Recentemente, com a popularidade das inscrições e memes na rede, cada vez mais investidores em moeda virtual estão voltando sua atenção para a rede e transferindo fundos de bolsas centralizadas para endereços de carteira descentralizados na rede para transações na rede. Embora as oportunidades em cadeia sejam mais justas e lucrativas do que o mercado secundário, elas também escondem riscos enormes, o mais mortal dos quais é o roubo da moeda virtual investida. Houve muitos casos de roubo de moedas nos últimos dias. Os lucros e o principal obtidos pelos investidores através da cadeia de investimento foram roubados pelas gangues de moedas, resultando em enormes perdas.
1. Riscos comuns de roubo de moeda virtual
1. Chaves privadas e palavras mnemônicas vazam e conhecidos roubam moedas
Como todos sabemos, para transferir a moeda virtual no endereço da carteira na cadeia, você só precisa dominar a chave privada ou frase mnemônica correspondente ao endereço da carteira, protegendo assim a chave privada e a frase mnemônica do endereço da sua carteira. de serem vazados é proteger os ativos da cadeia. Houve vários casos enormes de roubo de moeda antes porque os investidores confiavam demasiado nos seus amigos e inadvertidamente vazaram as suas chaves privadas e frases mnemónicas, resultando no roubo de moedas virtuais nas suas carteiras.
Além disso, alguns grupos criminosos surgiram recentemente sob a bandeira do investimento em moeda virtual, aproveitando o elevado limiar técnico das carteiras em cadeia e a fraca consciência de segurança dos investidores principiantes para cometerem roubo de moeda. Primeiro, atrai investidores novatos sob a bandeira do investimento em moeda virtual, orienta-os com entusiasmo a depositar fundos através da bolsa de valores OTC e, em seguida, permite-lhes retirar a moeda virtual comprada para uma carteira na rede ao orientar a criação de um endereço de carteira. , ajuda a registrar o endereço e depois restaurar a carteira em outros dispositivos para transferir e roubar moeda virtual. Portanto, quando os investidores em moeda virtual usam carteiras on-chain, eles devem manter adequadamente suas chaves privadas e frases mnemônicas de endereço.
2. Aplicativo de carteira falsa para roubar moedas
Devido a razões regulatórias e de conformidade, os APPs de carteira na cadeia de moeda virtual não podem ser listados nas principais lojas de aplicativos nacionais. Portanto, alguns investidores geralmente encontram links de download de APPs falsos ao baixar APPs de carteira. Não há diferença entre ele e o APP oficial, exceto que existe um backdoor para obter a chave privada e a frase mnemônica da carteira do usuário. Ao fazer algumas transferências de pequenas quantias na rede, os ativos não serão roubados, portanto os usuários não perceberão isso. No entanto, quando uma grande quantidade de ativos virtuais é transferida para o endereço da carteira, a gangue de phishing transferirá imediatamente os ativos do endereço para completar o roubo da moeda.
3. Autorização de interação contratual de alto risco na cadeia leva ao roubo
Os investidores em criptomoedas geralmente trocam experiências de investimento e novos projetos em software social, como comunidades TG e WeChat. Eles geralmente encontram links de projetos enviados por amigos de grupos "entusiasmados". na cadeia fez com que a outra parte obtivesse a permissão dos tokens no endereço de transferência e, em seguida, a moeda virtual no endereço fosse transferida e roubada.
4. Encontre outra pessoa para registrar a conta Exchange em seu nome e a conta será roubada.
As trocas de criptomoedas frequentemente lançam atividades de bem-estar, como launchpad e staking para ganhar moedas. No entanto, devido ao controle de risco das atividades, a quantidade de participação do usuário será limitada. Para obter mais benefícios, alguns usuários encontrarão amigos ao seu redor para se registrar ou. até compre algumas contas KYC no exterior. Participe de atividades da plataforma. Como as exchanges centralizadas podem redefinir e recuperar contas enviando materiais de autenticação de identidade relevantes, os ativos de contas registrados por terceiros correm maior risco de serem roubados.
