Uma investigação criminal está investigando se o #Tether está sendo usado por terceiros para atividades ilícitas, como terrorismo e hacking, relata o WSJ.
O Departamento do Tesouro, enquanto isso, tem considerado sancionar o Tether por causa do uso da stablecoin por pessoas e grupos sancionados pelos EUA, de acordo com o WSJ.
Investigadores dos EUA estão investigando a Tether, a empresa por trás da maior stablecoin do mundo, por possível violação de regras contra lavagem de dinheiro e sanções, de acordo com reportagem do The Wall Street Journal.
A investigação está apurando se sua criptomoeda está sendo usada por terceiros para atividades ilícitas, como terrorismo, tráfico de drogas e hacking, informou o WSJ na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O gabinete do procurador dos EUA de Manhattan está lidando com uma investigação criminal, enquanto o Departamento do Tesouro tem ponderado sancionar o Tether por causa do uso da stablecoin por pessoas e grupos sancionados pelos EUA, incluindo o grupo terrorista Hamas e maus atores na Rússia. Se o Departamento do Tesouro decidir aplicar sanções contra o Tether, isso bloquearia principalmente os americanos de fazer negócios com o Tether, disse o WSJ.
O Departamento do Tesouro e a Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova York não responderam imediatamente a um pedido de comentário do The Block.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, recorreu ao X para contestar a reportagem do WSJ.
"Como dissemos ao WSJ, não há indicação de que a Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando um velho barulho", disse Ardoino. "Ponto final."
Um porta-voz da Tether criticou o WSJ, dizendo que o artigo era baseado em “pura especulação de classificação”.
“Essas histórias são baseadas em pura especulação de classificação, apesar da Tether confirmar que não tem conhecimento de nenhuma investigação desse tipo na empresa”, disse o porta-voz em uma declaração por e-mail ao The Block. “O artigo também ignora descuidadamente as negociações bem documentadas e extensas da Tether com as autoridades policiais para reprimir os maus atores que buscam fazer mau uso da Tether e de outras criptomoedas.”
A Tether enfrentou escrutínio ao longo dos anos sobre sua stablecoin, que é atrelada ao dólar americano. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA disse que a Tether fez "declarações falsas ou enganosas e omissão de fatos materiais" relacionadas à stablecoin. O regulador disse que a Tether alegou falsamente que a stablecoin era totalmente lastreada em dólares americanos.
Os legisladores dos EUA também examinaram a Tether e pediram ao Departamento de Justiça dos EUA que investigasse a empresa sobre seu possível envolvimento em finanças ilícitas. A Tether disse que está trabalhando com a aplicação da lei global para impedir atividades ilícitas.
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