A Gotbit supostamente manipulou os preços dos tokens $WATER, vendendo mais tokens do que comprou, levantando preocupações sobre fraude.
Os desenvolvedores da WaterCoin transferiram 844,44 milhões de $WATER para novas carteiras, vendendo-as por US$ 2,35 milhões em $SOL, alimentando acusações de manipulação.
O FBI criou um token falso para capturar Gotbit, ZM Quant e CLS Global em uma investigação de manipulação do mercado de criptomoedas de US$ 25 milhões.
A SEC, FBI e DOJ dos EUA entraram com ações judiciais contra a Gotbit e várias outras empresas de criptomoedas, acusando-as de fraude e manipulação de mercado. A Gotbit, uma notável "criadora de mercado", supostamente manipulou preços de tokens, incluindo $WATER, alegando reduzir os preços de forma justa.
No entanto, eles venderam muito mais tokens do que compraram, levantando preocupações sobre seus motivos. Recentemente, foi revelado que a equipe de desenvolvimento da WaterCoin transferiu 844,44M $WATER para novas carteiras, que não participaram da pré-venda. Essas carteiras, por sua vez, venderam os tokens por mais de $2,35 milhões em Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit e outros enfrentam acusações graves
Em uma extensa investigação de fraude, quinze pessoas e três empresas de criptomoedas foram acusadas por autoridades federais. Para combater o crime, o FBI supervisionou pela primeira vez o desenvolvimento de um novo token.
Empresas envolvidas, incluindo Gotbit, ZM Quant e CLS Global, supostamente inflaram volumes de tokens para enganar investidores. Consequentemente, mais de US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos. Vários réus já foram presos, e alguns concordaram em se declarar culpados.
O CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi preso em Portugal, junto com outros dois funcionários acusados de "wash trading" desde 2018. Wash trading, que envolve autonegociação para inflar falsamente o volume de tokens, é uma estratégia de manipulação antiga, mas eficaz.
Além disso, outras empresas como ZM Quant e CLS Global foram pegas manipulando um token criado pelo FBI. Ao aumentar o volume artificialmente, elas visavam inflar o valor do token antes de vendê-lo, deixando os investidores de varejo em prejuízo.
Mais prisões e processos civis
A investigação se expandiu para outros tokens, incluindo Saitama e Robo Inu, ambos vinculados à Gotbit. Além da Gotbit, empresas como Lillian Finance e VZZN também enfrentam acusações de fraude. Seus fundadores, junto com vários indivíduos conectados à Pham, foram acusados de manipulação de mercado.
Ações civis movidas pela SEC dos EUA buscam liminares permanentes e penalidades financeiras contra os acusados. A repressão revela a profundidade da manipulação na criptomoeda. As autoridades estão determinadas a trazer justiça para aqueles fraudados por esses esquemas.
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