A BIT Mining, anteriormente conhecida como 500.com, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC sobre violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).
Ao mesmo tempo, seu ex-CEO, Zhengming Pan, enfrenta acusações criminais por orquestrar subornos a funcionários do governo japonês em um esquema fracassado de licitação para um resort cassino.
O Departamento de Justiça dos EUA tornou pública uma acusação contra Pan
O Departamento de Justiça divulgou uma acusação acusando Pan, um cidadão chinês, de vários crimes da FCPA. As alegações incluem conspiração para violar leis antissuborno e de livros e registros, violação direta de regras antissuborno e duas acusações de crimes de livros e registros. Uma acusação foi feita por um grande júri federal no Distrito de Nova Jersey em 18 de junho.
A Bit Mining reconheceu ter organizado quase US$ 1,9 milhão em subornos e pagamentos de intermediários a funcionários do governo japonês entre 2017 e 2019, enquanto liderada por Pan.
A empresa, que na época operava como 500.com, tinha como objetivo garantir uma licitação para desenvolver um resort integrado com hotéis, cassinos, lojas, restaurantes e locais de entretenimento no Japão.
De acordo com a procuradora-geral adjunta principal, Nicole M. Argentieri, Pan supostamente orientou consultores da empresa a executar os pagamentos de suborno e ocultá-los por meio de contratos de consultoria fraudulentos.
O plano incluía transferências de dinheiro, despesas de viagem, entretenimento e presentes que foram indevidamente relatados como despesas legítimas da empresa, incluindo taxas de consultoria de gestão.
BIT Mining pagará multa de US$ 10 milhões
O acordo de acusação diferida de três anos da empresa inclui várias disposições importantes. Enquanto a avaliação original da penalidade criminal atingiu US$ 54 milhões, o pagamento foi reduzido para US$ 10 milhões devido a restrições financeiras.
O acordo permite até US$ 4 milhões em crédito contra penalidades civis da SEC e exige cooperação contínua com as autoridades, além de requisitos aprimorados do programa de conformidade.
“O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido na direção dos pagamentos ilícitos e nos esforços subsequentes para ocultá-los”, afirmou o procurador dos EUA Philip R. Sellinger.
O Departamento de Justiça reconheceu várias ações corretivas tomadas pela Bit Mining. A empresa aumentou a supervisão do conselho sobre riscos de conformidade, aprimorou as comunicações de conformidade em toda a empresa e implementou critérios de conformidade em avaliações de gestão.
Eles também desenvolveram políticas anticorrupção e fizeram a transição de seu modelo de negócios para reduzir riscos de corrupção. Esses esforços resultaram em uma redução de 10% nas penalidades, embora o departamento tenha notado que a cooperação da empresa era "reativa e limitada em grau e impacto".
A resolução refletiu uma redução de 10% nas penalidades devido a esses esforços, embora o departamento tenha notado que a cooperação da empresa foi "reativa e limitada em grau e impacto". A Unidade de Corrupção Internacional do FBI liderou a investigação, com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e das autoridades japonesas.
“A acusação de hoje contra o ex-CEO da BIT Mining por subornar autoridades japonesas destaca o comprometimento do FBI em responsabilizar indivíduos por conduta ilegal”, disse o Diretor Assistente Chad Yarbrough da Divisão de Investigação Criminal do FBI.
O caso representa outra ação nos esforços contínuos do Departamento de Justiça para aplicar leis anticorrupção e responsabilizar empresas e indivíduos por esquemas internacionais de suborno.
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