2. Como recuperar perdas após roubo de moeda virtual
A maior característica do blockchain é a rastreabilidade, portanto, quando a moeda virtual no endereço da carteira da cadeia é roubada, é necessário rastrear a localização por meio de um navegador ou ferramentas de dados relacionadas na cadeia o mais rápido possível para entender o fluxo de os fundos roubados e fornecer informações sobre os fundos roubados. O endereço onde os fundos são depositados é monitorado.
Em segundo lugar, devido à natureza descentralizada da blockchain, os ativos roubados na cadeia só podem ser solicitados para congelamento judicial quando entram em bolsas centralizadas, carteiras e outras instituições. No entanto, o pré-requisito para solicitar assistência ao congelamento judicial é um certificado de segurança pública. devem ser emitidos para essas instituições, os procedimentos de congelamento de certificação do tribunal e de outras autoridades reguladoras. Além disso, o USDT envolvido no caso da cadeia também pode solicitar assistência da TEDA no congelamento, mas o custo e a dificuldade da operação de comunicação são elevados.
Após apreender o fluxo inicial de bens roubados, organize os materiais relevantes o mais rápido possível e solicite a intervenção do departamento de segurança pública na investigação. Só assim poderão ser emitidos procedimentos de congelamento o mais rápido possível para recuperar as perdas quando os bens virtuais fluírem para o centralizado. instituições. Uma vez que é difícil investigar casos relacionados com moedas virtuais e recuperar perdas, recomenda-se confiar imediatamente a assistência de advogados profissionais e empresas de segurança.
3. Caracterização jurídica da moeda virtual roubada
(1) O investimento em moeda virtual introduzido por um conhecido foi roubado
Julgamento: Em um caso de roubo de moeda virtual ouvido pelo Tribunal Distrital de Taocheng em Hebei Hengshui em 2020, a vítima Liu foi apresentada ao réu Tian por um amigo em agosto de 2019. Tian ajudou Liu a depositar dinheiro para comprar 35 Bitcoins e ajudou Liu .Sua carteira de download armazena Bitcoins comprados. Durante a operação, Tian tirou uma foto da frase mnemônica e da senha de login do endereço da carteira. Em outubro do mesmo ano, Tian usou o mnemônico de endereço que tinha para recuperar o endereço de sua carteira, roubou os Bitcoins armazenados pela vítima Liu e sacou 9 Bitcoins, obtendo um lucro ilegal de 390.000 RMB. O réu Tian foi finalmente condenado a três anos de prisão e multado em 100.000 RMB por obter ilegalmente dados de sistemas de informação informática.
(2) Induzir as pessoas a baixar sites de phishing para roubar moeda virtual
Julgamento: No caso número (2023) Hu 0106 Xingchu No. 112 ouvido pelo Tribunal Distrital de Jing'an em Xangai, o réu Cai conspirou com pessoas relevantes que conheceu online em meados de 2021 para roubar moedas virtuais de outras pessoas por meios técnicos ilegais Entre eles, Cai Responsável por promover "sites de phishing" pré-construídos na Internet chinesa, induzindo os usuários da rede a baixar, instalar e usar o software de comunicação "Telegram" com programas Trojan ocultos, obtendo assim secretamente as senhas das contas em moeda virtual dos usuários. Em 3 de novembro de 2021, a quadrilha criminosa usou a senha da conta obtida para transferir mais de 30 milhões de USDT, 2,83 Bitcoins e outras moedas virtuais da vítima. No final, o arguido Cai foi condenado a três anos e quatro meses de prisão e multado em 50 mil RMB pelo crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática.
