Ken Liem perdeu quase US$ 1 milhão em um golpe de criptomoeda de “abate de porcos” iniciado via LinkedIn.
O processo acusa três bancos asiáticos de não realizarem verificações básicas de KYC e AML.
Um morador da Califórnia, Ken Liem, entrou com uma ação judicial contra três bancos asiáticos por não terem evitado um golpe de criptomoeda que lhe custou quase US$ 1 milhão. O processo judicial em um tribunal distrital da Califórnia em 31 de dezembro de 2024 alega negligência e falta de diligência devida pelos bancos.
Liem se tornou vítima de um golpe de “abate de porcos” após ser abordado no LinkedIn em junho de 2023. Golpistas se passaram por representantes de uma promissora oportunidade de investimento em criptomoedas. Ao longo de vários meses, eles convenceram Liem a transferir fundos significativos, alegando que investiriam o dinheiro em seu nome.
Os fundos foram depositados em contas no Fubon Bank Limited e no Chong Hing Bank Limited em Hong Kong e no DBS Bank Limited em Cingapura. Os golpistas então transferiram os fundos para contas de terceiros, tornando a recuperação difícil. De acordo com a equipe jurídica de Liem, os bancos falharam em implementar verificações essenciais de Conheça seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), que poderiam ter sinalizado atividades suspeitas.
Entidades de Hong Kong em suposto esquema de fraude com criptomoedas
Os advogados de Liem argumentam que os bancos provavelmente sabiam que as atividades dos titulares das contas eram ilegítimas. Eles afirmam que uma revisão básica das contas teria revelado sinais de alerta. A ação judicial também acusa os bancos de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
A ação judicial também nomeia quatro entidades com sede em Hong Kong: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited. Essas entidades supostamente abriram contas para desviar os fundos de Liem para terceiros, enquanto alegavam falsamente que o dinheiro seria usado para investimentos em criptomoedas. Liem está buscando um mínimo de $3 milhões em danos e um julgamento por júri. A ação judicial destaca os riscos contínuos de fraudes em criptomoedas e as responsabilidades das instituições financeiras para prevenir fraudes.
Golpes de 'pig butchering' continuam a ser uma ameaça significativa. Em 2024, tais golpes resultaram em bilhões em perdas, conforme relatado pela Cyvers. Vítimas como Liem estão recorrendo a ações legais para buscar justiça e responsabilizar as instituições. Notícias de Cripto em Destaque Hoje: Até onde Hedera (HBAR) pode subir antes de enfrentar resistência?