A polícia sul-coreana descobriu uma organização fraudulenta que atraiu investidores para investimentos falsos em criptomoedas. Esse grupo, operando como uma empresa de consultoria de investimentos, causou perdas significativas e acumulou centenas de milhões de dólares.

Prisões e investigações em massa

A Unidade de Investigação Anticorrupção e Crimes Econômicos da Província de Gyeonggi do Sul prendeu um total de 215 indivíduos envolvidos nessa empresa fraudulenta de quase-investimento, de acordo com a Yonhap News. Destes, 12 indivíduos, incluindo um YouTuber popular conhecido como "Mr. A", foram presos sob acusações de fraude. Este YouTuber supostamente tinha cerca de 620.000 assinantes.

Esquema fraudulento e ganhos com criptomoedas

De acordo com relatos, o grupo levantou um total de 325,6 bilhões de wons (aproximadamente US$ 230 milhões) de 15.304 investidores. Entre dezembro de 2021 e março de 2023, o grupo vendeu 28 ativos de criptomoeda diferentes. Seis desses tokens foram listados em bolsas estrangeiras por meio de corretoras, enquanto os 22 tokens restantes, que não tinham valor real, originaram-se de outras entidades.

Visando investidores vulneráveis

A maioria dos investidores era de meia-idade e idosos, com alguns investindo até 1,2 bilhão de wons (mais de US$ 852.000). O Sr. A adquiriu informações de contato de potenciais investidores por meio de anúncios no YouTube que prometiam retornos de até 20 vezes o principal ou uma "chance de mudar o próprio destino", encorajando as pessoas a vender seus ativos para comprar criptomoedas.

Manipulação e Engano de Investidores

A empresa fraudulenta também tinha como alvo aqueles que já haviam sofrido perdas com investimentos anteriores, prometendo compensar suas perdas com criptomoedas de "alto potencial". Para enganar ainda mais os investidores, o grupo até mesmo se fez passar pelo serviço regulatório financeiro da Coreia do Sul, coletando IDs com a promessa de compensar perdas. Essas IDs foram usadas mais tarde para obter empréstimos.

Rastreamento e apreensão de ativos

A polícia rastreou os fluxos financeiros por meio de 1.444 contas usadas para vender tokens falsos. O Sr. A acabou sendo preso na Austrália após fugir da Coreia do Sul por Hong Kong e Cingapura. A polícia apreendeu 22 bitcoins (no valor de cerca de US$ 1,9 milhão) e mais 47,8 bilhões de wons (cerca de US$ 34 milhões) em ativos do grupo fraudulento.


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Perceber:

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