A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) prendeu 193 nacionais estrangeiros em uma operação desmantelada contra um sindicato de fraudes cibernéticas e de criptomoedas na cidade de Lagos, Nigéria.
De acordo com o porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, os suspeitos – compostos por 148 nacionais chineses e 40 filipinos – foram presos em 10 de dezembro de 2024 no edifício de sete andares Big Leaf em Lagos, o centro comercial da Nigéria.
Parte dos $355,000 em fundos apreendidos no golpe de romance e investimento em criptomoedas na Nigéria foi devolvida à vítima canadense — Polícia de Toronto
O nigeriano, Omonkhoa Precious Afure, que estava supostamente por trás do golpe, foi preso pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX
— Naija (@Naija_PR) 10 de dezembro de 2024
Uwujaren acrescentou que o edifício de luxo abrigava um call center que visava principalmente vítimas nas Américas e na Europa. A equipe do centro entrava em contato com indivíduos através de mídias sociais e plataformas de mensagens, como WhatsApp e Instagram, para seduzi-los online ou atraí-los com oportunidades de investimento aparentemente lucrativas.
Uma vez que as vítimas eram atraídas, eram coagidas a transferir dinheiro para esquemas fraudulentos de criptomoedas e outros projetos fictícios.
“Os cúmplices nigerianos foram recrutados pelos chefes estrangeiros para prospectar vítimas online através de phishing, visando principalmente americanos, canadenses, mexicanos e vários outros de países europeus,” disse o porta-voz da EFCC.
“Os nigerianos foram treinados para usar perfis falsos para engajar vítimas em plataformas de mídia social como WhatsApp, Instagram e Telegram.”
Ele acrescentou:
“Uma vez que os nigerianos conseguem ganhar a confiança das potenciais vítimas, os estrangeiros assumiriam a tarefa real de fraudar as vítimas.”
As investigações da EFCC revelaram que os cúmplices nigerianos não receberam contratos formais ou foram pagos através de contas corporativas; em vez disso, os pagamentos foram feitos em dinheiro ou através de contas bancárias pessoais.
“Esses estrangeiros aproveitaram a reputação da Nigéria como um centro para fraudes online para ocultar suas operações criminosas.”
Ele enfatizou ainda que as prisões demonstraram que nem todos os golpes originados na Nigéria eram perpetrados por nigerianos.
A Comissão está trabalhando com parceiros internacionais e investigará possíveis conexões com o crime organizado. Durante a operação, os agentes confiscaram computadores, telefones e veículos.
Nos últimos meses, a EFCC intensificou a aplicação da lei contra operações ilegais de criptomoedas dentro da Nigéria.
REGULAÇÃO | #Nigéria continua a repressão contra empresas de criptomoedas não licenciadas com a mais recente condenação de ~$15,000
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir transações não licenciadas de USDT para Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 de novembro de 2024
No início deste mês, a comissão obteve uma ordem para congelar 5 contas bancárias pertencentes a um suposto golpe de criptomoeda que coletava dinheiro de indivíduos para comprar um equipamento de mineração de criptomoeda.
REGULAÇÃO | Tribunal da Nigéria congela contas bancárias ligadas a um golpe de mineração de criptomoeda de ~28,700
“[A] investigação até agora revelou que o suspeito não usou os fundos para o propósito pretendido.” – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ
— BitKE (@BitcoinKE) 3 de dezembro de 2024
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