O FBI acusou 18 indivíduos e empresas por inflacionar os preços dos tokens por meio de táticas ilegais de negociação de lavagem.
Mais de US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos quando o FBI descobriu uma ampla manipulação de mercado usando o NexFundAI.
Quatro grandes empresas de criptomoedas são acusadas de enganar investidores com alegações falsas e esquemas de pump-and-dump.
O FBI acusou 18 indivíduos e empresas de envolvimento em uma grande operação de fraude de criptomoeda. Como parte do inquérito, o FBI criou sua própria criptomoeda, NexFundAI, para rastrear aqueles implicados na manipulação de mercado.
FBI descobre fraude de token criptográfico
Isso levou a indiciamentos contra Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Eles são acusados de fraudar investidores aumentando os preços dos tokens usando técnicas ilícitas.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
As empresas acusadas são suspeitas de inflar o valor de mais de 60 tokens, incluindo o Saitama Token, que já teve um valor de mercado de US$ 7,5 bilhões. Essas empresas supostamente fizeram falsas alegações sobre os tokens e usaram diferentes táticas enganosas para fraudar investidores. Depois de inflar os valores dos tokens, elas os vendiam a preços mais altos, deixando os investidores com perdas em um esquema de pump and dump.
Como a fraude funcionou
O FBI descobriu que as empresas se envolveram em uma prática conhecida como wash trading. Isso ocorre quando uma empresa compra e vende o mesmo token para fazer parecer que há grande demanda. As empresas usaram empresas como ZM Quant e Gotbit para realizar essas negociações falsas.
Eles usaram muitas carteiras para esconder suas atividades reais, fazendo com que os tokens parecessem mais populares do que realmente eram. Como resultado, os investidores acreditaram que os tokens eram valiosos e compraram.
Até agora, as autoridades apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas. Elas também fecharam bots de negociação responsáveis por milhões de dólares em negócios ilegais. Alguns dos réus já se declararam culpados, enquanto outros foram detidos nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal.
Resultado Legal
O procurador-assistente dos EUA, Joshua Levy, enfatizou que a lavagem de dinheiro, que é ilegal nos mercados tradicionais, é igualmente ilegal no espaço das criptomoedas.
Os réus enfrentam acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica, o que pode resultar em sentenças de prisão de até 20 anos. O caso serve como um lembrete para os investidores terem cautela ao lidar com criptomoedas.
A postagem FBI acusa 18 pessoas em grande operação de fraude em criptomoedas e usa token NexFundAI para descobrir manipulação de mercado apareceu primeiro em Crypto News Land.