O Departamento de Justiça dos EUA indiciou 14 indivíduos e 4 empresas por “fraude de criptomoeda em grande escala” e manipulação do mercado de criptografia. Relatórios da #Reuters.
Listados: #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobale#Mytradee seus executivos e funcionários. Os promotores federais estão trabalhando em Boston. A operação teria incluído prisões no exterior. Cinco pessoas já concordaram em se declarar culpadas ou o fizeram.
Os jornalistas observam que este é “o primeiro processo criminal contra empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e negociação fictícia de criptomoedas”.
As acusações formais de manipulação de mercado contra os criadores de mercado são, evidentemente, fortes por si só. E isso prejudica o mercado. Se alguém estava procurando uma razão pela qual a taxa#BTCcaiu, aqui está. Outra pressão dos reguladores americanos sobre os representantes da indústria. E não de alguma SEC, mas do Ministério da Justiça, o que é mais grave.
A propósito, é interessante que#DWFLabsnão esteja na lista. Isto é o que poderia derrubar as taxas de muitas altcoins neste momento.
Detalhes sobre aqueles que caíram em desgraça:
1. Gotbit: Fornece serviços de criação de mercado, incluindo o fornecimento de liquidez para tokens e trocas de criptografia. Gotbit é acusado de se envolver em “negociações de lavagem” – criando atividades comerciais fictícias para inflacionar artificialmente os preços de mercado, o que engana os investidores e distorce o valor real dos ativos.
2. Quantidade ZM. Negociação de alta frequência (HFT) e empresa de criação de mercado. Eles gerenciam a liquidez em mais de 120 bolsas e oferecem suporte a milhares de pares de negociação de criptomoedas.
3. A CLS Global, assim como a Gotbit, é especializada em fornecer liquidez e criação de mercado em diversas bolsas.
4. My Trade não é um formador de mercado, uma plataforma de negociação descentralizada (DEX) executada em contratos inteligentes para negociação no blockchain.