Saudações, Criptianos! 😎 Hoje falaremos sobre um esquema de engano desagradável, mas, infelizmente, comum - o triângulo. Esse tipo de fraude é comum em negociações P2P e, se você cair nessa, poderá se ver no meio de um confronto financeiro. Mas não se preocupe, vou te contar como evitar essa armadilha!
Como funciona um triângulo? 🎲
Existem três partes envolvidas neste esquema: o comerciante P2P, a vítima e o golpista. Veja como é:
1. O golpista publica um anúncio de venda de, por exemplo, um iPhone por um preço muito bom na plataforma
2. A vítima encontra um anúncio e concorda em comprar o produto. O golpista fornece detalhes para transferir dinheiro.
3. É aqui que você, um trader P2P, entra em cena. O golpista compra criptomoeda de você e fornece seus dados à vítima como pagamento.
4. A vítima transfere dinheiro para o seu cartão, pensando que está pagando por um iPhone.
5. Você envia criptomoeda para um golpista sem perceber que caiu em uma armadilha. 😱
6. Resultado: o golpista desaparece, a vítima não recebe o telefone e você enfrenta uma conversa desagradável com a polícia. 📞
Como evitar cair nessa armadilha? 🕵️♂️
Para evitar se tornar participante de um esquema fraudulento, siga regras simples, mas importantes:
1. Verifique os perfis em uma troca P2P. O usuário deve estar cadastrado há pelo menos 30 dias e ter pelo menos 100 pedidos. A Binance fornece um filtro especial para tais condições – certifique-se de usá-lo. 🔍
2. Indique as condições no anúncio: “Não são aceitos pagamentos de terceiros”. Isso ajudará a evitar situações em que o dinheiro venha de pessoas desconhecidas. ✋
3. Se o dinheiro vier de terceiros, peça provas. Por exemplo, peça uma foto do cartão do remetente ou transfira 1 rublo com o comentário: “A transferência anterior é uma devolução da dívida, não tenho reclamações”. Os fraudadores geralmente vão embora após tais solicitações. 😎
4. Não transfira dinheiro de volta até receber instruções do suporte. Quaisquer ações devem ser acordadas com a plataforma para se proteger. 🚨
E finalmente...
A negociação P2P é uma grande oportunidade, mas você precisa estar sempre atento. Realize transações apenas com usuários confiáveis, estabeleça condições rígidas e esteja vigilante. E se se encontrar numa situação difícil, inicie o processo de recurso e contacte o serviço de apoio para obter ajuda.
Boas negociações e tenha cuidado!
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