Principais tópicos do post:
A Binance está comprometida com o crescimento responsável e com uma conformidade regulatória robusta, pois entende que são componentes essenciais para proteger seus usuários e o ecossistema em geral.
Ao longo de 2024, expandimos nossas equipes de conformidade e de risco, focando tanto na quantidade quanto na qualidade das contratações, para atender às demandas de um setor cripto em amadurecimento.
A adição de novos líderes, com ampla experiência em prevenção contra crimes financeiros, gestão de conformidade, investigações especiais e muito mais, fortaleceu a capacidade da Binance de navegar em ambientes regulatórios complexos e apoiar iniciativas de conformidade.
À medida que a adoção global das criptomoedas continua aumentando, a Binance está na vanguarda do crescimento responsável do setor, mantendo-se nos mais altos padrões de conformidade para proteger nossos 240 milhões de usuários ao redor do mundo. Esse esforço é apoiado por investimentos substanciais e contratações estratégicas. Este ano, continuamos atraindo os principais talentos do setor de conformidade para fortalecer nossa equipe líder do setor para enfrentar as demandas e os desafios do ecossistema cripto que está amadurecendo rapidamente.
Estamos no caminho certo para aumentar nossa equipe de colaboradores de conformidade para 645 até o final do ano, o que marcaria um crescimento de 34% entre novembro de 2023 e o final de 2024. Atualmente, empregamos mais de 1.000 pessoas, entre colaboradores e prestadores de serviço, no setor de conformidade. Além disso, nossa equipe de Risco quase atingiu sua meta de 2024, com 137 dos 138 funcionários planejados, já a bordo. E embora tenhamos objetivos quantitativos, nosso foco principal permanece na qualidade.
Nova geração de líderes
Estamos comprometidos em contratar profissionais de alto nível com um histórico de excelência nos setores de criptomoedas, finanças tradicionais, FinTech, agências regulatórias, aplicação da lei e outras áreas relevantes. Este ano, fizemos várias contratações importantes que trazem uma riqueza de experiência e conhecimento para a Binance.
Uma de nossas contratações importantes deste ano foi Todd McElduff, que se juntou a nós como Diretor de Conformidade Empresarial. A equipe de Conformidade Empresarial é responsável por trabalhar com as autoridades responsáveis para atender solicitações e conduzir investigações especiais, educar e treinar combatentes do crime e atuar em áreas-chave como monitoramento de transações, vigilância de mercado e conformidade de sanções.
Todd tem 20 anos de experiência em conformidade, com foco em crimes financeiros, tanto em finanças tradicionais quanto Fintechs. Suas experiências anteriores incluem Diretor Sênior, Líder de Supervisão Global Contra Crimes Financeiros no PayPal e Diretor Executivo, Líder de Prevenção a Crimes Financeiros para Gestão de Patrimônio e Bancos do Morgan Stanley, onde foi responsável pela execução de programas altamente regulamentados de combate a crimes financeiros. Ele também ocupou posições de liderança nos setores de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Investigações Internas no Morgan Stanley.
Lana Sinelnikova se juntou recentemente à Binance como Diretora de Conformidade Comercial e Avaliação de Risco Geral de Empresa (EWRA). A equipe da Lana fornece controle e aconselhamento de conformidade de ponta a ponta para várias unidades de negócios ao longo do ciclo de vida dos seus produtos e desenvolve programas de risco de conformidade nos níveis local e global.
Lana tem mais de 13 anos de experiência em conformidade regulatória de serviços financeiros e mais de 18 anos na prevenção contra crimes financeiros. Seus cargos anteriores incluem Líder de Risco e Conformidade e, em seguida, Diretora de Conformidade do Reino Unido na Kraken, Líder de Conformidade de Produtos de Trading, Líder de Conformidade e Diretora de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (MLRO) na Revolut Trading. A experiência abrangente da Lana a posiciona perfeitamente para liderar nossos esforços de conformidade e governança de negócios.
Forças-tarefa em investigações e auditoria
A Binance opera em várias jurisdições com cenários regulatórios variados, tornando a experiência regional forte um componente inestimável da combinação exclusiva de habilidades e experiências da equipe. Alguns dos nossos novos colaboradores trazem experiências únicas de seus países, que aumentará nossa capacidade de navegar pelas regulamentações locais, garantir a conformidade e enfrentar efetivamente os desafios específicos da região.
Do lado das investigações, Céline Inial, com mais de 18 anos de experiência em investigações de crimes cibernéticos, juntou-se à Binance como Especialista em Investigações Especiais para a França. Anteriormente, atuou como Especialista em Investigações de Criptomoedas e era responsável por treinamentos da Gendarmerie Nationale da França.
Caner Akyürek, que se juntou à Binance como Especialista em Investigações Especiais para a Turquia, tem 18 anos de experiência operacional em cargos de liderança com a Polícia Nacional da Turquia e a Europol.
Pauline Chan é a Especialista em Conformidade para Teste e Auditoria Regulatória na equipe de Gerenciamento de Problemas de Auditoria Global da Binance. Sua função se concentra em questões regulatórias e de auditoria, gerenciamento e validação do fechamento desses processos. Pauline é Contadora Certificada (FCA) na Inglaterra e no País de Gales. Tem 19 anos de experiência em serviços financeiros e no setor bancário com foco no gerenciamento de riscos de crimes financeiros e validação de problemas. Seus cargos anteriores incluem Gerente Sênior de Conformidade de Patrimônio e Banco Privado e Gerente Sênior de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade no Escritório de Gerenciamento de Remediação do CEO do HSBC Hong Kong, onde forneceu suporte de governança, e Vice-Presidente Assistente de Testes de Conformidade contra Crimes Financeiros Globais na J.P. Morgan, onde liderou as revisões relacionadas ao crimes financeiros para a região APAC.
Considerações finais
Conversando sobre a evolução dos esforços de conformidade da Binance, Noah Perlman, nosso Diretor de Conformidade, observou: "Recentemente alcançamos nosso 20º marco regulatório global, o que é uma prova dos nossos esforços e compromisso em trabalhar com reguladores e parceiros do setor e garantir o crescimento sustentável do ecossistema das criptomoedas. Esses esforços são apoiados por nosso programa de conformidade robusto que pode ser comparado com instituições financeiras e pela nossa equipe líder de combate ao crime de ativos digitais que mantêm o ecossistema seguro e garante que a Binance continue sendo uma plataforma confiável e segura para todos os nossos usuários."
À medida que continuamos fortalecendo nossas capacidades de conformidade, as contratações estratégicas nos ajudarão a navegar no cenário regulatório em evolução e apoiar o crescimento responsável do setor das criptomoedas.