Um, a dúvida sobre a legalidade da negociação de criptomoedas
O documento 924 indica que, embora a negociação de criptomoedas seja proibida, ainda não foi definida como ilegal. Houve contas de negociação de criptomoedas congeladas, e ao discutir com a polícia, foram desmentidas. A política atual se mostra repressiva em relação à negociação de criptomoedas, e se os bancos detectarem atividades de negociação de criptomoedas, podem solicitar o fechamento da conta, mas atualmente não há uma lei clara que defina a negociação de criptomoedas como ilegal.
Dois, lucros da negociação de criptomoedas e origem ilícita dos bens
Os lucros obtidos com a negociação de criptomoedas são legais, portanto não é necessário se preocupar com acusações de origem ilícita dos bens. As leis do nosso país não reconhecem a negociação de criptomoedas como ilegal, documentos anteriores apenas alertam sobre os riscos que devem ser assumidos. Os casos de 'prisão por negociação de criptomoedas' geralmente ocorrem devido à venda irregular de USDT e envolvimento em transações de dinheiro sujo.
Três, razões para a repressão estatal à negociação de criptomoedas
A regulamentação da negociação de criptomoedas enfrenta muitos desafios, suas transações são ocultas, a rastreabilidade é difícil e podem abrir caminhos para indústrias ilícitas. Atualmente, muitos golpistas utilizam USDT para transações transfronteiriças, o que representa um grande desafio para a polícia na rastreabilidade.
Quatro, tratamento de recebimento de dinheiro sujo ao vender USDT
Se ao vender USDT houver recebimento de dinheiro sujo, é muito provável que seja necessário reembolsar. Como a negociação de criptomoedas pode envolver dinheiro sujo, quem vende criptomoedas e se depara com dinheiro sujo se torna um suspeito. Uma vez que a conta que vende criptomoedas é congelada, muitas vezes é necessário reembolsar para descongelar.
Cinco, determinação da natureza da venda de USDT a preços altos
Vender USDT a preços altos não é considerado operação ilegal, mas os valores recebidos podem ser dinheiro sujo, é necessário considerar as razões por trás da compra a preços altos. As operações ilegais se concentram principalmente nos comerciantes de criptomoedas em bolsas.
Seis, a caracterização de contas congeladas repetidamente
Ter várias contas que são congeladas repetidamente pode ser considerado pela polícia como um ato intencional.
Sete, a conformidade na venda de USDT em bolsas
Vender USDT em uma bolsa não é ilegal, mas pode levar a receber dinheiro sujo e ao congelamento da conta. Os comerciantes de criptomoedas nas bolsas se dividem em duas categorias: aqueles que lavam dinheiro e aqueles que lucram com a diferença de preços. Ao encontrar a primeira categoria, a conta será certamente congelada, enquanto a segunda depende muito da sorte e pode ser afetada por dinheiro sujo de segunda mão.
Oito, a legalidade dos comerciantes de criptomoedas em bolsas
Os comerciantes de criptomoedas em bolsas operam ilegalmente, mas há espaço para manobra. Em algumas regiões, a polícia, por falta de compreensão do setor, pode permitir que comerciantes apresentem provas de que estão negociando criptomoedas e não alugaram contas bancárias, e que estão dispostos a reembolsar, podendo haver possibilidade de descongelamento. No entanto, comerciantes que têm contas congeladas repetidamente ou que estão envolvidos em grandes casos podem enfrentar acusações de operação ilegal e troca de moeda ilegal.
Nove, riscos ao vender USDT a preços altos no mercado informal
Vender USDT a preços altos no mercado informal sem receber dinheiro sujo não é ilegal, mas se receber dinheiro sujo isso será ilegal e pode resultar em pena de prisão. Vender USDT a preços altos e entrar em contato por meio de aplicativos de mensagens criptografadas pode ser presumido pela polícia como um ato intencional, o reembolso não é isento e pode resultar em detenção por 37 dias.
Dez, a situação das bolsas de criptomoedas regulamentadas no país
O nosso país já estabeleceu uma bolsa de criptomoedas regulamentada em Hong Kong, como a bolsa 欧 yi. Outras bolsas também precisam cooperar com a polícia nas investigações, as criptomoedas não são um espaço fora da lei, e aqueles envolvidos serão investigados.
Onze, a revisão de depósitos em dinheiro de milhões
Os bancos revisarão depósitos em dinheiro de milhões. Atualmente, a gestão de fundos é digitalizada. Exceto para valores oficiais como indenizações por desapropriação, prêmios de loteria e outros fundos alocados, depósitos em dinheiro de grande valor devem ter sua origem explicada ou fornecer comprovante de pagamento de impostos. Contas que tinham pouco dinheiro mas que repentinamente depositam milhões passarão por uma revisão mais rigorosa; os bancos reportarão transações ao sistema de combate à lavagem de dinheiro e se conectarão com vários departamentos.
Doze, a revisão da situação de contas com depósitos de milhões
Depende das circunstâncias. Se houver transferências de contas de risco, envolvendo fraudes, lavagem de dinheiro e outras ilegalidades, o banco certamente controlará a conta e exigirá explicações sobre a origem dos fundos, caso contrário, haverá interações com o centro de combate à fraude. Comportamentos anormais na conta, como dispersão rápida de fundos após recebimento ou concentração de múltiplas fontes de financiamento antes da transferência, também podem acionar o controle de risco; transferências de fundos legais geralmente não apresentam problemas.
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