(3) Pedir a outra pessoa para registrar uma conta de câmbio em seu nome é roubado
Julgamento: Em um caso de roubo de moedas ouvido pelo Tribunal Popular Intermediário de Haikou em junho de 2022, a vítima Wang Moumou comprou produtos financeiros na bolsa com retornos elevados e queria investir mais, mas o limite de compra para cada conta era limitado, então Wang Moumou Uma certa pessoa chegou a um acordo verbal com o réu Xiang para registrar uma conta de câmbio como Xiang. O direito de usar essas contas pertence à vítima e os riscos de investimento também são suportados por ela. Se houver lucro, 4% do lucro será dado em troca ao réu Xiang. Mais tarde, o réu Xiang roubou o cartão de celular usado por Wang, registrado com a identidade de Xiang, e roubou moeda virtual alterando a senha da conta da bolsa, obtendo um lucro ilegal de mais de 13 milhões de yuans. No final, o réu Wang foi condenado por roubo e sentenciado a 15 anos de prisão e multado em 600.000 RMB.
Dos casos acima, verifica-se que para o ato criminoso de furto de moeda virtual, na prática judicial, haverá duas penas para o crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática e para o crime de furto. O principal ponto de controvérsia é se a moeda virtual é “propriedade pública ou privada” na acepção do direito penal.
A perspectiva de ser punido com o crime de roubo: A moeda virtual é obtida através de mineração, penhor, etc., gastando muito tempo e dinheiro. Tem um certo valor econômico e pode ser possuída, controlada e transferida artificialmente através da rede. carteiras e operações de transferência, e devem ser considerados bens protegidos pelo direito penal. Mas o problema em determinar o crime de furto é como determinar o valor do furto? De acordo com o Artigo 11 das Opiniões Municipais de Xangai sobre a Aplicação das "Interpretações sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais de Roubo", emitidas pelo Supremo Tribunal Popular e pela Suprema Procuradoria Popular, se os bens roubados não puderem ser avaliados e não houver certificado de preço válido, pode ser vendido como propriedade roubada. O preço determina o valor do roubo.
Do ponto de vista do crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática: A moeda virtual não é um objecto físico e é significativamente diferente de bens tangíveis e intangíveis, como propriedade no sentido do direito penal. É essencialmente informação de dados num sistema informático. De acordo com as “Opiniões de Pesquisa sobre Como Qualificar os Lucros das Vendas Ilegais de Moedas de Jogos Usando Computadores para Roubar Outros” do Supremo Tribunal, o atributo legal da propriedade virtual são os dados do sistema de informação do computador e devem ser protegidos como dados eletrônicos. Aqueles que roubam moeda virtual de jogos online devem ser condenados e sentenciados pelo crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática.
Em muitos casos de roubo de moeda, o mnemônico da chave privada do endereço é obtido por diversos meios técnicos e, em seguida, a carteira é restaurada e o roubo é realizado. Portanto, algumas pessoas acreditam que esse tipo de roubo de moeda virtual viola o crime de. roubo e ilegalidade ao mesmo tempo O crime de obtenção de dados de sistemas de informação informática pertence à concorrência imaginária e deve ser tratado desde o primeiro nível.
Os promotores da Terceira Seção da Procuradoria Popular Municipal de Pequim acreditam que o roubo de moedas virtuais deve considerar se é reconhecido pela ordem jurídica geral, e a punição deve ser baseada nos meios do roubo e no sujeito dominante. Os documentos de política regulatória sobre moedas virtuais incluem principalmente o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" emitido por cinco ministérios e comissões em 2013, o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens" emitido por sete ministérios e comissões em 2017, e o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens" emitido por dez ministérios e comissões em 2021. Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional dos Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual. Estes três documentos representam as atitudes das autoridades reguladoras em relação às moedas virtuais em diferentes momentos, desde o reconhecimento de que eram mercadorias virtuais em 2013 até aos avisos posteriores que esclareceram as ações judiciais civis relevantes dos investidores que investem em moedas virtuais se violarem a ordem pública e. bons costumes, o contrato será inválido e os prejuízos serão suportados por você, portanto, o roubo da moeda virtual deve ser apurado em diferentes momentos.
