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  • A polícia de Hanói interrompeu um esquema de fraude em cripto, salvando centenas de perder milhões em um falso investimento em QFS.

  • Milhão de Sorrisos enganou investidores com promessas de riqueza em cripto não respaldada, explorando crenças culturais para atrair vítimas.

  • As autoridades vietnamitas estão intensificando os esforços contra fraudes em cripto à medida que esquemas se expandem pelo Sudeste Asiático.

A polícia de Hanói recentemente frustrou um elaborado esquema de fraude em criptomoedas que defraudou centenas de cidadãos vietnamitas. A operação fraudulenta, orquestrada pelo Milhão de Sorrisos, uma empresa que promovia uma criptomoeda falsa chamada QFS, já havia enganado 30 bilhões de dong vietnamitas (cerca de 1,17 milhão de dólares). A empresa visou tanto indivíduos quanto negócios, enganando-os com promessas de altos retornos e um ecossistema financeiro exclusivo.

Práticas Enganosas e Falsas Promessas

O Milhão de Sorrisos atraiu vítimas através de táticas de marketing enganosas, afirmando que seu token QFS estava ligado a tesouros ancestrais e riqueza espiritual. A empresa enganou investidores prometendo acesso a um sistema financeiro que não exigia garantias ou juros. Também afirmou falsamente que possuir QFS poderia garantir financiamento para negócios. Consequentemente, a empresa cobrava até 5 milhões de dong (190 dólares) de investidores individuais e até 39 milhões de dong (1.350 dólares) de empresas.

A operação fraudulenta havia atingido um estágio crítico quando a polícia interceptou uma reunião planejada para 300 potenciais vítimas. As autoridades invadiram a sede do Milhão de Sorrisos, apreendendo computadores, documentos e materiais promocionais. As investigações revelaram que o QFS era um ativo fictício e não tinha qualquer reconhecimento legal no Vietnã.

Planos de Expansão e Alvo em Áreas Vulneráveis

O Milhão de Sorrisos planejava expandir suas operações realizando uma grande conferência em 24 de dezembro de 2024, em Hanói. O esquema visava promover ainda mais o QFS, visando mais indivíduos e empresas. A maioria das vítimas era de áreas rurais como Yen Bai, onde a empresa explorava crenças culturais. Além disso, o Milhão de Sorrisos criou uma ilusão de credibilidade alugando vilas luxuosas e organizando eventos de alto perfil.

As autoridades agora intensificaram seus esforços para combater a crescente tendência de fraudes relacionadas a cripto no Vietnã. O esquema Milhão de Sorrisos segue uma repressão mais ampla a esquemas ilegais de cripto no Sudeste Asiático. Nos últimos meses, as autoridades vietnamitas prenderam várias pessoas envolvidas em operações fraudulentas semelhantes. Além disso, emitiram avisos públicos, instando os cidadãos a ficarem vigilantes ao lidar com moedas virtuais.

Preocupações Crescentes no Sudeste Asiático

O caso Milhão de Sorrisos faz parte de um esforço para combater fraudes em cripto no Sudeste Asiático. Em países vizinhos como a Índia, milhares de cidadãos foram vítimas de esquemas semelhantes. Esses esquemas frequentemente prendem indivíduos em situações de trabalho forçado, onde são coagidos a participar de fraudes e esquemas online.

As autoridades no Vietnã e na Índia estão trabalhando juntas para resgatar vítimas e prevenir mais exploração. As autoridades instam o público a verificar minuciosamente qualquer investimento envolvendo criptomoedas para evitar cair em esquemas enganosos.