A Agência de Investigação Criminal divulgou ontem (9/1) os dados mais recentes do painel de combate à fraude, mostrando que o número de casos de fraude em dezembro de 2024 apresentou uma leve queda em comparação com novembro. Para reforçar a conscientização contra fraudes, a Agência de Investigação Criminal convidou a artista veteran Tan Ai-Zhen e a celebridade do mercado de ações Lai Hsien-Cheng para compartilharem suas experiências de fraudes. Ao mesmo tempo, com a introdução do novo sistema de registro para serviços de ativos virtuais, a Agência de Investigação Criminal recentemente descobriu vários casos de transações ilegais de criptomoedas, indicando que fraudes de investimentos falsas e crimes relacionados a criptomoedas estão se tornando cada vez mais prevalentes, com notícias frequentes sobre comerciantes de moeda virtual não regulamentados sendo presos.
A Agência de Investigação Criminal convidou celebridades para compartilhar suas experiências; Tan Ai-Zhen: os grupos de fraudes evoluem rapidamente como um vírus.
De acordo com o Eastern News, a Agência de Investigação Criminal afirmou que, com base nos dados mais recentes, o número de casos de fraude em dezembro apresentou uma leve diminuição em comparação com novembro, mas ainda requer monitoramento contínuo. A Agência de Investigação Criminal especialmente convidou a artista veterana Tan Ai-Zhen e a celebridade do mercado de ações Lai Hsien-Cheng para compartilhar suas experiências de fraudes. Tan Ai-Zhen admitiu que foi vítima de um golpe que se passou por autoridades policiais; embora o método seja antigo, as táticas dos golpistas evoluem como um vírus, tornando-se cada vez mais difíceis de evitar. Ela também fez um apelo aos jovens para que se preocupem mais com os mais velhos, evitando que eles se tornem alvos de fraudes devido à falta de conhecimento digital.
A celebridade do mercado de ações Lai Hsien-Cheng apontou que grupos de fraudes usaram seu nome para enganar pessoas promovendo produtos de investimento, resultando em vítimas. Ele alertou os investidores a ficarem atentos e a não confiarem em informações de investimento de origem duvidosa.
Novo sistema de registro em vigor, a polícia está investigando comerciantes de moeda virtual ilegais.
Desde a revisão do Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em 2024, as empresas de serviços de ativos virtuais (VASP) devem se registrar de acordo com a lei, caso contrário, não podem fornecer serviços relacionados a criptomoedas. O novo sistema entrou em vigor oficialmente em 30 de novembro do ano passado, e a Agência de Investigação Criminal imediatamente iniciou ações de verificação.
A Agência de Investigação Criminal revelou que, durante o processo de verificação, descobriram que um homem chamado Chen em Kaohsiung estava realizando transações ilegais de criptomoedas através da dark web e do Telegram sem registro legal. Ele operava transações de USDT, com um volume de até 400.000 unidades, totalizando quase 10 milhões de dólares taiwaneses. A polícia realizou uma busca em sua residência em 24 de dezembro do ano passado e apreendeu evidências relevantes; atualmente, o caso está em investigação mais aprofundada.
Fraudes de investimentos falsas estão em alta, com o fluxo de caixa do estúdio alcançando 200 milhões de dólares taiwaneses por mês.
Além dos comerciantes de moeda virtual não regulamentados, a Agência de Investigação Criminal também descobriu estúdios de negociação de criptomoedas envolvidos em atividades ilegais. No dia 2 deste mês, a polícia, com base nas pistas fornecidas por vítimas de fraudes de investimento, prendeu um estúdio de criptomoedas localizado na Rua Chengdu em Wanhua. O estúdio não estava registrado de acordo com a lei; o responsável, um homem de sobrenome Lin, e uma mulher de sobrenome Liu, atraíam investidores oferecendo um salário mensal de 40.000 dólares taiwaneses para comprar criptomoedas para investimento. A estimativa inicial é que o fluxo de caixa do estúdio atingia 200 milhões de dólares taiwaneses por mês. A polícia está atualmente rastreando o grupo de fraudes por trás disso.
A Agência de Investigação Criminal apela: verifique os operadores registrados legalmente antes de investir.
A Agência de Investigação Criminal faz um aviso especial: além das 26 empresas legítimas anunciadas no site da Comissão de Supervisão Financeira e da Autoridade de Valores Mobiliários, todas as outras empresas e estúdios de moeda virtual não registrados de acordo com a lei são considerados operações ilegais. Antes de investir em criptomoedas, o público deve confirmar se a plataforma de negociação está devidamente registrada para evitar cair em armadilhas de fraude.
Este artigo foi reproduzido com autorização de: (Chain News)
‘Comerciantes de moeda virtual ilegais foram presos! A Agência de Investigação Criminal: O número de casos de fraude em dezembro caiu, e fraudes de criptomoedas são uma prioridade’ - este artigo foi publicado pela primeira vez em ‘Crypto City’