A polícia de Hanói interrompeu um esquema de fraude em cripto, salvando centenas de perder milhões em um falso investimento em QFS.
Milhão de Sorrisos enganou investidores com promessas de riqueza em cripto não respaldada, explorando crenças culturais para atrair vítimas.
As autoridades vietnamitas estão intensificando os esforços contra fraudes em cripto à medida que esquemas se expandem pelo Sudeste Asiático.
A polícia de Hanói recentemente frustrou um elaborado esquema de fraude em criptomoedas que defraudou centenas de cidadãos vietnamitas. A operação fraudulenta, orquestrada pelo Milhão de Sorrisos, uma empresa que promovia uma criptomoeda falsa chamada QFS, já havia enganado 30 bilhões de dong vietnamitas (cerca de 1,17 milhão de dólares). A empresa visou tanto indivíduos quanto negócios, enganando-os com promessas de altos retornos e um ecossistema financeiro exclusivo.
Práticas Enganosas e Falsas Promessas
O Milhão de Sorrisos atraiu vítimas através de táticas de marketing enganosas, afirmando que seu token QFS estava ligado a tesouros ancestrais e riqueza espiritual. A empresa enganou investidores prometendo acesso a um sistema financeiro que não exigia garantias ou juros. Também afirmou falsamente que possuir QFS poderia garantir financiamento para negócios. Consequentemente, a empresa cobrava até 5 milhões de dong (190 dólares) de investidores individuais e até 39 milhões de dong (1.350 dólares) de empresas.
A operação fraudulenta havia atingido um estágio crítico quando a polícia interceptou uma reunião planejada para 300 potenciais vítimas. As autoridades invadiram a sede do Milhão de Sorrisos, apreendendo computadores, documentos e materiais promocionais. As investigações revelaram que o QFS era um ativo fictício e não tinha qualquer reconhecimento legal no Vietnã.
Planos de Expansão e Alvo em Áreas Vulneráveis
O Milhão de Sorrisos planejava expandir suas operações realizando uma grande conferência em 24 de dezembro de 2024, em Hanói. O esquema visava promover ainda mais o QFS, visando mais indivíduos e empresas. A maioria das vítimas era de áreas rurais como Yen Bai, onde a empresa explorava crenças culturais. Além disso, o Milhão de Sorrisos criou uma ilusão de credibilidade alugando vilas luxuosas e organizando eventos de alto perfil.
As autoridades agora intensificaram seus esforços para combater a crescente tendência de fraudes relacionadas a cripto no Vietnã. O esquema Milhão de Sorrisos segue uma repressão mais ampla a esquemas ilegais de cripto no Sudeste Asiático. Nos últimos meses, as autoridades vietnamitas prenderam várias pessoas envolvidas em operações fraudulentas semelhantes. Além disso, emitiram avisos públicos, instando os cidadãos a ficarem vigilantes ao lidar com moedas virtuais.
Preocupações Crescentes no Sudeste Asiático
O caso Milhão de Sorrisos faz parte de um esforço para combater fraudes em cripto no Sudeste Asiático. Em países vizinhos como a Índia, milhares de cidadãos foram vítimas de esquemas semelhantes. Esses esquemas frequentemente prendem indivíduos em situações de trabalho forçado, onde são coagidos a participar de fraudes e esquemas online.
As autoridades no Vietnã e na Índia estão trabalhando juntas para resgatar vítimas e prevenir mais exploração. As autoridades instam o público a verificar minuciosamente qualquer investimento envolvendo criptomoedas para evitar cair em esquemas enganosos.