Vítimas vencem a primeira ação civil contra o FTX de Hong Kong

Um tribunal de Hong Kong decidiu a favor de dois investidores que processaram a extinta bolsa de criptomoedas com sede em Dubai, JPEX, e sua afiliada, Web 3.0 Technical Support.

Com a decisão dos juízes, 1,85 milhão de dólares de Hong Kong (cerca de 238.000 dólares) serão recuperados em nome dos autores.

O que este mais recente julgamento [mostra] é que as vítimas de casos relacionados a moeda virtual têm sim recurso judicial e estabelece um precedente para todas aquelas vítimas que estão em posições semelhantes desejando recuperar suas criptos, mas podem estar perdidas quanto às opções que têm além de esperar pelos resultados da investigação criminal, disse Joshua Chu, co-presidente da Associação Web3 de Hong Kong e advogado que representa os autores.

“Eles podem tomar suas próprias medidas e a polícia precisará que as vítimas tenham uma ordem judicial para investir ativos congelados de qualquer forma”, acrescenta.

Chu disse que as vítimas de fraude com moeda digital em Hong Kong enfrentam desafios para recuperar fundos devido a precedentes limitados e falta de expertise legal especializada.

Essa dificuldade é ainda mais agravada pelo prazo de prescrição de seis anos para casos civis, o que pode dar esperança a maus atores de que podem simplesmente esperar o prazo acabar.

Chu e seus clientes estão agora buscando ação de execução para recuperar fundos sob custódia policial. As autoridades locais congelaram cerca de 29 milhões de dólares relacionados ao caso em abril.

O escândalo JPEX surgiu pela primeira vez em setembro de 2023, quando a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) advertiu que a bolsa estava sem licença.

Este escândalo foi comparado à versão de Hong Kong do colapso da FTX devido à sua má gestão, falta de transparência, grandes perdas para investidores e endossos de alto perfil.

Foi um revés para a indústria local, já que congelamentos de retiradas e prisões subsequentes ocorreram enquanto o governo da cidade estava realizando discussões regulatórias para posicionar Hong Kong como um hub regional para ativos digitais.

A SFC tem sido extremamente cautelosa na emissão de licenças, com apenas três bolsas recebendo aprovação até o momento.

A Gemini continua sua expansão na APAC com a aprovação em princípio de Cingapura

A Gemini anunciou que recebeu aprovação preliminar para a licença de Instituição de Pagamento Principal de Cingapura, que permite que empresas forneçam transferências transfronteiriças e serviços de token de pagamento digital.

Atualmente, Cingapura tem 28 empresas de token de pagamento digital que receberam a licença de MPI da Autoridade Monetária de Cingapura, o banco central da cidade-estado.

Embora a licença permita transações comerciais, a Gemini já estabeleceu seu escritório em Cingapura como seu chamado hub APAC e seu escritório na Índia para engenharia e operações.

Espera-se que a região APAC continue aprovando mais bolsas de cripto na região, particularmente em Hong Kong, rival regional de Cingapura.

Hong Kong emitiu apenas três licenças até agora, mas espera-se que aumente suas aprovações.

Na Hong Kong FinTech Week em 28 de outubro, o secretário financeiro da cidade, Paul Chan, disse que mais licenças devem ser emitidas nos próximos meses.

Um aumento no número de provedores de serviços cripto licenciados oferece aos investidores de Hong Kong mais plataformas verificadas para negociar, uma lição crucial destacada pelo caso JPEX.

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Reunião de bancos centrais se volta para críticas às stablecoins

O Governador do Banco da Reserva da Índia, Shaktikanta Das, criticou as stablecoins enquanto promovia as moedas digitais de banco central (CBDCs) e sua integração na Interface de Pagamentos Unificada, o sistema de pagamento indiano que lida com 500 milhões de transações todos os dias.

Eu, na verdade, tenho reservas muito fortes sobre essas stablecoins e tudo isso, disse Das no 39º Seminário Anual Internacional de Bancos do G30.

Das participou de uma discussão em painel com o Gerente Geral do Banco de Compensações Internacionais, Agustín Carstens, e o Governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, com os três se revezando para questionar o propósito das stablecoins e afirmando que elas não conseguem ser estáveis.

Dinheiro, moeda fiduciária, deve ser emitido pelo banco central em nome do soberano. Stablecoin é dinheiro privado. A pergunta maior é: estamos confortáveis permitindo que o dinheiro privado domine o sistema de pagamentos, ou estamos confortáveis em ter a moeda do banco central que é o dinheiro fiduciário dominando todo o ecossistema relacionado a transações e pagamentos? disse Das.

Das então admitiu que está muito desconfortável com stablecoins e dinheiro do setor privado, afirmando que não vê benefícios neles.

Na semana passada, a mídia local citou fontes anônimas para relatar que a Índia está considerando proibir moedas do setor privado, como Bitcoin e Ethereum. Um dos insiders afirmou que as CBDCs podem fazer tudo o que as criptomoedas podem fazer, enquanto oferecem benefícios adicionais.

O RBI já tentou limitar as criptomoedas nas nações proibindo bancos locais de prestar serviços ao setor, mas a proibição foi posteriormente revertida pela suprema corte do país.

Das disse que o banco central não está com muita pressa para anunciar um lançamento nacional.

O piloto da rupia digital da Índia foi lançado no final de 2022 e o RBI tem testado vários casos de uso, como pagamentos offline e programabilidade. Tem 5 milhões de usuários.

A China, cuja CBDC foi uma das primeiras a começar a se desenvolver entre as principais economias, tem testado sua moeda digital em regiões selecionadas desde abril de 2020

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Golpistas de cripto desmantelados após usar fundos roubados para comprar um condomínio de luxo

As autoridades tailandesas desmantelaram um grupo internacional de golpistas que compraram um condomínio de luxo em Bangkok após enganar uma mulher local em 21 milhões de baht (620.000 dólares), de acordo com a mídia local.

Cinco suspeitos foram detidos.

A vítima, uma investidora local chamada Sra. Mallika, foi atraída por uma página do Facebook que promovia investimentos em ações e cripto.

Depois de interagir com golpistas, ela foi atraída para se comunicar no messenger LINE, onde foi manipulada a fazer transferências incrementais de cripto sob o pretexto de aumentar seu portfólio de investimentos.

Investigadores descobriram que a gangue operava com papéis definidos. O cidadão cambojano Sr. Moon e o cidadão de Mianmar Sr. Ko coordenaram transferências de fundos para um corretor birmanês, que direcionou o dinheiro através de várias contas.

Os fundos foram eventualmente transferidos para a Sra. San e a Sra. Thuay, ambas de Mianmar. Elas usaram os lucros ilícitos para comprar um condomínio de alto padrão no distrito Rama 9 de Bangkok, que vem se desenvolvendo como um centro de negócios na capital.

As autoridades aparentemente acreditam que a propriedade estava destinada a ser revendida instantaneamente.

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