Autor original: Lila, BlockBeats
Reprodução: Luke, Mars Finance
Últimos desenvolvimentos
Em abril deste ano, a plataforma de apostas descentralizada ZKasino, do ecossistema ZK, se viu envolvida em um escândalo de 'fuga': adulteração da descrição das atividades do site, recusa em devolver o ETH apostado pelos usuários, fechamento das permissões de fala no Telegram, cancelamento de encontros presenciais em Dubai e transferência não autorizada de fundos dos usuários para Lido para staking... Muitos usuários suspeitam que a ZKasino já tenha realizado um 'soft rug'. Em 28 de maio, a equipe oficial da ZKasino afirmou que iniciou um processo de devolução em duas etapas, onde os usuários podem se registrar e devolver seus ETH na proporção de 1:1. Eles também coletarão dados de registro nos próximos dias e emitirão um novo anúncio o mais rápido possível, fornecendo dados para verificação pública.
No entanto, em 14 de agosto, a plataforma de entretenimento descentralizada ZKasino, que havia 'fugido' anteriormente, ainda não havia realizado reembolsos, e os fundos arrecadados pelos investidores permaneciam nos dois endereços originais.
Em 23 de novembro, de acordo com o monitoramento do analista on-chain Yu Jin, os endereços da ZKasino começaram a desviar 'fundos preparados para reembolso aos usuários' para alavancar a operação de alta do ETH. Eles depositaram 5.270 ETH no Aave como colateral e tomaram emprestados 11,589 milhões de DAI, em seguida, aumentaram sua posição em 3.500 ETH.
Em 28 de novembro, a equipe da ZKasino continuou a emprestar 9,36 milhões de DAI para comprar 2.603 ETH, e após colocar os 10.535 ETH dos usuários no Aave como garantia, já haviam emprestado 53,77 milhões de DAI para comprar 15.645 ETH para alavancar a operação de alta do ETH. O preço médio dos ETH comprados por meio da alavancagem foi de 3.437 dólares, e com a grande alta do ETH, a equipe da ZKasino já obteve um lucro flutuante de 3,22 milhões de dólares ao usar os ETH dos usuários como garantia.
Analisando os dados on-chain, a ZKasino não é 'incapaz de reembolsar', mas sim escolhe abertamente 'lucrar com os ativos dos usuários'. Cada passo da ZKasino está extraindo a confiança e os ativos dos usuários, o que vai completamente contra a intenção de descentralização e transparência. A equipe da ZKasino usa os fundos dos usuários em operações de alto risco para gerar lucros flutuantes, mas ignora completamente a questão do reembolso dos fundos dos usuários, o que é sem dúvida uma segunda lesão aos vítimas.
Histórico do caso ZKasino
Voltando a 19 de abril, vários usuários da comunidade descobriram que, após o término da atividade de staking da ZKasino, os reembolsos em ETH não estavam sendo abertos. Depois, usando o Wayback Machine, descobriram que no dia 18 de abril, a ZKasino removeu a frase 'Ethereum será devolvido e pode ser transferido de volta' da página de Bridge funds em seu site, causando pânico entre os usuários e levantando dúvidas sobre uma possível intenção de 'fugir com o dinheiro'. Os usuários que participaram da atividade de staking inundaram o Twitter oficial da ZKasino com perguntas, e o Telegram também se tornou um campo de defesa, mas logo a equipe da ZKasino fechou as permissões de fala no Telegram.
Em 20 de abril, a plataforma de negociação MEXC, que estava programada para listar a ZKasino (ZKAS) naquele dia, anunciou que adiaria a listagem e os saques, e os depósitos de ZKAS também foram temporariamente suspensos. A equipe da MEXC respondeu às alegações de 'fuga' da ZKasino dizendo: 'Nós somos apenas um dos investidores, as ações da equipe do projeto não têm relação conosco, e como investidores, também somos vítimas.'
Devido à pressão de múltiplas partes, a ZKasino finalmente fez uma breve resposta: atualmente existem muitos rumores de FUD. A rede da ZKasino continuará a ser lançada, embora tenha sido adiada anteriormente devido à listagem em exchanges.
No entanto, os usuários não estão satisfeitos com essa simples resposta. 'Quando será o reembolso?', 'Está realmente fugindo?' e 'Por que a descrição do reembolso na mainnet foi alterada?' tornaram-se os principais pontos de discórdia.
