As plataformas Waves e Vires Finance fraudaram usuários em espantosos US$ 500 milhões por meio de esquemas manipulativos e ações enganosas, levando a grandes perdas financeiras. O fundador da Waves, Sasha Ivanov, utilizou a stablecoin $USDN para inflar artificialmente o valor de $WAVES, causando um colapso do mercado e perdas financeiras significativas para os usuários.

Manipulação de Mercado: Assunção de Dívidas e Perdas de Usuários para a Alameda Research

O último movimento de Sasha Ivanov envolveu assumir dívidas de usuários, o que expandiu ainda mais o escândalo. Até mesmo a grande empresa de investimentos Alameda Research sofreu uma perda de US$ 90 milhões, intensificando a seriedade da situação.

Vires Finance e uma série de puxões de tapete

Operando desde 2021 como uma plataforma de empréstimo proeminente na Waves, a Vires Finance atraiu investidores com suas oportunidades de yield farming e atingiu um pico de quase US$ 2 bilhões em capital. No entanto, nos bastidores, Sasha estava usando a stablecoin algorítmica $USDN para manipular o valor de $WAVES.

Essa tática envolvia tomar empréstimos em USDT/USDC, usar $USDN como garantia e aumentar artificialmente o preço de $WAVES. Assim que os investidores notaram a manipulação, o preço de $WAVES despencou 93%, resultando em uma perda total de $500 milhões. Os usuários tentaram desesperadamente recuperar seus investimentos, mas isso foi apenas o começo de uma série de ações fraudulentas.

Outras restrições de manipulação e retirada

Em outra etapa fraudulenta, Sasha propôs um plano de gestão com a intenção de liquidar posições vendidas em $WAVES, forçando os usuários a fazer depósitos adicionais para evitar a liquidação. Embora a proposta tenha sido bloqueada, o dano já estava feito. Sasha continuou a controlar a liquidez, e o esquema do tipo Ponzi persistiu.

Manipulações de Stablecoins e Congelamentos de Saques

Mesmo depois desse escândalo, Sasha Ivanov não cedeu. Ele criou outras táticas, incluindo a conversão forçada de USDT/USDC para o instável $USDN. Pouco depois, o $USDN perdeu sua paridade, impactando negativamente os usuários que queriam sacar seus fundos. Sasha até introduziu novos mercados que eram vulneráveis ​​e dependentes de suas manipulações desde o início. Promessas de liquidez e estabilidade se mostraram enganosas, deixando os usuários com ativos praticamente sem valor.

“The Grand Finale”: Assunção de dívidas pendentes e perdas adicionais

No ato final da fraude, rotulado como “The Grand Finale”, Sasha Ivanov assumiu dívidas pendentes e apreendeu ativos valiosos de usuários. Esse movimento também impactou a Alameda Research, que perdeu US$ 90 milhões, ligando Sasha a outras grandes controvérsias dentro do mundo cripto.

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