítima.
As perdas estimadas devido ao phishing de aprovação variaram de $1 bilhão a $2,7 bilhões entre maio de 2021 e meados de 2024. Essa tendência alarmante necessitou da necessidade da Operação Spincaster. A operação foi realizada em seis países, sendo um deles o Canadá, e levou à recuperação de uma estimativa de $162 milhões em perdas.
Este ano, a Chainalysis se uniu às autoridades em Delta, Canadá, e mais uma vez alcançou grande sucesso.
A Chainalysis se une às autoridades em Delta
A colaboração conjunta da empresa de análise de blockchain, Chainalysis, e das agências de aplicação da lei canadenses colocou cerca de 240 endereços de criptomoeda sob o microscópio. Isso levou a equipe a descobrir uma estimativa de $25 milhões em perdas e mais de mil vítimas. Um número significativo dessas vítimas eram canadenses.
Quase 100 pistas foram compartilhadas, levando a investigações de fraudes envolvendo phishing de aprovação.
A operação reuniu sete diferentes agências de aplicação da lei e duas bolsas de criptomoeda, incluindo a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP), a Polícia de Victoria, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), a Autoridade de Serviços Financeiros da Colúmbia Britânica (BCFSA), o Serviço de Procuradoria da Colúmbia Britânica, o Departamento de Polícia de Vancouver, a Shakepay e outros.
Resultados do treinamento da Chainalysis
A Chainalysis forneceu treinamento prático às LEAs durante a colaboração. Os agentes participantes puderam então aplicar as novas técnicas que aprenderam em uma investigação anterior.
Os agentes recém-treinados identificaram novos fundos de criptomoeda roubados em um endereço na lista negra contendo $1,2 milhão. A conta já estava em processo de apreensão por uma LEA no exterior.
A unidade de cibercrime do departamento de polícia de Delta também identificou 70 transações adicionais com um valor total de $800K enviadas de bolsas canadenses. Essas bolsas estão atualmente no processo de notificar as vítimas e recuperar os fundos para que possam ser devolvidos.
A Chainalysis mantém seu compromisso em avançar a inteligência de blockchain e a cooperação contínua com agências de aplicação da lei para proteger os usuários. O sucesso inicial da Operação Spincaster pode tornar a luta contra o cibercrime e a fraude menos desafiadora para as autoridades e equipá-las para reduzir o número de futuras vítimas.
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