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Departamento do Tesouro Desmantela Operação de Lavagem de Dinheiro em Cripto do Norte da Coreia Usando Empresa de Fachada com Sede nos Emirados Árabes Unidos
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que está desmantelando a rede de lavagem de dinheiro de ativos digitais da Coreia do Norte, tomando medidas contra indivíduos e entidades envolvidos na operação.
Em um comunicado, o OFAC afirma que está sancionando os cidadãos chineses Lu Huaying e Zhang Jian, que trabalharam para a rede que utilizou uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos (EAU) para lavar dinheiro ilícito e converter fundos criptográficos para a Coreia do Norte.
O OFAC afirma que o Reino Ermitão está usando agentes e representantes para acessar o sistema financeiro internacional e se envolver em esquemas de geração de receita ilícita, como realizar trabalhos fraudulentos em TI e roubar ativos digitais.
A agência afirma que representantes estabeleceram empresas de fachada e gerenciam contas bancárias para mover e disfarçar fundos que serão usados para financiar os programas ilegais de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
Diz o Secretário Adjunto Interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith,
"À medida que a RPDC continua a usar esquemas criminosos complexos para financiar seus programas de ADM e mísseis balísticos — incluindo através da exploração de ativos digitais — o Tesouro permanece focado em desmantelar as redes que facilitam esse fluxo de fundos para o regime."
O OFAC afirma que Lu converteu cripto dos projetos de geração de receita da Coreia do Norte em moeda fiduciária em nome de Sim Hyon Sop, sancionado pelo OFAC, que lidera a rede de lavagem.
Zhang ajudou a facilitar a troca de moeda fiduciária e atuou como mensageiro para Sim.
O OFAC também está sancionando a Green Alpine Trading, a empresa de fachada com sede nos EAU usada pela rede de lavagem.
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