O Cazaquistão fechou 36 bolsas de criptomoedas ilegais, confiscando $4,8 milhões em ativos para combater a lavagem de dinheiro.
As autoridades bloquearam 3.500 plataformas não licenciadas, devolvendo $545K às vítimas e congelando $120K em ativos.
O Cazaquistão planeja lançar sua CBDC Tenge Digital até 2025, integrando-a com plataformas de pagamento globais.
A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (FMA) fechou 36 bolsas de criptomoedas ilegais em 2024. Essas plataformas processaram transações no valor de $112,8 milhões. As autoridades também congelaram ativos no valor de $4,8 milhões. Transações fraudulentas comumente facilitam transações não regulamentadas de fiat para cripto e de cripto para fiat. As autoridades enfatizaram que essas atividades financiam crimes cibernéticos e tráfico de drogas.
A FMA enfatizou a importância de verificar os usuários e monitorar atividades suspeitas. Plataformas ilegais carecem dessas salvaguardas, criando riscos para crimes financeiros. As autoridades permanecem focadas em eliminar operações financeiras não autorizadas para garantir a estabilidade financeira.
Campanhas em Andamento contra Fraude Financeira
Em 2023, de acordo com o Cazaquistão, 980 plataformas criminosas para compra e venda de criptomoedas foram fechadas. As autoridades também iniciaram 9 investigações sobre lavagem de dinheiro vinculadas a plataformas não licenciadas. Apesar dessas ações de aplicação da lei, bolsas licenciadas como Binance, Bybit e Upbit continuam a operar legalmente no Cazaquistão.
As autoridades colaboraram com o Comitê de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação. Juntas, desmontaram mais de 3.500 plataformas de criptomoedas não licenciadas. Os oficiais descobriram dois grandes esquemas de pirâmide durante essas operações. Eles devolveram $545.000 em fundos roubados às vítimas e congelaram $120.000 em ativos suspeitos.
As autoridades visam fortalecer as ferramentas de monitoramento financeiro. Elas também planejam apertar as regulamentações para fechar brechas exploradas por operadores ilegais. Essas medidas fazem parte da estratégia mais ampla de segurança financeira do Cazaquistão.
O Cazaquistão se Prepara para o Lançamento do Tenge Digital até 2025
O Cazaquistão visa oficialmente emitir sua CBDC conhecida como Tenge Digital até 2025. O avanço da CBDC foi iniciado em fevereiro de 2023. Ela deve aumentar a transparência das transações e trazer mudanças ao sistema financeiro do país.
Funcionários colaboraram com a Visa e a Mastercard para permitir pagamentos globais usando o Tenge Digital. Bancos locais também estão apoiando a integração com cartões plásticos. Os usuários poderão fazer pagamentos através de plataformas como Apple Pay e Samsung Pay.
Os esforços do Cazaquistão refletem um forte compromisso em equilibrar inovação e segurança financeira. As autoridades estão focadas em construir um ecossistema financeiro seguro e transparente. O país continua a fortalecer as regulamentações para prevenir o uso indevido das tecnologias financeiras.
As autoridades permanecem determinadas a eliminar atividades financeiras ilegais. Elas visam criar um ambiente estável para bolsas de criptomoedas licenciadas e adoção de moedas digitais. Essas medidas garantirão a estabilidade financeira e o crescimento a longo prazo no Cazaquistão.
O post O Cazaquistão Fecha 36 Bolsas de Criptomoedas Ilegais, Confiscando $4,8 Milhões em Ativos apareceu primeiro em Cryptonewsland.