A Unidade de Crimes Financeiros T3, criada pela blockchain Tron, pelo emissor de stablecoin Tether e pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs em setembro, congelou US$ 100 milhões em USDT ilegais.
Dos US$ 100 milhões em ativos congelados, US$ 3 milhões estão ligados às atividades ilegais da Coreia do Norte.
A T3 congelou US$ 3 milhões da Coreia do Norte
A força-tarefa Unidade de Crimes Financeiros T3 foi formada em setembro para combater atividades ilícitas envolvendo o USDT da Tether. A TRM Labs, a Tether e a blockchain Tron se uniram para formar a unidade de crimes.
Após seu lançamento, Justin Sun, fundador da Tron, até comentou:
“A TRON originou-se com a crença de que a tecnologia pode ser usada para o bem e para capacitar pessoas em todo o mundo. Ao colaborar com a TRM Labs e a Tether, a TRON está ajudando a garantir que a tecnologia blockchain seja usada para tornar nosso mundo um lugar melhor e envia uma mensagem clara de que atividades ilícitas não são bem-vindas em nossa indústria.”
~ Justin Sun
A nova unidade agora utiliza as ferramentas de inteligência e monitoramento blockchain da TRM Labs para ajudar a Tron e a Tether a identificar e congelar USDT vinculados a atividades ilícitas. Nos primeiros dias de sua criação, a unidade já havia bloqueado US$ 12 milhões em USDT relacionados a fraudes de extorsão e fraudes de investimento.
Agora, após analisar mais de US$ 3 bilhões em volume de transações em cinco continentes, a unidade apreendeu mais de US$ 100 milhões em ativos ilícitos. US$ 3 milhões do total de ativos congelados estão conectados às transações criminais da Coreia do Norte.
Chris Janczewski, chefe de investigações globais da TRM Labs, afirmou que a lavagem de dinheiro era a maior fonte de fundos congelados. Ele também declarou que a unidade de crimes se concentrou principalmente em fraudes de investimento, tráfico de drogas, financiamento de terrorismo, esquemas de extorsão, atividades de hacking, explorações e crimes violentos ligados a ativos ilícitos.
Janczewski acrescentou que a blockchain é um “lugar ruim” para lavagem de dinheiro, pois seu livro razão público ajuda a verificar os relatos das vítimas e rastrear outras pessoas afetadas, ao contrário dos sistemas financeiros convencionais. Ele espera que as descobertas da T3 ajudem as vítimas a recuperar seus fundos e desestimulem criminosos de explorarem blockchains como a Tron para atividades ilegais.
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