Os promotores que representam o governo dos EUA em seu processo criminal contra Do Kwon apresentaram seus planos de descoberta, incluindo a solicitação de mandados de busca para as contas de e-mail e Twitter do cofundador da Terraform Labs.
Em um processo de 7 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o advogado-chefe do procurador-geral interino dos EUA disse que os promotores esperavam encontrar “vários terabytes de dados” relevantes para seu caso contra Kwon. Ele acrescentou que a descoberta incluiria mandados de busca para “contas ou dispositivos usados por Kwon, incluindo suas contas de e-mail comerciais e pessoais, sua conta do Twitter e quatro de seus dispositivos eletrônicos”.
Última resposta de Kwon no Twitter antes de ser preso em Montenegro. Fonte: Do Kwon
Em meio ao colapso do ecossistema Terra em 2022, Kwon estava constantemente postando no X — então Twitter — com sua última mensagem publicada pouco antes de sua prisão em 2023 em Montenegro. Os promotores disseram que pretendiam buscar sua conta de mídia social, bem como “registros de negociação e outros materiais de exchanges de criptomoedas” durante a descoberta.
Kwon enfrenta nove acusações criminais nos EUA por sua suposta fraude relacionada à Terra. As autoridades em Montenegro extraditaram o cofundador da Terraform para autoridades dos EUA em 31 de dezembro, após os tribunais terem avaliado pedidos concorrentes dos EUA e da Coreia do Sul por mais de um ano.
Paralelos com a acusação de Sam Bankman-Fried
Inicialmente acusando Kwon de oito crimes em março de 2023, os promotores dos EUA apresentaram uma acusação suplementar selada contra o cofundador da Terraform em 2024, alegando uma nona acusação: conspiração de lavagem de dinheiro.
O caso de criptomoeda é semelhante ao do ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, que foi extraditado das Bahamas para enfrentar uma acusação suplementar nos EUA em 2022.
Os advogados de Bankman-Fried conseguiram argumentar que uma acusação de financiamento de campanha acrescentada a uma acusação suplementar deveria ser retirada contra o ex-CEO, uma vez que não fazia parte do pedido de extradição. Os promotores no caso de Kwon pareciam antecipar problemas semelhantes potenciais com a acusação de lavagem de dinheiro não incluída em sua extradição:
“Com relação ao crime de lavagem de dinheiro [...] o Governo espera buscar uma renúncia de Montenegro à regra de especialidade,” disse o documento de 7 de janeiro, acrescentando:
“Independentemente de Kwon ser julgado pela Acusação Nove, o Governo prevê que sua prova no julgamento permanecerá inalterada, dado que a evidência da participação de Kwon em uma conspiração para lavar os lucros de seus crimes também constitui evidência direta das outras acusações.”
Bankman-Fried foi considerado culpado de sete crimes graves em 2023 e posteriormente condenado a 25 anos de prisão. Kwon pode potencialmente enfrentar anos atrás das grades se condenado.
Revista: Como as leis de criptomoedas estão mudando ao redor do mundo em 2025