Principais conclusões
A Binance colaborou com a Polícia de Déli para desmantelar o esquema fraudulento “M/s Goldcoat Solar”, resultando em várias prisões e na apreensão de mais de 100.000 USDT.
Fraudadores alegaram falsamente apoio oficial para um projeto de energia solar e usaram mídias sociais e identidades falsas para enganar investidores.
O caso destaca o valor da cooperação público-privada, com a Binance auxiliando em investigações financeiras para combater fraudes relacionadas a criptomoedas.
Em um avanço significativo, a Polícia de Delhi, com a assistência e o suporte da Binance, desmantelou com sucesso um golpe sofisticado orquestrado por uma entidade fraudulenta conhecida como “M/s Goldcoat Solar”. A operação levou à prisão de vários indivíduos e à apreensão de mais de 100.000 USDT em ativos de criptomoeda.
Os perpetradores alegaram falsamente ter garantido direitos do Governo da Índia, Ministério da Energia, para contribuir com o plano da Índia de expandir a capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030, tudo sob o pretexto de apoiar os esforços de energia renovável do país. O esquema elaborado enganou vários indivíduos a acreditar que poderiam investir no plano nacional de energia e obter retornos substanciais,
O golpe ganhou força por meio de plataformas de mídia social, onde os fraudadores promoveram "M/s Goldcoat Solar" como uma oportunidade legítima de investimento. Os fraudadores se passaram por altos funcionários do governo e até usaram nomes de altos dignitários para endossar falsamente o esquema. As vítimas viram provas de ganhos forjadas, supostamente de investidores anteriores, para legitimar o esquema e construir confiança.
Durante a investigação, a Polícia de Déli descobriu que o sindicato estava usando vários cartões SIM, que foram ativados usando as identidades de indivíduos inocentes. Esses cartões SIM falsificados foram distribuídos em massa, com alguns sendo enviados para o exterior para facilitar golpes por meio de canais de comunicação. O golpe dependia muito do uso generalizado desses cartões SIM obtidos de forma fraudulenta para mascarar os verdadeiros perpetradores do crime.
Como parte do esquema fraudulento, o sindicato canalizou dinheiro depositado pelas vítimas por meio de várias contas bancárias, com uma parte dos fundos sendo convertida em criptomoeda, aumentando ainda mais os desafios dos investigadores.
A Binance foi abordada pela Polícia de Delhi para assistência investigativa durante uma sessão de compartilhamento conduzida na Índia. Por meio de uma série de reuniões virtuais, a Binance forneceu suporte analítico, ajudando os investigadores a seguir o rastro do dinheiro. Essa cooperação foi fundamental para levar os fraudadores à justiça.
Jarek Jakubcek, Chefe de Treinamento de Aplicação da Lei na Binance, disse: “A Binance tem conduzido sessões de compartilhamento com agências globais de aplicação da lei, e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações. Ao nos conectarmos com agências de aplicação da lei, podemos fornecer suporte oportuno e crucial em investigações financeiras e continuaremos a fazê-lo para ajudar a combater crimes financeiros.”
Este caso ressalta a importância das parcerias público-privadas no combate a crimes financeiros, particularmente aqueles envolvendo criptomoedas. Por meio de uma cooperação bem-sucedida com a Polícia de Déli, a Binance demonstrou como fornecer conhecimento especializado e informações pode ajudar a levar fraudadores à justiça. Ele também destaca o papel crescente que as bolsas de ativos digitais desempenham no auxílio a investigações financeiras, onde a cooperação oportuna pode ser a chave para desvendar esquemas complexos.