Em 21 de abril, segundo o analista on-chain Yu Jin, a ZKasino transferiu 10.515 ETH, que os usuários haviam enviado para a ZKasino, para um endereço multi-assinatura, e posteriormente depositou em Lido. Esses ETH foram enviados pelos usuários para a mineração na ZKasino, mas a equipe do projeto alterou a descrição do site, forçando a conversão do ETH depositado pelos usuários em tokens da sua plataforma.
Em 22 de abril, a Big Brain Holdings, que foi revelada anteriormente como uma das instituições investidoras na ZKasino, publicou um comunicado 'desmentindo' sua participação no financiamento da ZKasino.
Até agora, as preocupações dos usuários parecem estar sendo 'confirmadas' passo a passo. Alguns usuários também notaram que, em 16 de março, o fundador do projeto DEX da Layer 2 do Ethereum, ZigZag, já havia alertado que a ZKasino parecia ter problemas. Em seu tweet, ele mencionou que a maior parte da receita da ZKasino era falsa e que os usuários deveriam ser cautelosos ao participar de suas atividades de ICO.
Atualmente, o último tweet da ZKasino apenas anunciou o próximo passo do projeto: 'Todos os jogos da ZKasino serão transferidos para uma nova cadeia - e ainda permanecerão na Arbitrum e Polygon. DEX nativo e stablecoins serão lançados em breve. A primeira leva de ZKAS foi distribuída para os bridgeadores.'
No entanto, não houve congratulações ou celebrações nas respostas dos tweets, apenas os usuários perguntando repetidamente: 'Quando será o reembolso?'
Opiniões e sugestões de VCs e KOLs
Como um projeto 'estrela' em ZK, muitos KOLs participaram e recomendaram o projeto no início de seu lançamento. Agora que surgem esses eventos negativos, esses KOLs se tornaram o alvo de críticas. No campo da Crypto, como evitar armadilhas? Quando um projeto enfrenta problemas, quem deve ser responsabilizado? Os co-fundadores da ABCDE Capital, Du Jun, o KOL cripto 0xSatoshis, @0xkillthewolf, entre outros, expressaram suas opiniões, e a BlockBeats organizou da seguinte forma:
Du Jun, co-fundador da ABCDE (@DujunX):
Sobre a fuga da equipe do projeto, vejo que todos estão buscando responsabilizar as instituições investidoras e os KOLs. Embora eu ache que isso faz sentido, também é um pouco absurdo.
No campo do Crypto, 95% das instituições investidoras são, na verdade, grupos vulneráveis, bajulando a equipe do projeto para obter quotas, bajulando as plataformas para listar tokens, bajulando LPs para receber dinheiro, são, sem dúvida, cachorros submissos.
Os bons projetos nas primeiras rodadas não têm nada a ver com essas instituições, quanto mais falar sobre fazer a devida diligência na equipe do projeto, se puder enviar dinheiro para o endereço, já é uma grande sorte. Os KOLs parecem fortes, alguns projetos até têm rodadas de KOL, mas na verdade estão todos na base da cadeia alimentar, sem voz. Se um KOL não recebe dinheiro para promover, é muito difícil responsabilizá-lo legalmente, e só pode haver condenação moral. Ao olhar ao redor, apenas as principais exchanges estão no topo da cadeia alimentar, os outros papéis são apenas figurantes.
Quando o projeto escapa, as pessoas procuram as instituições investidoras e os KOLs para defender seus direitos, mas as instituições e os KOLs também investiram dinheiro real, então a quem devemos recorrer para defender nossos direitos? Neste ecossistema selvagem que é o Crypto, devemos arcar com os resultados de nossos investimentos, aprender continuamente para ganhar mais e viver mais tempo.
Por fim, condeno veementemente a equipe do projeto que fugiu e os KOLs que promoveram esses projetos, espero que projetos sem ética sejam punidos legalmente e que a devolução de tokens aconteça rapidamente, desejando que todos tenham carteiras seguras.
O criador de arte cripto Niq (@niqislucky) respondeu:
Reconheça: a grande maioria dos projetos de staking é como colocar dinheiro em um 'endereço multi-assinatura'. A menos que a equipe seja famosa, ou tenha o respaldo de uma marca VC, é praticamente a única base de confiança dos investidores de varejo. KOL? Responsável pela disseminação, e até mesmo pela culpa.
