Três chamados market makers no espaço cripto, junto com indivíduos associados, foram acusados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) de fraude e manipulação de mercado em processos civis movidos no Tribunal Distrital de Massachusetts. O Departamento de Justiça e o Federal Bureau of Investigation (FBI) também estavam envolvidos na investigação.
Os processos foram movidos em 9 de outubro contra Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global. Além disso, dois processos foram movidos contra indivíduos associados aos casos contra as empresas. Um total de nove indivíduos foram acusados, disse a SEC.
Uma elaborada rede de violações
A Gotbit Consulting e seu diretor de marketing Fedor Kedrov são acusados de manipulação de mercado por meio de wash trading em nome de indivíduos que promovem criptomoedas chamadas Saitama e Robo Inu. Wash trading é a prática de autonegociação para criar a impressão de interesses de mercado.
Esses projetos de cripto foram organizados por Vy Pham, uma cidadã vietnamita que mora na Califórnia. Ela foi acusada separadamente de ofertas de títulos não registradas, fraude na oferta ou venda de títulos, fraude na compra ou venda de títulos e manipulação de mercado.
Quatro pessoas associadas a Pham foram processadas separadamente por alegações semelhantes. Pham e dois de seus associados consentiram com acordos bifurcados, permitindo que componentes das acusações contra eles fossem resolvidos separadamente.
As outras duas empresas, ZM Quant Investment e CLS Global, enfrentam acusações quase idênticas em relação a uma moeda chamada NexFundAI. Essa criptomoeda foi criada pelo FBI. Além disso, a ZM Quant e os quatro indivíduos associados a Pham foram acusados em relação a outro criptoativo, a moeda SaitaRealty.
Alguns dos serviços oferecidos pela Gotbit. Fonte: Gotbit
Uma busca distante por justiça
Acredita-se que Kedrov resida na Rússia. Os executivos da ZM Quant nomeados naquele processo vivem em Londres, Inglaterra e Hong Kong. Uma das quatro pessoas acusadas no quinto processo vive na Índia. No entanto:
“As queixas buscam liminares permanentes, liminares baseadas em conduta, devolução de ganhos supostamente ilícitos mais juros e penalidades civis contra todos os réus, bem como proibições de diretores e executivos contra certos réus.”
Em uma declaração separada, o FBI listou mais criptomoedas sob investigação, totalizando Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance e NexFundAI.
Fonte: Baleias Incomuns
O Departamento de Justiça lista um total de 18 pessoas enfrentando acusações nos casos combinados e uma empresa adicional: MyTrade MM, que também ofereceu serviços à NexFundAI.
Os fundadores das moedas VZZN e Lillian Finance também foram acusados, de acordo com o Departamento de Justiça. O fundador da VZZN tinha conexões com Saitama, mas essa é a única conexão que as duas moedas parecem ter com o resto da investigação.
Revista: O que os criadores de mercado de criptomoedas realmente fazem? Liquidez ou manipulação