O Cazaquistão fechou 36 bolsas ilegais de criptomoedas em 2024, confiscou milhões em ativos e preparou-se para lançar a moeda digital tenge.
Em 2024, o Cazaquistão lançou uma campanha agressiva visando bolsas de criptomoedas não licenciadas, fechando 36 plataformas e confiscando ativos no valor de 112 milhões de dólares. De acordo com a Autoridade de Supervisão Financeira (FMA) do Cazaquistão, este número caiu drasticamente em relação às 980 bolsas bloqueadas em 2023, refletindo os esforços do governo para restaurar a ordem no mercado de criptomoedas.
As bolsas fechadas estariam supostamente envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro, não cumpriram as verificações de conhecimento do seu cliente (KYC) e não detectaram transações suspeitas. Estima-se que o volume total de transações através destas plataformas atinja 60 mil milhões de tenge (cerca de 112,8 milhões de dólares), dos quais as autoridades apreenderam bens no valor de 4,8 milhões de dólares.
Não se concentrando apenas na repressão às trocas ilegais, o Cazaquistão também fortalece as medidas contra a lavagem de dinheiro e constrói um corredor legal claro para as criptomoedas. Em 2023, a FMA realizou 9 investigações relacionadas com atividades comerciais ilegais e lavagem de dinheiro, lidando assim com mais de 3.500 bolsas não licenciadas.
Paralelamente a medidas fortes, o Cazaquistão está a promover o projeto para desenvolver uma moeda digital do banco central (CBDC) - digital tenge, com lançamento previsto para 2025. Este é um passo estratégico para aumentar a transparência, melhorar a eficiência nas transações financeiras e integrar-se. plataformas de pagamento globais, como Apple Pay e Samsung Pay, expandindo seu alcance para usuários internacionais.
O Cazaquistão também coopera com organizações internacionais e grandes empresas de pagamento, como Visa e Mastercard, para garantir que o CBDC seja perfeitamente integrado ao sistema financeiro existente.