Entre VCs, o comparativo realmente é de fraqueza. Se os deuses formarem um grupo, aqueles que não conseguem entrar são considerados fracos. Mesmo assim, em relação aos investidores de varejo, a informação e o capital são completamente esmagadores. Não estão no mesmo nível, e quem vai se identificar com isso? Os investidores de varejo só veem isso como lágrimas de crocodilo...
O KOL cripto 0xSatoshis (@0xSatoshis):
Dada a situação de 'soft rug' da ZKasino, hoje eu revi todos os projetos de staking, exceto os staking de ATOM+OSMO+TIA+DYM.
Atualmente, os projetos que participam do staking são:
1) swell+eigenlayer+renzo+puffer (totalizando 20E)
2) blast teve um investimento inicial de 25E, agora restam apenas 6E, a inflação de pontos é grave
3) lista com mais de 5000 U
4) merlin apostou no Runestone
5) bouncebit com menos de 10 mil U
A partir de agora, farei retiradas periódicas do capital investido ou reduzirei minha posição para um nível razoável (o que quer dizer razoável é que se zerar, eu ainda consigo aceitar). Sinto que o risco de staking atualmente é muito alto, se eu investir 1 real nos projetos A\B\C\D\E, meu TVL se tornará 5 reais, mas o mercado ainda tem apenas 1 real. Se algo acontecer e um projeto falir ou houver um ataque hacker, o risco é contínuo, então, enquanto ainda houver liquidez, vou retirar uma parte.
Além disso, enfatizo mais uma vez, não confiem nos KOLs que promovem projetos, incluindo eu, um pequeno investidor, aprendam seriamente com o conteúdo que eles compartilham. Quanto a investir ou não, essa decisão deve ser feita por você mesmo. O investimento é algo que diz respeito a nós mesmos, os KOLs nos fornecem conteúdo e informações, que são auxiliares em nossas decisões.
Para iniciantes, ainda recomendo não participar de projetos de staking, o capital deve vir em primeiro lugar, investidores mais experientes devem controlar suas posições e buscar oportunidades de baixo custo.
Irmãos, podem ganhar menos, mas não podem perder tudo. O staking deve ser controlado, não sugiro usar alavancagem off-chain para staking. No web3, nada é impossível. Não fique pensando que não haverá problemas, muitas pessoas, inclusive eu, achavam que a FTX não teria problemas, e quando a avalanche veio, nenhuma floco de neve era inocente. Portanto, prepare-se para o seu próprio controle de riscos e assuma responsabilidade pela sua riqueza.
O KOL cripto killthewolf.eth (@0xkillthewolf):
O caso da ZKasino está agitando o mercado. Embora eu não tenha investido nem participado do staking, houve quatro pessoas que me perguntaram se eu queria investir nesta rodada de KOL. Aqui, escrevo meus pensamentos e reflexões, espero que ajudem todos a filtrar projetos no futuro.
A avaliação da rodada de KOL é de 9 milhões de dólares, com 15% desbloqueados no TGE. À primeira vista, isso parece uma decisão sem cérebro, pois a avaliação institucional é de 350 milhões de dólares, e eu sou 40 vezes mais barato que a instituição. Quanto ao TGE desbloquear apenas 15%, na verdade, com um FDV de 60 milhões de dólares eu já recuperaria meu investimento, e a instituição já forneceu uma avaliação de 350 milhões de dólares.
As principais razões pelas quais não participei foram:
Primeiro, por que a avaliação é de 350 milhões? Recentemente, o Ethena, que foi listado na Binance, foi avaliado em 300 milhões, o Puffer Finance foi avaliado em 200 milhões, então por que a ZKasino, uma plataforma de apostas, pode ser avaliada em 350 milhões? Por causa desse número de avaliação, eu tenho dúvidas sobre este pacote de financiamento.
Segundo, a equipe do projeto afirma uma receita de 8 milhões, embora todos saibam que esse número tem um pouco de manipulação, mas ainda assim, eu verifiquei os endereços dos 20 principais usuários da plataforma, todos são endereços suspeitos da equipe do projeto manipulando o volume.
Terceiro, o caráter do fundador é muito problemático. Anteriormente, a conta oficial deles usou um vídeo sangrento de um assassinato para fazer marketing. Naquela época, isso também gerou muita controvérsia. @zachxbt também expôs várias coisas que essa pessoa fez: https://x.com/zachxbt/status/1731025316204745113
Portanto, do meu ponto de vista, a avaliação é falsa, a receita é falsa, o caráter é ruim e a consciência é inexistente, então, no final, eu não participei, e tive a sorte de evitar uma grande armadilha.
