Um legislador sul-coreano foi preso por seis meses por esconder ativos digitais no valor de $7,5 milhões. Kim Nam-kook mentiu sobre seus ativos quando atuava na Assembleia Nacional. O ex-membro do Partido Democrático foi acusado de ter ocultado fundos que obteve negociando criptomoedas.
Durante o processo no Tribunal Distrital Sul de Seul, os promotores alegaram que Nam-kook transferiu deliberadamente tokens para e de seus depósitos bancários para falsear suas finanças. O juiz presidente Jeong Woo-yong decidiu a favor do promotor, afirmando que o legislador obstruiu intencionalmente os deveres oficiais.
Fraude cripto do legislador sul-coreano
Nam-kook começou sua fraude em 2021, durante sua declaração de bens. Durante o exercício, ele disse que seus ativos totais eram de 1,2 bilhão de won, aproximadamente $900.000 na época. O que ele não divulgou foi cerca de 9,9 bilhões de won (aproximadamente $7,5 milhões) em criptomoedas em sua conta. No ano seguinte, ele escondeu depósitos em cripto no valor de 990 milhões de won ($750.000).
De acordo com a acusação, os atos realizados pelos réus foram truques para não declarar suas posses em cripto em 2021 e 2022. “O réu pretendia não declarar as moedas que possuía”, disse a acusação. A acusação explicou ainda que suas ações obstruíram o comitê de ética de cumprir seus deveres oficiais com precisão. Com os movimentos de ativos entre seu banco e carteira, Nam-kook tornou impossível rastrear suas finanças reais.
O uso de cripto explode na Coreia do Sul
A indústria de cripto da Coreia do Sul é muito ativa, com os ativos rivalizando com as ações em popularidade. O amor pelas criptos remonta a 2013, quando a Bithumb e a Korbit iniciaram suas operações no país. Quatro anos depois, mais de 10% da população do país havia investido em Bitcoin e outros ativos. O Kimchi Premium também aumentou, com os preços dos ativos de cripto subindo 20% a mais.
A adoção criou riscos, forçando o governo a proibir Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) em 2017. Os reguladores apontaram preocupações devido a fraudes e especulações na indústria de criptomoedas. A queda de 2018 também exigiu regulamentações mais rigorosas, com reguladores obrigando os usuários a verificar suas identidades usando suas contas bancárias.
Em 2021, a Coreia do Sul aumentou suas regras sobre criptomoedas, exigindo que os provedores de Ativos Virtuais registrassem seus negócios na Unidade de Inteligência Financeira. O regulador também ativou leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML). Apesar das regulamentações, a adoção na Coreia do Sul ainda é alta. De acordo com dados de negociação, o volume diário de negociação de criptomoedas é de cerca de $18 bilhões, um aumento de 22% em comparação com os mercados de ações.
Enquanto isso, o governo continuou a discutir a tributação, com planos para um imposto de 20% anunciados para janeiro de 2025. No entanto, o plano foi adiado para 2027. O atraso também dará tempo suficiente para o governo procurar maneiras de equilibrar o crescimento com a regulamentação.
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