Cenário 1: Roubo de Bitcoins pertencentes à bolsa por meios técnicos
Para este tipo de roubo de moeda ocorrido antes de 4 de setembro de 2017, as autoridades reguladoras não proibiram explicitamente o negócio de trocas nacionais de moeda virtual. Portanto, o uso de meios técnicos para roubar a moeda virtual da bolsa violou o crime de roubo e. aquisição ilegal de informações de computador O crime, a competição imaginária e a cooperação devem ser tratados como crime. Este tipo de roubo de moeda ocorreu após 4 de setembro de 2017, porque o Anúncio 94 proíbe explicitamente o negócio doméstico de plataforma de negociação de moeda virtual, de modo que a moeda virtual na bolsa não pode ser considerada propriedade pública ou privada no sentido do direito penal, então deveria ser considerado ilegal O crime de obtenção de dados de sistema de informação informática.
Cenário 2: Roubar Bitcoins de propriedade pessoal através de meios técnicos
Se este tipo de roubo de moeda ocorreu antes de setembro de 2021, se constitui tanto o crime de roubo como o crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática, a Imaginação deve ser tratada como crime o roubo de moeda ocorrido após setembro de 2021, porque O 924; aviso emitido pelas autoridades reguladoras esclareceu que se qualquer pessoa jurídica, organização sem personalidade jurídica ou pessoa física investir em moeda virtual e derivativos relacionados e violar a ordem pública e os bons costumes, as ações judiciais civis relevantes serão inválidas, e as perdas resultantes serão suportadas por a própria pessoa. Portanto, o ato de roubar dinheiro não pode ser regulamentado como crime de furto, mas deve ser condenado como crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática.
Cenário 3: Uso de meios não técnicos para roubar chaves privadas e frases mnemônicas para transferir Bitcoins de propriedade pessoal
Este tipo de furto de moeda ocorrido antes de Setembro de 2021 cumpre os critérios de criminalização e pode constituir crime de furto de moeda ocorrido após Setembro de 2021 não pode ser regulamentado como crime de violação de bens porque os meios não podem ser utilizados; Outros, como a obtenção ilegal de dados de avaliação de sistemas de informação informática, não podem ser considerados crime.
O autor acredita que as opiniões acima mencionadas dos procuradores de Pequim reflectem que a intensidade da protecção das moedas virtuais nacionais pelas autoridades reguladoras diminuiu gradualmente com a introdução de políticas regulamentares. Na prática, os casos relacionados com moedas virtuais em algumas áreas também serão. difícil arquivar com o fundamento de que não estão protegidos. No entanto, o autor não concorda com a opinião de que o roubo de chaves privadas e palavras mnemónicas através de meios não técnicos para transferir moeda virtual de propriedade pessoal após a notificação 924 não constitui crime. Bitcoin e Ethereum investidos por cidadãos individuais são adquiridos com moeda legal equivalente, o que é um alvo de investimento de alto risco. Se o roubo de tais produtos de investimento não for considerado crime, conduzirá inevitavelmente a mais crimes de roubo de moedas virtuais.
Além disso, embora você possa obter chaves privadas e palavras mnemônicas por meios não técnicos para transferir moedas virtuais de outras pessoas, durante esta operação de transferência e roubo, você precisa restaurar o endereço da carteira. Este comportamento de restaurar o endereço para transferir tokens pode. será considerado uma intrusão a entrada num sistema de informação informática através de meios técnicos sem autorização ou consentimento de terceiros? Se a resposta for sim, ainda pode ser condenado e tratado como crime de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática?
Resumir
Embora as moedas virtuais sirvam como meios e ferramentas criminais em muitos crimes devido às suas próprias características, é inegável que possuem certas inovações tecnológicas e atributos financeiros. Muitos países desenvolvidos estão gradualmente melhorando as regulamentações regulatórias e permitindo que a tecnologia blockchain seja implementada rapidamente para melhor. servir o mundo real. Espera-se que as autoridades reguladoras não sejam uniformes no tratamento desta tecnologia inovadora e, ao mesmo tempo que reprimem os crimes ilegais, precisam de lhe dar espaço para o desenvolvimento. O Bitcoin e outras moedas virtuais investidas pelos cidadãos com dinheiro real devem receber a proteção necessária quando são ilegalmente desviadas por criminosos.