Pontos-chave
No ano passado, os crimes criptográficos diminuíram significativamente graças ao fortalecimento dos esforços de conformidade em toda a indústria, à melhor colaboração na aplicação da lei e ao aumento da conscientização entre os usuários.
Uma série de medidas de segurança proativas tomadas pela Binance, como monitoramento de transações e treinamento para autoridades policiais, desempenharam um papel importante na redução da atividade ilegal de criptografia.
A transparência oferecida pelo blockchain cria um ambiente menos amigável para os criminosos, dissipando assim o mito de que as criptomoedas são inerentemente inseguras.
Neste Halloween, à medida que as noites escurecem e o vento sopra entre as árvores, vamos desmascarar alguns dos mitos mais assustadores que há muito assombram o mundo das criptomoedas. Um dos mitos mais assustadores é a visão de que as criptomoedas são um mundo sem lei – um mundo perigoso onde os criminosos vagam, as carteiras são saqueadas e os fundos desaparecem no espaço digital para nunca mais serem vistos. Esta história, como a maioria das histórias de fantasmas, está enraizada na verdade, mas agora o cenário criptográfico evoluiu. Hoje, esse espectro de crime desenfreado é apenas um fantasma do passado da criptografia.
Os assustadores primeiros tempos da criptografia
As criptomoedas há muito são mal compreendidas. A ascensão e queda dos mercados da dark web nos primeiros dias da criptografia reforçaram a ligação entre a criptografia e o crime. Histórias sobre o uso de bitcoin para comprar narcóticos, financiar o terrorismo ou lavar dinheiro estão em destaque. Para muitos, o blockchain parece uma ferramenta para criminosos – rápida, anônima e intocável pelas autoridades.
No entanto, como as histórias clássicas de Halloween sobre casas mal-assombradas, alguns desses medos persistem porque as pessoas não percebem o quanto a criptografia mudou. Na realidade, apenas uma pequena parcela das transações criptográficas está relacionada a atividades ilegais. Este número continua a diminuir. Entretanto, as medidas de segurança em toda a indústria tornaram-se muito mais fortes. Na verdade, 2023 é um ano marcante na segurança criptográfica e o mito da ilegalidade desenfreada foi completamente desmascarado.
O crime criptográfico está diminuindo
Ao contrário da crença popular, o mundo criptográfico está se tornando cada vez mais seguro. De acordo com o 2024 Crypto Crime Report da empresa de análise de blockchain Chainalysis, o crime criptográfico sofreu um declínio acentuado em 2023. O valor total recebido por endereços ilegais diminuiu drasticamente de US$ 39,6 bilhões em 2022 para US$ 24,2 bilhões. em 2023. Além disso, a proporção de atividades criminosas em todo o volume de transações criptográficas diminuiu de 0,42% para 0,34%.
Este declínio não é apenas uma coincidência ou porque os criminosos estão a reduzir a sua actividade criminosa. Este é o resultado de um esforço coordenado em toda a indústria para melhorar a segurança e fortalecer a conformidade no espaço criptográfico. A Binance, como maior player no ecossistema de ativos digitais, desempenha um papel importante neste desenvolvimento, fortalecendo continuamente seus sistemas de segurança e estrutura de conformidade.
Os números confirmam isto: embora o sistema financeiro global como um todo tenha visto 3,1 biliões de dólares de fundos ilegais fluindo através de canais tradicionais, a proporção que passou por canais criptográficos foi muito menor. A transparência oferecida pela tecnologia blockchain tornou este campo menos atraente para os criminosos.
Vários estudos mostram que os criminosos ainda preferem dinheiro em vez de criptografia. O último relatório que apoia isso é do Centro de Análise e Compartilhamento de Informações Criptográficas, lançado este mês.
Transparência: a arma secreta da criptografia
Um dos mitos persistentes sobre as criptomoedas é que o seu anonimato as torna a ferramenta perfeita para os criminosos. No entanto, na realidade, a transparência da blockchain é a sua maior força no combate ao crime. Cada transação deixa um rastro permanente na blockchain, de modo que os investigadores podem rastrear fundos com muito mais facilidade na blockchain do que nos sistemas financeiros tradicionais, onde o rastreamento de dinheiro sujo geralmente requer ordens judiciais e extensos procedimentos legais.
Em 2023, a equipe de monitoramento on-chain da Binance processou centenas de milhares de alertas on-chain, graças a novas ferramentas de automação que aumentaram a produtividade em 150%. Esses esforços garantem que até mesmo a menor atividade suspeita seja sinalizada e investigada, tornando as transações criptográficas cada vez mais seguras.
A tecnologia Blockchain não oculta as transações, mas as torna visíveis para qualquer pessoa que use um explorador de blocos. Esta transparência é um pesadelo para os criminosos, mas uma bênção para as autoridades policiais e reguladores que podem aproveitar esta ferramenta para rastrear e apreender bens ilegais.
A nova arma da aplicação da lei: treinamento e colaboração
A capacidade da aplicação da lei de rastrear transações criptográficas cresceu rapidamente desde os primeiros dias. Os aplicadores da lei agora estão equipados com conhecimento e treinamento para que possam rastrear criminosos criptográficos. Graças a plataformas como a Binance, que investem fortemente em formação e colaboração, as agências de aplicação da lei estão a tornar-se mais competentes na identificação e congelamento de fundos ilegais.
Somente em 2023, a Binance respondeu a mais de 58.000 solicitações de autoridades policiais e organizou 120 workshops em todo o mundo para ajudar as autoridades policiais a rastrear transações criptográficas e investigar atividades criminosas. Estes esforços de colaboração resultaram no desmantelamento de grandes redes criminosas, incluindo vários grupos terroristas e operações fraudulentas em grande escala.
Uma história de sucesso que vale a pena destacar é a colaboração da Binance com o Banco Nacional do Tajiquistão e a empresa de análise de blockchain, TRM Labs, que resultou na prisão de vários membros importantes do Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP). Este é apenas um exemplo de como as autoridades policiais estão aproveitando a transparência do blockchain para reprimir redes criminosas e terroristas.
Várias plataformas, como a Binance, viraram o jogo contra os criminosos, tornando o espaço criptográfico cada vez mais inóspito para atividades ilegais. Isto contrasta fortemente com a crença equivocada de que a criptografia é um paraíso sem lei para os criminosos.
Esta abordagem proativa à segurança não apenas protege os usuários da Binance, mas também beneficia todo o ecossistema criptográfico. Ao estabelecer novos padrões de segurança e conformidade, a Binance está ajudando a impulsionar uma mudança mais ampla no setor em direção a práticas mais seguras e transparentes.
Exorcizando os fantasmas do passado da criptografia
No final desta turnê de Halloween repleta de mitos do passado sombrio da criptografia, uma coisa é certa: os fantasmas do passado não assombram mais o blockchain. Os temores de que a criptografia seja um refúgio para criminosos provaram ser infundados. Em 2023, a atividade criminosa no espaço criptográfico diminuirá drasticamente graças aos esforços da indústria para melhorar a segurança e a conformidade, à cooperação mais estreita com as autoridades policiais e ao poder de transparência que o blockchain possui inerentemente.
Plataformas líderes, como a Binance, desempenharam um papel importante no exorcismo desses fantasmas através de pesados investimentos em segurança de alto nível, aumento do monitoramento de transações, bem como treinamento de aplicação da lei para combater o crime no blockchain. Hoje, o espaço criptográfico é um dos espaços mais seguros para transações digitais – longe da imagem de um mundo sem lei que algumas pessoas podem ter em mente. 🎃