As atividades fraudulentas estão aumentando rapidamente no espaço cripto, todo ano vemos um aumento líquido nas fraudes cripto, explorando tanto os avanços tecnológicos quanto a psicologia humana. No entanto, a tecnologia de inteligência artificial (IA) entrou na tendência de novas tecnologias nos últimos anos, mas os golpistas estão ativamente abusando dessa tecnologia. Esses maus atores não estão apenas recebendo sugestões baseadas em tecnologia de IA para realizar novos tipos de fraudes, mas também usando novas tecnologias para enganar sabiamente as pessoas.

Aqui estão os novos tipos de fraudes que estão aumentando rapidamente na atual era da internet social, das quais as pessoas devem estar cientes para identificar facilmente o golpista ou os fraudadores.

Fraudes de Bot de Arbitragem

Hoje em dia, alguns golpistas astutos promovem bots de arbitragem falsos em diferentes plataformas de mídia social como X (anteriormente Twitter), YouTube, Instagram, Facebook, etc., e afirmam que esses bots podem explorar as diferenças de preços dos tokens cripto entre diferentes câmbios cripto e fornecer lucros significativos para o usuário do bot. Muitos investidores cripto novos e, às vezes, experientes caíram na armadilha desses golpistas de bots de arbitragem e são atraídos a executar contratos maliciosos em seus aplicativos Defi que drenam todos os seus fundos cripto. De acordo com alguns relatórios de dados, mais de 25.000 vítimas perderam até 15 milhões de dólares devido a essa fraude, entre 2022 e 2023. E até agora, esses golpistas continuam engajados em plataformas como YouTube para publicar vídeos relacionados a esses bots, a fim de atrair facilmente os investidores cripto para armadilhas de fraudes.

Fraudes de Suporte Técnico

Como sabemos, ano após ano, novas pessoas estão entrando no setor cripto para investir dinheiro e obter lucro. Devido às complicações relacionadas a carteiras cripto e tecnologia relacionada, os fraudadores estão tirando proveito. Foi descoberto que os golpistas cripto monitoram continuamente as mídias sociais para encontrar usuários de cripto que estão relatando problemas relacionados a carteiras de criptomoedas. Os golpistas se passam por pessoal de suporte, oferecendo serviços de recuperação falsos para roubar fundos. Para monitorar esses usuários cripto que estão enfrentando qualquer tipo de problema técnico, os golpistas estão usando bots baseados em tecnologia de IA para tornar seu trabalho de fraude mais simples. Um relatório sobre esse tipo de fraude, envolvendo 'tweets de mel', atraiu mais de 9.000 golpistas, destacando a prevalência dessa tática.

Fraudes de Abate de Porcos

Esse tipo de fraude é muito comum e antiga, mas na atual era do mundo da internet, essa fraude agora está mudando de forma para atrair facilmente as vítimas. Esses dias, esses golpistas cripto constroem confiança com as vítimas através de clubes de investimento 'VIP' online, inicialmente oferecendo conselhos de investimento legítimos. Uma vez que a confiança é estabelecida, eles avançam para um nível alto de fraude. Eles sugerem que as vítimas invistam em criptomoedas, eventualmente roubando os fundos. Esse método de fraude cripto é basicamente realizado através de uma combinação de engenharia social e aparência nas mídias sociais para atrair vítimas.

Plataformas de Investimento Falsas

Os golpistas cripto estão usando plataformas de investimento cripto falsas para convencer os investidores a investir dinheiro facilmente. Com a ajuda de bots baseados em tecnologia de inteligência artificial (IA), os fraudadores criam facilmente plataformas de investimento cripto falsas. Com sua presença nas mídias sociais, eles primeiro atraem a vítima e depois pedem aos usuários para investirem em criptomoedas na plataforma com promessas de altos retornos. Uma vez que os investimentos são feitos pelo investidor cripto (vítima), as plataformas falsas desaparecem junto com os fundos. No entanto, esse tipo de fraude era considerado em nível profissional há 2-3 anos, mas com o uso de chatbots de IA, os golpistas podem facilmente criar códigos para criar uma página de câmbio e ter um nome de domínio mais atraente para seu site. Para atrair as vítimas de forma mais fácil, esses golpistas usam bots de IA para espalhar avaliações positivas sobre o site de investimento cripto falso.

Fraudes de Phishing Cripto

No entanto, nos velhos tempos da era da internet, os golpistas usavam o método de phishing para roubar senhas de usuários e alguns detalhes sensíveis, mas hoje em dia os golpistas enviam e-mails ou mensagens se passando por câmbios ou carteiras de criptomoedas respeitáveis, incitando os usuários a clicarem em links maliciosos ou fornecerem informações sensíveis. Isso leva ao acesso não autorizado aos ativos cripto dos usuários. Às vezes, esses golpistas pedem aos usuários de carteiras cripto para baixarem uma nova versão de sua carteira, mas enviam carteiras cripto suspeitas que facilmente roubam a frase de backup da carteira da vítima e assumem o controle da carteira.

Token Cripto Falso e Promessa Falsa

Como sabemos, atualmente a maioria dos empreendedores cripto está tentando tornar as criptomoedas facilmente acessíveis para novatos, assim como para usuários experientes de cripto. Eles estão criando um ambiente fácil para que as pessoas implantem seu próprio token em redes cripto gastando uma quantia muito pequena de fundos. Os golpistas estão usando essa facilidade de implantação de tokens sem divulgar sua identidade no domínio público. Esses golpistas convencem os investidores a investirem em seu token, em nome de promessas falsas de altos retornos. Em alguns casos, foi descoberto que os golpistas usam tokens baseados em testnet para enganar as pessoas, o que mostra que as pessoas precisam obter educação sobre cripto primeiro.

Medidas Protetivas Contra Fraudes Cripto

Verifique as Fontes

Os investidores cripto devem verificar as fontes para confirmar a legitimidade das oportunidades de investimento e serviços de suporte e devem sempre seguir os canais oficiais de mídia social para contatar equipes de suporte para qualquer tipo de problemas técnicos ou incidentes de perda de fundos.

Cuidado com Investimentos de Altos Retornos

As pessoas devem sempre permanecer em modo de alta alerta e ter cuidado com promessas de retornos garantidos ou incomumente altos, pois muitas vezes fazem parte de fraudes.

Informação Sensível Segura

É fundamental que as pessoas não compartilhem informações pessoais sensíveis no domínio público, mas para os investidores cripto, é aconselhável não compartilhar as chaves privadas da carteira cripto, frases-semente ou informações sensíveis com ninguém.

Obtenha Educação Cripto

Antes de entrar no investimento cripto, as pessoas são aconselhadas a entender os fundamentos das criptomoedas e também a história do ponto de vista técnico. Esse tipo de educação básica em cripto ajuda as pessoas a se manterem informadas sobre as táticas de fraude e a aprenderem a reconhecer sinais de alerta.

Relatar Atividade Suspeita

Deve ser um dever de todo investidor cripto relatar fraudes ou qualquer tipo de atividade suspeita para ajudar outras pessoas a saberem facilmente sobre a fraude potencial. Se nós, como pessoas responsáveis, reportarmos às autoridades relevantes, isso também pode ajudar outras pessoas a prevenir-se de serem alvo.

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