A SEC multou a Tai Mo Shan em $123 milhões por enganar investidores sobre a estabilidade da TerraUSD e violar leis de valores mobiliários.
O subscritor da LUNA da Terraform, Tai Mo Shan, enganou os mercados estabilizando artificialmente o peg de $1 da TerraUSD, revela a investigação da SEC.
O presidente da SEC alerta sobre os riscos de fraudes em criptomoedas; o acordo de Tai Mo Shan destaca a urgente necessidade de conformidade e proteção dos investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) processa a Tai Mo Shan Limited por enganar investidores e violar leis de valores mobiliários. A empresa falseou a estabilidade da TerraUSD, uma stablecoin algorítmica emitida pela Terraform Labs. Tai Mo Shan também vendeu valores mobiliários não registrados atuando como subscritor estatutário do ativo cripto da Terraform, LUNA.
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Alegações e Atividades Fraudulentas
As acusações decorrem de eventos em maio de 2021, quando o UST se desvalorizou de seu peg de $1. Tai Mo Shan colaborou com a Terraform para estabilizar artificialmente o UST. A Terraform incentivou Tai Mo Shan concedendo opções de compra de LUNA com desconto. Consequentemente, Tai Mo Shan comprou mais de $20 milhões em UST, criando uma impressão de mercado enganosa.
Além disso, as ações de Tai Mo Shan enganaram os investidores ao implicar que o mecanismo algorítmico da Terraform mantinha com sucesso o peg do UST. No entanto, a estabilidade do preço resultou em grande parte da intervenção de Tai Mo Shan. Isso levantou preocupações sobre transparência e integridade do mercado.
Entre janeiro de 2021 e maio de 2022, Tai Mo Shan atuou como subscritor da LUNA, que foi oferecida como um valor mobiliário. Além disso, a empresa adquiriu e revendeu LUNA em plataformas de negociação cripto baseadas nos EUA sem o registro adequado. Portanto, a SEC considerou essas atividades como violação das leis federais de valores mobiliários.
Acordo e Implicações Mais Amplas
Em troca de devolução de valores, juros pré-julgamento e penalidades, Tai Mo Shan consentiu em pagar um acordo de mais de $123 milhões. No entanto, não reconheceu nem refutou as conclusões da SEC. A forte posição da SEC sobre responsabilizar empresas de criptomoedas pela proteção dos investidores é refletida neste acordo.
Os efeitos terríveis de tal fraude no mercado de criptomoedas foram demonstrados pelo presidente da SEC, Gary Gensler. Ele enfatizou que, para proteger os investidores de perdas significativas, as leis de valores mobiliários devem ser seguidas.
Em um mercado de criptomoedas em mudança, este caso mostra a importância da supervisão regulatória. A investigação da SEC, liderada por Liz Canizares e outros especialistas, revelou o papel de Tai Mo Shan na perpetuação da decepção do mercado.
