Para pegar os criadores do mercado de criptomoedas em flagrante, o FBI criou um memcoin e veio até eles com uma ordem para promovê-lo. Estamos falando sobre o caso de destaque do Departamento de Justiça dos EUA contra #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobale #Mytrade.
Citação da história de db:
“O FBI criou sua própria moeda chamada NexFundAI Token e usou os serviços das empresas indiciadas para capturá-los.
“O FBI deu um passo sem precedentes ao criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e processar esses supostos fraudadores.”
O token NexFundAI era um token de criptomoeda criado sob orientação das autoridades policiais. NexFundAI rodava no blockchain Ethereum e era um título.”
Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade começaram a trabalhar, mostraram do que eram capazes e trabalharam em casos criminais. Pela divulgação do Departamento de Justiça dos EUA sabe-se que o CEO da #Gotbit, Alexey Andryunin, foi preso ontem, 8 de outubro, em Portugal. E ele aguarda extradição para os Estados Unidos. Fedor Kedrov, da Rússia, foi o diretor de criação de mercado da Gotbit. Kavi Jalili, da Rússia, era diretor de vendas da Gotbit. Gotbit, Kedrov e Dzhalili são acusados de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica.
O FBI, aliás, até criou um formulário para devolver recursos a quem comprou os tokens incluídos no caso. Mas apenas os cidadãos dos EUA podem emitir um reembolso.
A cooperação na investigação também ocorreu entre os EUA e a Grã-Bretanha. Como parte do caso, US$ 25 milhões em ativos criptográficos já foram confiscados. Os bots para criar volumes de negociação fictícios para mais de 60 ativos criptográficos também foram desativados (portanto, alguns deles com seus gráficos podem surpreendê-lo agora).
Tudo isso por si só é um evento de alto nível. MAS suas consequências são mais interessantes. Existem muitas perguntas:
1) Quais empresas ainda irão para o fundo do poço como parte do acordo e estão sendo detidas sob investigação? Afinal, eles irão drenar, e o farão ativamente. Apesar das prisões americanas geralmente boas (dependendo de como você as compara).
2) O que acontecerá com os tokens com os quais os formadores de mercado trabalharam?#HMSTRe#STRKda Gotbit, por exemplo. E a ZM Quant, como escrevemos, geralmente gerencia a liquidez em mais de 120 bolsas e oferece suporte a milhares de pares de negociação com criptomoedas.
3) Estamos falando do início de um processo mais amplo de “restauração da ordem” no mercado criptográfico?
4) Que outras empresas estão na calha do FBI neste momento?
A DWF Labs não estava interessada em toda essa história. Mas existe o risco de que isso seja temporário. O formador de mercado já chamou a atenção do The Wall Street Journal em maio. Nossa postagem de julho sobre como os tokens associados ao DWF Labs podem um dia ser descartados é relevante novamente.